| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选郑植铨为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司申请2023年度融资额度的议案》
11.00 《关于预计公司及子公司2023年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计公司及子公司2022年度对外担保额度的议案》
2.00 《关于确定监事薪酬的议案》
3.00 《关于修订<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程>的提案》
4.00 《关于免去爱迪尔第五届董事会中刘丽的董事职务的提案》
5.00 《关于免去爱迪尔第五届董事会中苏迪杰的董事职务的提案》
6.00 《关于免去爱迪尔第五届董事会中曹子睿的独立董事职务的提案》
7.00 《关于选举胡晖为爱迪尔第五届董事会独立董事的提案》
8.00 《关于免去爱迪尔第五届监事会中张红舟的监事职务的提案》
9.00 《关于选举陈纾昕为第五届监事会监事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计公司及子公司2022年度对外担保额度的议案》
10.00 《关于确定董事长薪酬的议案》
11.00 《关于确定副董事长及总裁薪酬的议案》
12.00 《关于确定其他非独立董事薪酬的议案》
13.00 《关于确定独立董事津贴的议案》
14.00 《关于确定董事会秘书薪酬的议案》
15.00 《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司提供担保的议案》
16.00 《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2021年度对全资子公司成都蜀茂钻石有限公司预计担保额度等事项的议案》
2 《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司提供担保的议案》
3 《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保的议案》
4 《关于公司为辽宁东祥金店珠宝有限公司提供担保的议案》
5 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举李勇为第五届董事会非独立董事
5.02 选举陈茂森为第五届董事会非独立董事
5.03 选举张勇为第五届董事会非独立董事
5.04 选举张伯新为第五届董事会非独立董事
5.05 选举鲍俊芳为第五届董事会非独立董事
5.06 选举刘丽为第五届董事会非独立董事
5.07 选举苏智明为第五届董事会非独立董事
5.08 选举苏迪杰为第五届董事会非独立董事
5.09 选举董漳龙为第五届董事会非独立董事
6 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
6.01 选举丁元波为第五届董事会独立董事
6.02 选举胡晖为第五届董事会独立董事
6.03 选举姬昆为第五届董事会独立董事
6.04 选举杨似三为第五届董事会独立董事
6.05 选举曹子睿为第五届董事会独立董事
7 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举蔡煜为第五届监事会非职工代表监事
7.02 选举王斌康为第五届监事会非职工代表监事
7.03 选举张红舟为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
2.00 《关于子公司2021年拟向银行申请新增授信额度并接受关联方无偿担保的议案》
3.00 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
5.00 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
6.00 《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于提名胡晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
3.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
4.00 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》
9.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于江苏千年珠宝有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案》
12.00 《关于成都蜀茂钻石有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案》
13.00 《关于调整江苏千年珠宝有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
14.00 《关于调整成都蜀茂钻石有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
15.00 《关于与江苏千年珠宝有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》
16.00 《关于与成都蜀茂钻石有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》
17.00 《关于公司终止2020年非公开发行股票议案》
18.00 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2021-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
3.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
4.00 《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》
9.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》
11.00《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》
12.00《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
13.00《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 决议有效期限
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10 募集资金投向
3.00 审议 《关于<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》
4.00 审议 《关于<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 审议《关于< 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 审议 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7.00 审议《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
8.00 审议《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》
9.00 审议 《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
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| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名李勇先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名陈茂森先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名徐新雄先生为第四届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2019-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司住所的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 2.00 审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
4.00 审议《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
5.00 审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉的议案》
10.00 审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.00 审议《关于公司2019年为上下游公司提供融资担保额度的议案》
12.00 审议《关于公司及子公司2019年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产及交易对方
2.02 标的资产定价依据及交易价格
2.03 交易方式及对价支付
2.04 发行股份的类型和面值
2.05 发行对象及认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 公司滚存利润安排
2.09 锁定期安排
2.10 标的资产权属转移及违约责任
2.11 标的公司滚存未分配利润
2.12 标的资产期间损益归属
2.13 上市地点
2.14 业绩承诺及补偿安排
2.15 超额业绩奖励安排
2.16 决议有效期
本次发行股份募集配套资金
2.17 发行方式
2.18 发行股份的种类和面值
2.19 发行对象和认购方式
2.20 定价基准日及发行价格
2.21 配套募集资金金额
2.22 发行数量
2.23 滚存未分配利润安排
2.24 配套募集资金及其用途
2.25 锁定期安排
2.26 上市地点
2.27 决议有效期
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
5.00 《关于〈关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
8.00 《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的〈利润补偿协议〉的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
12.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
16.00 《关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
19.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2018-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名苏啟皓先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名苗志国先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名狄爱玲女士为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名苏永明先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名朱新武先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名王斌康先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名苏茂先先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名王春华先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 提名吴炜圳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名苏江洪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于制订、修订公司制度的议案》
5.01 《关于制订<会计师事务所选聘制度(2018年5月)>的议案》
