| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
6.00 关于修订《重大事项处置制度》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吴波为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举吴侃为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举诸春华为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举周爱林为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举何灵军为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举陈银兰为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举汤文成为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举冯虎田为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈珩为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举顾晓霞为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举桑志民为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《 关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保预计的议案
8.00 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案
10.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
11.00 关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划（草案）》的议案
2.00 关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
3.00 关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨2022年员工持股计划管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
5.00 关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案
6.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
8.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9.00 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
10.00 关于修订《重大事项处置制度》的议案
11.00 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于补选公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年半年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于新增部分募投项目实施主体的议案
3.00 关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案
5.00 关于公司参与投资产业投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案
提案编码 提案名称
8.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《独立董事制度》的议案
10.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
11.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
12.00 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
13.00 关于修订《重大事项处置制度》的议案
14.00 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
15.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存利润安排
2.08 募集资金数量和用途
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
7.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
8.00 关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署土地使用权收回协议的议案
2.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司引入战略投资者的议案
5.01 关于公司引入中国通用技术(集团)控股有限责任公司为战略投资者
5.02 关于公司引入国家制造业转型升级基金股份有限公司为战略投资者
5.03 关于公司引入湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)为战略投资者
6.00 关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
7.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴波为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴侃为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举袁琴为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举诸春华为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举周爱林为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举钱巍为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举汤文成为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举冯虎田为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李翔为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举顾晓霞为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王佳敏为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案
5.00 关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事制度》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
14.00 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
15.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
16.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
17.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产重组方案调整的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
3.00 关于公司重大资产购买暨关联交易的议案
3.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易价格
3.05 过渡期间损益安排
3.06 滚存利润的分配
3.07 业绩承诺及补偿安排
3.08 债权债务转移
3.09 本次交易决议的有效期
4.00 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
5.00 关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案
7.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案
11.00 关于防范本次重大资产重组事项摊薄即期回报风险措施的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
13.00 关于签署本次重大资产重组相关协议的议案
13.01 公司与交易对方签署《重大资产购买协议》
13.02 公司与交易对方签署《业绩承诺补偿协议》
14.00 关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
16.00 关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、分配及数量；
1.03 股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期；
1.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法；
1.05 股票期权激励对象的获授期权与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件；
1.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.07 股票期权与限制性股票的会计处理；
1.08 股权激励计划的实施程序；
1.09 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理。
2.00 《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为CloosHoldingGmbH提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的议案》
3.00 《关于拟为NJASDHoldingGmbH提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司董事会2018年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司董事会2017年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司监事会2017年度工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于补选监事的议案》
8.00 《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》》
9.00 《关于公司及子公司2018年度申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
2、审议《关于变更用途后的募集资金用于支付收购扬州曙光光电自控有限责任公司股权自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司及子公司2017年度申请综合授信额度的议案》（特别决议）
2、审议《关于为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》（特别决议）
3、审议《关于公司终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案》（特别决议） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举吴波为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举韩邦海为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举徐秋云为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举袁琴为公司第三届董事会非独立董事
1.05选举诸春华为公司第三届董事会非独立董事
1.06选举钱巍为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举杨京彦为公司第三届董事会独立董事
2.02选举段星光为公司第三届董事会独立董事
2.03选举李翔为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举吴蔚为公司第三届监事会股东代表监事
3.02选举卢小红为公司第三届监事会股东代表监事
4、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（特别决议） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2016年度工作报告>的议案》
4、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）>的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-03 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2017-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
2、审议《关于变更用途后的募集资金用于支付收购TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED股权自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配；
1.3股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期；
1.4股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法；
1.5股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件；
1.6股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7股票期权与限制性股票的会计处理；
1.8股权激励计划的实施程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理。
2《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》
4《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
5《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案》
4、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行价格及定价原则
2.3发行数量
2.4发行方式和发行时间
2.5发行对象
2.6认购方式
2.7限售期
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9上市地点
2.10募集资金用途和数量
2.11本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度及为客户提供买方信贷担保的议案》
1.1调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度；
1.2为客户提供买方信贷担保。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 本激励计划的股票来源、股票数量和分配；
1.2 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.3 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.4 限制性股票的授予与解锁条件；
1.5 本激励计划的调整方法和程序；
1.6 限制性股票会计处理；
1.7 公司授予限制性股票、激励对象解锁的程序；
1.8 公司与激励对象各自的权利义务；
1.9 本激励计划的变更与终止；
1.10 回购注销的原则。
2、审议《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-26 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2015-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司董事会2014年度工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2014年度工作报告>的议案》
4、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
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| 公司名称 | 埃斯顿 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》（特别决议）；
2、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的议案》。 |
| 审议内容 | |
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