| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年年度董事会工作报告》
3.00 《2023年年度监事会工作报告》
4.00 《2023年年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事2023年度及2024年度薪酬的议案》(一)2023年度董事薪酬(含税)
6.01 董事长陈汉昭先生薪酬
6.02 董事高万里先生薪酬
6.03 董事余军文先生薪酬
6.04 独立董事津贴(二)2024年度董事薪酬(含税)
6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬
6.06 董事高万里先生基本薪酬
6.07 董事余军文先生基本薪酬
6.08 独立董事津贴
7.00 《关于公司2024年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《独立董事工作制度》
4.00 《关联交易决策制度》
5.00 《对外担保决策管理制度》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.00 《关于2021年向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年年度董事会工作报告》
3.00 《2022年年度监事会工作报告》
4.00 《2022年年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事2022年度及2023年度薪酬的议案》(一)2022年度董事薪酬(含税)
6.01 董事长陈汉昭先生薪酬
6.02 董事庄胜加先生薪酬
6.03 董事余军文先生薪酬
6.04 独立董事津贴(二)2023年度董事薪酬(含税)
6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬
6.06 董事庄胜加先生基本薪酬
6.07 董事余军文先生基本薪酬
6.08 独立董事津贴
7.00 《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于补选公司独立董事的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会补选非独立董事的议案》
1.01 选举余军文先生为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈汉昭先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举郑靭先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举杨荣政先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举杨应喜先生为公司第五届董事会董事
1.05 选举蔡雯女士为公司第五届董事会董事
1.06 选举庄胜加先生为公司第五届董事会董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举彭朝辉先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举梁振锋先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈鸣才先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王珏先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王志勇先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年年度董事会工作报告》
3.00 《2021年年度监事会工作报告》
4.00 《2021年年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度及2022年度薪酬的议案》
6.01 董事长陈汉昭先生薪酬（2021 年度董事薪酬（含税））
6.02 董事杨应喜先生薪酬（2021 年度董事薪酬（含税））
6.03 独立董事津贴（2021 年度董事薪酬（含税））
6.04 董事长陈汉昭先生基本薪酬（2022 年度董事薪酬（含税））
6.05 董事杨应喜先生基本薪酬（2022 年度董事薪酬（含税））
6.06 独立董事津贴（2022 年度董事薪酬（含税））
7.00 《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及摘要》
2.00 《2020年年度董事会工作报告》
3.00 《2020年年度监事会工作报告》
4.00 《2020年年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
7.00 《关于公司董事2020年度及2021年度薪酬的议案》
7.01 董事长陈汉昭先生薪酬
7.02 董事杨应喜先生薪酬
7.03 独立董事津贴
7.04 董事长陈汉昭先生基本薪酬
7.05 董事杨应喜先生基本薪酬
7.06 独立董事津贴
8.00 《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及摘要》
2.00 《2019年年度董事会工作报告》
3.00 《2019年年度监事会工作报告》
4.00 《2019年年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司第四届董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》(一)2019年度董事薪酬(含税)
6.01 董事长陈汉昭先生薪酬
6.02 董事杨应喜先生薪酬
6.03 独立董事津贴(二)2020年度董事薪酬(含税)
6.04 董事长陈汉昭先生基本薪酬
6.05 董事杨应喜先生基本薪酬
6.06 独立董事津贴
7.00 《关于公司2020年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈汉昭先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举郑靭先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举郑侠先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举杨荣政先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举杨应喜先生为公司第四届董事会董事
1.06 选举蔡雯女士为公司第四届董事会董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举辛宇先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举洪朝辉先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举王志勇先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年年度报告及摘要》
2.00《2018年年度董事会工作报告》
3.00《2018年年度监事会工作报告》
4.00《2018年年度财务决算报告》
5.00《2018年年度利润分配预案》
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00《关于公司第三届董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》2018年度董事薪酬（含税）
7.01董事长陈汉昭先生基本薪酬
7.02董事杨应喜先生薪酬2019年度董事薪酬（含税）
7.03董事长陈汉昭先生基本薪酬
7.04董事杨应喜先生基本薪酬
8.00《关于公司2019年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及摘要》
2.00 《2017年年度董事会工作报告》
3.00 《2017年年度监事会工作报告》
4.00 《2017年年度财务决算报告》
5.00 《2017年年度利润分配预案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
9.00 《关于为全资子公司及控股子公司2018年度的银行融资提供担保的议案》
10.00 《关于为全资子公司及控股子公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》
11.00 《关于补选公司董事的议案》
12.00 《关于公司第三届董事会2017年度及2018年度董事薪酬的议案》
2017年度董事薪酬(含税)
12.01 原董事长郑创发先生薪酬
12.02 董事杨应喜先生薪酬
2018年度董事薪酬(含税)
12.03 董事长陈汉昭先生基本薪酬
12.04 董事杨应喜先生基本薪酬
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《广东光华科技股份有限公司2018年度经营团队绩效现金奖励方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于终止部分非公开发行股票募投项目并将结余募集资金用于企业技术中心升级技术改造项目的议案》
2．《关于公司截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
3.《关于公司实际控制人为本次公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于补选公司独立董事的议案》
2．《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转换公司债券存续期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金存放账户
3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.《关于公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》
11.《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
13.《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2016年年度报告及摘要》
2．《2016年年度董事会工作报告》
3.《2016年年度监事会工作报告》
4.《2016年年度财务决算报告》
5.《2016年年度利润分配预案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于公司2017年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
8.《关于为全资子公司及控股子公司2017年度的银行融资提供担保的议案》
9.《关于为全资子公司及控股子公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》
10.《关于核定公司董事、监事及高级管理人员2016年年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案2《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1.1选举郑创发先生为公司第三届董事会董事；
1.1.2选举陈汉昭先生为公司第三届董事会董事；
1.1.3选举郑靭先生为公司第三届董事会董事；
1.1.4选举郑侠先生为公司第三届董事会董事；
1.1.5选举杨应喜先生为公司第三届董事会董事；
1.1.6选举蔡雯女士为公司第三届董事会董事。
1.2选举公司第三届董事会独立董事：
1.2.1选举沈忆勇先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举辛宇先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举麦堪成先生为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于公司独立董事津贴的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举洪朝辉先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.2选举王志勇先生为公司第三届监事会股东代表监事。
4、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
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| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
3.《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
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| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《2015年年度报告及摘要》
议案二《2015年年度董事会工作报告》
议案三《2015年年度监事会工作报告》
议案四《2015年年度财务决算报告》
议案五《2015年年度利润分配预案》
议案六《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七《关于公司2016年年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
议案八《关于为全资子公司广东光华科技股份（香港）有限公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
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| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合非公开发行A股股票有关条件的议案》
2．《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象
2.4发行股份的价格及定价原则
2.5本次发行股票的限售期
2.6募集资金金额与用途
2.7本次非公开发行前的滚存利润安排
2.8本次非公开发行股票的上市地点
2.9本次非公开发行股票决议有效期
3.《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
4.《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6.《关于同意公司与郑靭签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》
7.《关于同意公司与陈汉昭签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8.《关于<公司本次非公开发行股票涉及关联交易>的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.《关于公司向银行申请增加2015年综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
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| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年半年度利润分配预案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
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| 公司名称 | 光华科技 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《关于2014年度利润分配的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于公司2015年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
6、《关于为全资子公司广东光华科技股份（香港）有限公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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