5.02 《关于修订<对外投资管理制度(2018年5月)>的议案》
5.03 《关于修订<募集资金管理制度(2018年5月)>的议案》
5.04 《关于修订<监事会议事规则(2018年5月)>的议案》
5.05 《关于修订<关联交易决策制度(2018年5月)>的议案》
5.06 《关于修订<股东大会议事规则(2018年5月)>的议案》
5.07 《关于修订<对外担保决策制度(2018年5月)>的议案》
5.08 《关于修订<独立董事制度(2018年5月)>的议案》
5.09 《关于修订<董事会议事规则(2018年5月)>的议案》
5.10 《关于修订<累积投票实施细则(2018年5月)>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 2.00 《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
4.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
5.00 《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
6.00 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10.00 《关于公司〈2017年度报告〉及〈2017年度报告摘要〉的议案》
11.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
12.00 《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》
13.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2发行对象及向公司股东配售的安排
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率及还本付息
2.6发行方式
2.7增信措施
2.8募集资金用途
2.9偿债保障措施
2.10赎回和回售条款
2.11承销方式
2.12发行债券的上市交易
2.13决议的有效期
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.审议《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易终止相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
2.00《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01标的资产及交易对方
2.02标的资产定价依据及交易价格
2.03交易方式及对价支付
2.04发行股票的种类和面值
2.05发行对象及认购方式
2.06定价基准日和发行价格
2.07发行数量
2.08锁定期和解禁安排
2.09滚存未分配利润的安排
2.10标的资产权属转移及违约责任
2.11标的资产期间损益归属
2.12上市地点
2.13决议的有效期限
3.00《关于本次重组构成关联交易的议案》
4.00《关于<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
8.00《关于签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》
9.00《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
10.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00《关于<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
14.00《董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
15.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
16.00《关于确认公司2016年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》
4. 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
5. 《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
6. 《关于公司2016年度利润分配的预案》
7. 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8. 《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》
9. 《关于公司〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》
10. 《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11. 《关于公司2017年向银行申请融资额度的议案》
12. 《关于公司与湖南珍迪美珠宝股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案》
13. 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》
14. 《关于公司2017年向下游客户提供融资担保额度的议案》
15 《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外投资管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.逐项审议《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议三>及<非公开发行股票之协议书之终止协议>的议案》
(1)《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与狄爱玲之附件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议三》
(2)《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与李蔚之附件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议三》
(3)《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与苏清香之附件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议三》
(4)《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与张微之附件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议三》
(5)《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与陈慧之附件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议三》
(6)《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与王小萍之附件生效的非公开发行股份认购协议补充协议之终止协议》
3.审议《关于编制公司非公开发行股票预案（修订稿三）的议案》
4.审议《关于编制公司非公开发行可行性研究报告(修订稿二)的议案》
5.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于完成公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》
4.《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
5.《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》
6.《关于公司2015年度利润分配的预案》
7.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8.《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》
9.《关于公司〈2015年年度报告〉及〈2015年年度报告摘要〉的议案》
10.《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.《关于公司2016年向银行申请融资额度的议案》
12.《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管理中心（有限合伙制）的议案》
13.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》
14.《关于增补公司独立董事的议案》
15.《关于增补公司监事的议案》
16.《关于公司2016年向下游客户提供融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险的议案》
议案2 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金金额及用途
（8）本次非公开发行前滚存利润的安排
（9）本次非公开发行股票决议有效期
（10）本次非公开发行股票的上市地点
3.审议《关于2015年度非公开发行股票预案》
4.审议《关于2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告》
5.审议《前次募集资金使用情况报告》
6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.逐项审议《关于公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
（1）《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与狄爱玲之附件生效的非公开发行股份认购协议》
（2）《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与李蔚之附件生效的非公开发行股份认购协议》
（3）《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与苏清香之附件生效的非公开发行股份认购协议》
（4）《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与王小萍之附件生效的非公开发行股份认购协议》
（5）《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与张微之附件生效的非公开发行股份认购协议》
（6）《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与陈慧之附件生效的非公开发行股份认购协议》
（7）《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与红土创新基金管理有限公司之附件生效的非公开发行股份认购协议》
8.审议《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.审议《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》
11.审议《关于发起设立玖爱珠宝产业并购基金（有限合伙）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱迪尔 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》
4.《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于公司2014年度利润分配的预案》
6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7.《关于公司监事薪酬调整的议案》
8.《关于公司〈2014年年度报告〉及〈2014年年度报告摘要〉的议案》
9.《关于公司2015年向银行申请融资额度的议案》
10.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》
11.《关于变更募投项目部分实施地的议案》
12.《关于修订<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
13.《关于增补王斌康为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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