浙江建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称浙江建投
公告日期2022-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2021年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司2022年度投融资额度的议案》
9.00 《关于董事、监事及高级管理人员2021年薪酬执行情况及2022年薪酬预案的议案》
10.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于公司2022年度担保预计额度的议案》
12.00 《关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-29
公司名称浙江建投
公告日期2022-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的议案》
2.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-15
公司名称浙江建投
公告日期2021-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟开展应收账款资产证券化业务的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-30
公司名称浙江建投
公告日期2021-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于2021年年度担保计划的议案》
3.00 《关于修改公司相关制度的议案》
3.01 修改《股东大会议事规则》
3.02 修改《董事会议事规则》
3.03 修改《独立董事工作制度》
3.04 修改《对外投资管理制度》
3.05 修改《关联交易管理制度》
3.06 修改《对外担保管理制度》
3.07 修改《募集资金管理制度》
3.08 修改《信息披露管理制度》
3.09 修改《董事、监事薪酬(津贴)管理制度》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》
6.00 《关于公开发行一般公司债券的议案》
6.01 发行规模
6.02 发行方式
6.03 发行对象
6.04 债券期限
6.05 募集资金用途
6.06 偿债保障措施
6.07 关于本次公司债券的授权事项
7.00 《关于公开发行可续期公司债券的议案》
7.01 发行规模
7.02 发行方式
7.03 发行对象
7.04 债券期限
7.05 募集资金用途
7.06 偿债保障措施
7.07 关于本次发行可续期公司债券的授权事项
8.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》
8.01 发行计划
8.02 募集资金用途
9.00 《关于选聘本次公司债券及本次银行间市场债务融资工具相关中介服务机构的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-29
公司名称浙江建投
公告日期2021-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》
8.00 《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》
9.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
11.00 《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》
12.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举甄建敏先生为第四届董事会非独立董事;
14.02 选举蒋若莹女士为第四届董事会非独立董事;
14.03 选举陆胜东先生为第四届董事会非独立董事
15.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举邢以群先生为第四届董事会独立董事;
15.02 选举陈建根先生为第四届董事会独立董事
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-25
公司名称浙江建投
公告日期2020-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举沈德法先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈桁先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈光锋先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举赵伟杰先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举郭剑锋先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举谢鹏先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张美华女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举方霞蓓女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举关祐铭先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于购买董监高责任险的议案
5.00 关于修改<公司章程>的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称浙江建投
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于预计2020年度投融资额度的议案》
8.00 《关于董事、监事及高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》
9.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-22
公司名称浙江建投
公告日期2020-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改公司相关制度的议案》
4.00 《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-11
公司名称浙江建投
公告日期2019-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
4.00 《关于选举非独立董事的议案》
4.01 选举陈桁先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举陈光锋先生为第三届董事会非独立董事
4.03 选举赵伟杰先生为第三届董事会非独立董事
5.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
5.01 选举方霞蓓女士为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举关佑铭先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称浙江建投
公告日期2019-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》
3.01 本次交易的整体方案
3.02 本次重大资产置换--资产置换方案
3.03 本次重大资产置换--置出资产交易定价与置入资产交易定价
3.04 本次换股吸收合并--发行股份的种类、每股面值
3.05 本次换股吸收合并--发行方式及发行对象
3.06 本次换股吸收合并--股份发行的价格
3.07 本次换股吸收合并--股份发行的数量
3.08 本次换股吸收合并--上市地点
3.09 本次换股吸收合并--股份锁定期
3.10 本次换股吸收合并--本次吸收合并
3.11 本次股份转让
3.12 本次吸收合并的现金选择权
3.13 本次交易的盈利承诺及业绩补偿
3.14 债权人的利益保护机制
3.15 资产交付安排--本次吸收合并的交割
3.16 资产交付安排--置出资产的交割
3.17 资产交付安排--标的股份的交割
3.18 资产交付安排--新增股份的交割
3.19 过渡期安排
3.20 滚存利润的分配
3.21 违约责任
3.22 决议的有效期
4.00 《关于<多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的规定的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十三条规定和%首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
9.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于签订附生效条件的<重大资产置换及换股吸收合并协议%、%重大资产置换及换股吸收合并协议之补充协议%、%盈利预测补偿协议>的议案》
12.00 《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施安排的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会审议同意浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
16.00 《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-13
公司名称浙江建投
公告日期2019-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司非独立董事的议案
1.01 选举沈德法先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举潘黎莉女士为第三届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称浙江建投
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信的议案》
9.00 《关于董事、监事及高级管理人员2018年薪酬执行情况与2019年薪酬预案的议案》
10.00 《关于修改<公司章程%、%董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-25
公司名称浙江建投
公告日期2018-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-17
公司名称浙江建投
公告日期2018-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于董事、监事及高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-08
公司名称浙江建投
公告日期2017-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01选举张文先生为第三届董事会非独立董事
1.02选举赵传淼先生为第三届董事会非独立董事
1.03选举李希女士为第三届董事会非独立董事
1.04选举王莲军女士为第三届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01选举袁雄先生为第三届董事会独立董事
2.02选举郭剑锋先生为第三届董事会独立董事
2.03选举谢鹏先生为第三届董事会独立董事
3.00关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.00关于修改《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称浙江建投
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案
6、关于《董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案》的议案
7、关于《续聘2017年度会计师事务所》的议案
8、关于《使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品》的议案
9、关于《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》的议案
10、关于《注销全资子公司》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-05
公司名称浙江建投
公告日期2016-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称浙江建投
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、审议《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》
二、审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-22
公司名称浙江建投
公告日期2016-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》
9、审议《关于独立董事薪酬的议案》
10、审议《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
12、审议《关于董事监事及高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》
13、审议《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》
14、审议《关于聘任公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-23
公司名称浙江建投
公告日期2015-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》;
(二)《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》。
审议内容
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