| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2022年度审计机构的议案
2.00 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于2022年度财务预算报告的议案
8 关于申请2022年度综合授信额度的议案
9 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
1.01 选举周德华先生为公司非独立董事
2.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2020年度审计报告的议案
5.00 关于2020年度财务决算报告的议案
6.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于2020年度内部控制规则落实自查表的议案
9.00 关于2020年度利润分配预案的议案
10.00 关于2021年度财务预算报告的议案
11.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于申请2021年度综合授信额度的议案
13.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
14.00 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
3.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2019年度审计报告的议案
5.00 关于2019年度财务决算报告的议案
6.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案
9.00 关于2019年度利润分配预案的议案
10.00 关于2020年度财务预算报告的议案
11.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案
13.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
14.00 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
15.00 关于调整募集资金投资项目实施进度的议案
16.00 关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押担保的议案
17.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案；
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告全文及其摘要的议案；
4.00 关于2018年度审计报告的议案；
5.00 关于2018年度财务决算报告的议案；
6.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
7.00 关于2018年度内部控制自我评价报告的议案；
8.00 关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案；
9.00 关于2018年度利润分配预案的议案；
10.00 关于2019年度财务预算报告的议案；
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案；
12.00 关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案；
13.00 关于续聘2019年度审计机构的议案；
14.00 关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
15.00 关于会计政策变更的议案；
16.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘梦龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王震强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举彭康鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举招瑞远先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举钟添华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陈安德先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王晓玲女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王俊先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈海东先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举江文彬先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事非累积投票提案
4.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购部分社会公众股份的预案(各子议案需要逐项审议)
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 回购股份的资金总额及来源
1.05 回购股份的实施期限
1.06 回购股份的决议有效期
1.07 回购股份的用途
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份具体事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王震强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈安德先生为公司第三届董事会非独立董事非累积投票提案
2.00 关于控股子公司签订建筑工程施工合同补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司为购买易尚创意科技大厦商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案；
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年年度报告全文及其摘要的议案；
4.00 关于2017年度审计报告的议案；
5.00 关于2017年度财务决算报告的议案；
6.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
7.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案；
8.00 关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案；
9.00 关于2017年度利润分配预案的议案；
10.00 关于2018年度财务预算报告的议案；
11.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案；
12.00 关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案；
13.00 关于续聘2018年度审计机构的议案；
14.00 关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
15.00 关于签订建筑工程施工合同补充协议的议案；
16.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。
17.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
5.00 关于控股子公司拟销售房产的议案
6.00 关于改聘2017年度审计机构的议案
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市易尚展示股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的股票来源、种类和数量
1.03 激励对象的限制性股票授予分配情况
1.04 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.05 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.06 限制性股票的获授条件、生效安排和解除限售的条件
1.07 激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 限制性股票的授予、解除限售程序
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销原则
2.00 《关于<深圳市易尚展示股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年度董事会工作报告的议案； 公司独立董事周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士将向股东大会作《2016年度独立董事述职报告》
2、关于2016年年度报告全文及其摘要的议案；
3、关于2016年度审计报告的议案；
4、关于2016年度财务决算报告的议案；
5、关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
6、关于2016年度内部控制自我评价报告的议案；
7、关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案；
8、关于2016年度利润分配预案的议案；
9、关于2017年度财务预算报告的议案；
10、关于2017年度向各家银行申请授信额度的议案；
11、关于续聘2017年度审计机构的议案；
12、关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
13、关于2016年度监事会工作报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2017-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
3 关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案
3.1 本次非公开发行股票种类和股票面值
3.2 发行方式与发行时间
3.3 定价基准日
3.4 发行数量
3.5 发行对象及认购方式
3.6 发行价格
3.7 限售期
3.8 上市地点
3.9 募集资金用途
3.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.11 决议的有效期
4 关于公司非公开发行股票预案（修订稿二）的议案
5 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿二）的议案
6 关于公司与刘梦龙重新签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8 关于公司未来三年（2017年--2019年）股东回报规划的议案
9 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿二）的议案
10 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
2 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
3 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案
4 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
3关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3.1本次非公开发行股票种类和股票面值
3.2发行方式与发行时间
3.3定价基准日
3.4发行数量
3.5发行对象及认购方式
3.6发行价格
3.7限售期
3.8上市地点
3.9募集资金用途
3.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.11决议的有效期
4关于公司非公开发行股票预案的议案
5关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6关于公司与刘梦龙签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8关于提请股东大会批准刘梦龙免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9关于公司建立募集资金专项账户的议案
10关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11关于公司未来三年（2016年--2018年）股东回报规划的议案
12关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案
13控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案
14关于公司更换保荐机构及签订募集资金四方监管协议的议案
15关于控股子公司签订建设工程施工合同的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
公司独立董事周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士将向股东大会作《2015年度独立董事述职报告》。
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2015年度审计报告》的议案；
5、关于《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
6、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；
7、关于《2015年度内部控制规则落实自查表》的议案；
8、关于《2015年度利润分配预案》的议案；
9、关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案；
10、关于《2016年度财务预算报告》的议案；
11、关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案；
12、关于续聘2016年度审计机构的议案；
13、关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1 选举刘梦龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举向开兵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举王玉政先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举彭康鑫先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举招瑞远先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举钟添华先生为公司第三届董事会非独立董事
2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.1 选举周蕊女士为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举赵晋琳女士为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举王晓玲女士为公司第三届董事会独立董事
3 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.1 选举江文彬先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 选举许燕佩女士为公司第三届监事会股东代表监事
4 关于独立董事津贴的议案
5 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订<建筑工程施工合同>的议案》；
2、审议《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选第二届董事会董事的议案
2、关于终止实施部分募集资金投资项目的议案
3、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年半年度利润分配预案的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于设立合资公司及对外投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
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| 公司名称 | 易尚展示 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
10、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
11、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
12、《关于签订建筑工程施工合同及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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