| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案
4.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于申请综合授信额度的议案
7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于公司及控股子公司对外担保的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于变更公司全称及证券简称的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
10.00 《关于增补惠丽丽女士为独立董事的议案》
11.00 《关于增补罗晓红女士为监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补莫静怡女士为非独立董事的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
4.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
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| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
11.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
12.00 《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
18.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
18.01 本次发行股票的种类和面值
18.02 发行方式和发行时间
18.03 发行对象和认购方式
18.04 定价基准日、发行价格及定价原则
18.05 发行数量
18.06 募集资金用途
18.07 限售期
18.08 上市地点
18.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
18.10 本次非公开发行股票决议有效期
19.00 《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
20.00 《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
21.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告（截至2021年12月31日）>的议案》
22.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
23.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案（修订稿）》
24.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》
25.00 《关于拟提请股东大会审议同意佛山市建设开发投资有限公司免于发出收购要约的议案》
26.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
27.00 《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
27.01 非独立董事潘肇英先生
27.02 非独立董事卢国枨先生
27.03 非独立董事杨昊龙先生
27.04 非独立董事胡刚先生
27.05 非独立董事李从文先生
27.06 非独立董事吴仲起先生
28.00 《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
28.01 独立董事王雍君先生
28.02 独立董事李宪铎先生
28.03 独立董事魏其芳先生
29.00 《关于监事会提前换届选举的议案》
29.01 监事许润丽女士
29.02 监事何丽菊女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于制定<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2020-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举李从文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举高育慧先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴仲起先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举聂勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举陈孝伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举祝胜华先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举袁泽沛先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举王礼伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举杨勇先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈崇朗先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
8.00 《关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
12.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》
14.00 《关于豁免公司董监高(含离任)部分承诺的议案》
15.00 《关于变更经营范围及注册资本并修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年半年度利润分配方案的议案》
2.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于为控股PPP项目公司提供担保的议案》
4.00 《关于增补陈孝伟先生为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
8.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及变更注册资本的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
15.01 发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 还本付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格的向下修正条款
15.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股年度有关股利的归属
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原A股股东配售的安排
15.16 债券持有人会议相关事项
15.17 本次募集资金用途
15.18 担保事项
15.19 募集资金存管
15.20 本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
22.00《关于为全资子公司提供担保的议案(修订后)》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的金额以及资金来源
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
8.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于制定<公司未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及变更注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订议事规则的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 选举李从文先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举赵文凤女士为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举高育慧先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举孙潜先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举吴仲起先生为公司第三届董事会非独立董事
3.06 选举聂勇先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举袁泽沛先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举王艳女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 选举杨勇先生为公司第三届监事会监事
5.02 选举陈崇朗先生为公司第三届监事会监事
6.00 关于增加2017年度日常关联交易预计的议案
6.01 公司与佛山花博2017年度日常关联交易的预计
6.02 公司与研源环境2017年度日常关联交易的预计 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司2016年年度报告>及摘要的议案》
4.《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》
6.《关于2016年度利润分配方案的议案》
7.《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
8.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于续聘会计师事务所的议案》
10.《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.《关于终止设立产业投资基金并处置深圳富海文科投资管理有限公司的议案》
13.《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
14.《关于公司2017年配股公开发行证券方案的议案》
14.01发行证券的种类和面值
14.02发行方式
14.03配股比例和配股数量
14.04定价原则及配股价格
14.05配售对象
14.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
14.07发行时间
14.08承销方式
14.09本次配股募集资金投向
14.10本次配股决议的有效期限
15.《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
16.《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18.《关于配股事项摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股公开发行证券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4.《关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案》
5.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
7.01 本计划的目的
7.02 本计划的管理机构
7.03 本计划激励对象的确定依据和范围
7.04 限制性股票的来源、数量和分配
7.05 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日
7.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方
7.07 限制性股票的授予与解锁条件
7.08 本计划的调整方法和程序
7.09 限制性股票会计处理
7.10 本计划的实施、授予及解锁程序
7.11 公司/激励对象各自的权利义务
7.12 公司/激励对象发生异动的处理
7.13 限制性股票回购注销原则
8.《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案》
10.《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
12.《关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象间激励股数分配的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
（二）《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
（三）《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》
（四）《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
（五）《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》
（六）《关于2015年度利润分配预案的议案》
（七）《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
（八）《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》
（十）《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 文科股份 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》
议案二 《关于调整独立董事薪酬的议案》
议案三 《关于增加公司经营范围的议案》
议案四 《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》 |
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