| 股东大会通知 公告日期:2024-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2024-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2024-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于控股子公司租赁办公楼暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年董事会工作报告》
2.00 《2023年监事会工作报告》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年董事会工作报告》
2.00 《2022年监事会工作报告》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于第五届监事薪酬预案的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
6.01 提名盛家方先生为第五届董事会非独立董事候选人
6.02 提名樊庆峰先生为第五届董事会非独立董事候选人
6.03 提名萧行杰先生为第五届董事会非独立董事候选人
6.04 提名蔡新辉先生为第五届董事会非独立董事候选人
7.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
7.01 提名李明先生为第五届董事会独立董事候选人
7.02 提名仝小民先生为第五届董事会独立董事候选人
8.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
8.01 提名张树强先生为第五届监事会股东代表监事候选人
8.02 提名黄青青女士为第五届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年董事会工作报告》
2.00 《2021年监事会工作报告》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
8.00 《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于增选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市索菱实业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年董事会工作报告》
2 《2020年监事会工作报告》
3 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2 《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4 《关于注册地址变更及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年董事会工作报告》
2 《2019年监事会工作报告》
3 《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》
4 《关于修改<2019年度报告>和<2019年度报告摘要>的议案》
5 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于2019年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》
2.00 《关于第四届董事会董事薪酬预案的议案》
3.00 《关于第四届监事薪酬预案的议案》
4.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举萧行杰先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举盛家方先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举闵耀功先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举陈实强先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举周虎城先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
6.01 选举黎锋先生为公司第四届监事会股东代表监事
6.02 选举马兵兵先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于2018年度利润分配的预案》
6.00《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>条款的议案》
9.00《关于修订<公司章程>的议案》
10.00《关于前期会计差错更正的议案》
11.00《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 非独立董事蔡春喜
1.02 非独立董事邓先海
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2018-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 非独立董事王刚
1.02 非独立董事雷晶
2.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
4.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》
1.1《回购股份的方式》
1.2《回购股份的用途》
1.3《回购股份的价格区间、定价原则》
1.4《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.5《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.6《回购股份的期限》
2《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00《关于2017年度利润分配的议案》
6.00《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00《关于修订<公司章程>的议案》
9.00《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
10.00《关于变更17索菱债募投资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
9.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》，需逐项表决
11.01 本次公司债券的票面金额、发行价格
11.02 发行规模
11.03 发行对象及向公司股东配售的安排
11.04 债券期限
11.05 债券利率及确定方式
11.06 担保方式
11.07 发行方式
11.08 募集资金用途
11.09 偿债保障措施
11.10 发行债券的挂牌转让
11.11 赎回条款或回售条款
11.12 本决议的有效期
12.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<深圳市索菱实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2 《深圳市索菱实业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1选举肖行亦先生为公司第三届董事会董事
1.1.2选举叶玉娟女士为公司第三届董事会董事
1.1.3选举邓庆明先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举吴文兴先生为公司第三届董事会董事
1.2选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1选举苏奇木先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举郑晓明先生为公司第三届董事会独立董事
1.3第三届董事会董事薪酬议案
2《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举林晓罡先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2第三届监事会监事薪酬议案
3《修订<公司章程>的议案》
4《对外投资管理办法》
5《董事会议事规则》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3交易价格
2.4支付方式
2.5现金对价支付期限
2.6发行股份的种类和面值
2.7发行方式及发行对象
2.8发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.9发行数量
2.10上市地点
2.11锁定期安排
2.12业绩承诺和补偿
2.13期间损益安排
2.14滚存未分配利润安排
2.15决议的有效期
2.16发行股份的种类和面值
2.17发行方式、发行对象和认购方式
2.18发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.19发行数量及募集资金总额
2.20上市地点
2.21限售期
2.22滚存未分配利润安排
2.23募集资金用途
2.24决议的有效期
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》
5《关于<深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
6《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
8《关于签订附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》
9《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
13《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
14《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
16《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2015年度财务决算的议案》
5 《关于2015年年度利润分配预案的议案》
6 《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7 《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9 《现金分红管理制度》
10 《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 索菱股份 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
6、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
8、审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
9、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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