| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇二三年度董事会工作报告》
2.00 《二〇二三年度监事会工作报告》
3.00 《二〇二三年度财务决算报告》
4.00 《二〇二三年度报告及摘要》
5.00 《二〇二三年度利润分配预案》
6.00 《二〇二三年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《二〇二四年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请二〇二四年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司部分内部制度的议案》
5.01 《股东大会议事规则(2023年12月)》
5.02 《董事会议事规则(2023年12月)》
5.03 《关联交易管理办法(2023年12月)》
5.04 《对外投资管理制度(2023年12月)》
5.05 《对外担保管理制度(2023年12月)》
5.06 《独立董事制度(2023年12月)》
5.07 《募集资金管理制度(2023年12月)》
6.00 《监事会议事规则(2023年12月)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第八届董事会董事津贴的议案
2.00 关于第八届监事会监事津贴的议案
3.00 未来三年（2023-2025）股东回报计划的议案
4.00 关于对子公司实施增资的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 选举非独立董事柯尊洪
5.02 选举非独立董事柯潇
5.03 选举非独立董事王霖
5.04 选举非独立董事钟建荣
5.05 选举非独立董事张志荣
5.06 选举非独立董事殷劲群
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 选举独立董事周德敏
6.02 选举独立董事邓宏光
6.03 选举独立董事许楠
7.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举非职工代表监事龚文贤
7.02 选举非职工代表监事程砚梅 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇二二年度董事会工作报告》
2.00 《二〇二二年度监事会工作报告》
3.00 《二〇二二年度财务决算报告》
4.00 《二〇二二年度报告及摘要》
5.00 《二〇二二年度利润分配预案》
6.00 《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《二〇二三年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇二一年度董事会工作报告》
2.00 《二〇二一年度监事会工作报告》
3.00 《二〇二一年度财务决算报告》
4.00 《二〇二一年度报告及摘要》
5.00 《二〇二一年度利润分配预案》
6.00 《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《二〇二二年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》
2.00 《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇二〇年度董事会工作报告》
2.00 《二〇二〇年度监事会工作报告》
3.00 《二〇二〇年度财务决算报告》
4.00 《二〇二〇年度报告及摘要》
5.00 《二〇二〇年度利润分配预案》
6.00 《二〇二〇年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《二〇二一年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请二〇二一年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司<二〇二〇年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.00 《未来三年(2020-2022)股东回报计划的议案》
9.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇一九年度董事会工作报告》
2.00 《二〇一九年度监事会工作报告》
3.00 《二〇一九年度财务决算报告》
4.00 《二〇一九年度报告及摘要》
5.00 《二〇一九年度利润分配预案》
6.00 《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《二〇二〇年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请二〇二〇年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举柯尊洪先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举柯潇先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举王霖先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举钟建荣女士为第七届董事会非独立董事
1.05 选举殷劲群先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举CHENSU先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张强先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举屈三才先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举张宇先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举龚文贤先生为第七届监事会股东代表监事
3.02 选举杨建群女士为第七届监事会股东代表监事
4.00 《关于第七届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第七届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇一八年度董事会工作报告》
2.00 《二〇一八年度监事会工作报告》
3.00 《二〇一八年度财务决算报告》
4.00 《二〇一八年度报告及摘要》
5.00 《二〇一八年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《二〇一八年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《二〇一九年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请二〇一九年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 票面利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 担保事项
11.17 债券持有人会议相关事项
11.18 本次募集资金用途
11.19 募集资金存管
11.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
12.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
15.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
16.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>的议案》
19.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
20.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程及办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程及办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇一七年度董事会工作报告》
2.00 《二〇一七年度监事会工作报告》
3.00 《二〇一七年度财务决算报告》
4.00 《二〇一七年度报告及摘要》
5.00 《二〇一七年度利润分配预案》
6.00 《二〇一七年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《二〇一八年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请二〇一八年度审计机构的议案》
9.00 《修改公司章程及办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于成都康弘生物科技有限公司聘请INC Research, LLC.提供临床试验研究服务相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《二〇一六年度董事会工作报告》
2. 审议《二〇一六年度监事会工作报告》
3. 审议《二〇一六年度财务决算报告》
4. 审议《二〇一六年度报告及摘要》
5. 审议《二〇一六年度利润分配预案》
6. 审议《二〇一六年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《二〇一七年度财务预算报告》
8. 审议《成都康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划（2017-2019）》
9. 审议《关于聘请二〇一七年度审计机构的议案》
10. 审议《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》
11. 审议《关于变更固体口服制剂异地改扩建募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.1选举柯尊洪先生为第六届董事会非独立董事
1.2选举郝晓锋先生为第六届董事会非独立董事
1.3选举钟建荣女士为第六届董事会非独立董事
1.4选举赵兴平先生为第六届董事会非独立董事
1.5选举柯潇先生为第六届董事会非独立董事
1.6选举王霖先生为第六届董事会非独立董事
2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
2.1选举高学敏先生为第六届董事会独立董事
2.2选举屈三才先生为第六届董事会独立董事
2.3选举张宇先生为第六届董事会独立董事
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
3.1选举龚文贤先生为第六届监事会股东代表监事
3.2选举袁思旭先生为第六届监事会股东代表监事
4. 审议《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
5. 审议《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2015年度董事会工作报告》
2. 审议《2015年度监事会工作报告》
3. 审议《2015年度财务决算报告》
4. 审议《2015年度报告及摘要》
5. 审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6. 审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《2016年度财务预算报告》
8. 审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于<成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量；
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票回购注销的原则；
1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生变化情形的处理。
2. 审议《关于<成都康弘药业集团股份有限公司2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
2.1 激励对象的确定依据和范围；
2.2 股票增值权激励计划的股票来源、标的股票数量；
2.3 激励对象获授的股票增值权分配情况；
2.4 股票增值权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
2.5 股票增值权的授予价格和授予价格的确定方法；
2.6 股票增值权的授予与解锁条件；
2.7 股票增值权激励计划的调整方法和程序；
2.8 股票增值权回购注销的原则；
2.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序；
2.10 公司与激励对象各自的权利义务；
2.11 公司、激励对象发生变化情形的处理。
3. 审议《关于<成都康弘药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4. 审议《关于将钟建军等四人作为激励对象的议案》
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 康弘药业 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4. 审议《关于修订<对外对外投资管理办法>的议案》
5. 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6. 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
7. 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8. 审议《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案 |
| 审议内容 | |
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