| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
8.00 选举第六届董事会非独立董事
8.01 选举王平卫先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举欧学钢先生为第六届董事会非独立董事
8.03 选举魏云峰先生为第六届董事会非独立董事
8.04 选举吴志华先生为第六届董事会非独立董事
8.05 选举汪芳淼先生为第六届董事会非独立董事
8.06 选举张津伟先生为第六届董事会非独立董事
9.00 选举第六届董事会独立董事
9.01 选举吴淦国先生为第六届董事会独立董事
9.02 选举宋永胜先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举易冬女士为第六届董事会独立董事
10.00 选举第六届监事会非职工代表监事
10.01 选举张银芳女士为第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举王云虎先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司<2022年度非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告》及其摘要
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
8 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12 《公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》
13 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
累积投票提案 《关于董事会换届选举的议案》
9.00 选举第五届董事会非独立董事
9.01 选举王平卫先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举孙梅春先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举肖晓霞女士为第五届董事会非独立董事
9.04 选举欧学钢先生为第五届董事会非独立董事
9.05 选举魏云峰先生为第五届董事会非独立董事
9.06 选举汪芳淼先生为第五届董事会非独立董事
10.00 选举第五届董事会独立董事
10.01 选举吴淦国先生为第五届董事会独立董事
10.02 选举薄少川先生为第五届董事会独立董事
10.03 选举易冬女士为第五届董事会独立董事
累积投票提案 《关于监事会换届选举的议案》
11.00 选举第四届监事会非职工代表监事
11.01 选举张银芳女士为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举罗红勇先生为第五届监事会非职工代表监事
12.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-17 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2019-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司金项目可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
8.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00关于公司重大资产购买方案的议案
——本次交易方案
2.01交易对方
2.02标的资产
2.03标的资产的交易价格
2.04标的资产的定价依据
2.05对价支付方式及资金来源
2.06本次交易交割的先决条件
2.07本次交易构成重大资产重组
2.08本次交易不构成重组上市
2.09本次交易不构成关联交易
2.10本次决议的有效期
3.00关于《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
4.00关于签署《股份购买协议》的议案
5.00关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00关于批准本次重大资产购买相关估值报告及准则差异鉴证报告的议案
7.00关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案
8.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
9.00关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
10.00关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
11.00关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选孙梅春先生为公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于变更公司名称的议案
3.00 关于变更公司经营范围的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8.00 逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
——本次发行股份及支付现金购买资产方案
8.01 交易对方
8.02 标的资产
8.03 标的资产的定价依据及交易价格
8.04 支付方式
8.05 现金支付期限
8.06 发行股份的种类和面值
8.07 发行方式
8.08 发行对象和认购方式
8.09 发行价格
8.10 发行数量
8.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
8.12 标的资产的利润补偿安排及超额业绩奖励
8.13 标的资产的过户及违约责任
8.14 限售期
8.15 上市地点
8.16 发行前滚存未分配利润安排
8.17 决议有效期
——本次配套融资方案
8.18 发行股票的种类和面值
8.19 发行方式和发行时间
8.20 发行对象和认购方式
8.21 配套融资金额
8.22 定价基准日、发行价格及定价方式
8.23 发行数量
8.24 限售期
8.25 募集资金用途
8.26 上市地点
8.27 滚存利润安排
8.28 决议有效期
9.00 《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10.00 《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
11.00 《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
14.00 《关于审议<中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
15.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
17.00 《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》
19.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）的议案》
20.00 《关于与澳大利亚Prospect资源有限公司签署<入股框架协议之补充协议>的议案》
21.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
22.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
23.00 《关于为全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于签署债转股协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于董事会换届选举的议案》
2.1 选举第四届董事会非独立董事
2.1.1 选举刘新国先生为第四届董事会非独立董事
2.1.2 选举王平卫先生为第四届董事会非独立董事
2.1.3 选举欧学钢先生为第四届董事会非独立董事
2.1.4 选举汪芳淼先生为第四届董事会非独立董事
2.1.5 选举陈海舟先生为第四届董事会非独立董事
2.1.6 选举崔国强先生为第四届董事会非独立董事
2.2 选举第四届董事会独立董事
2.2.1 选举孔伟平先生为第四届董事会非独立董事
2.2.2 选举黄庆林先生为第四届董事会非独立董事
2.2.3 选举陈永清先生为第四届董事会非独立董事
3 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举魏云峰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举徐振平先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2016年度董事会工作报告》
2.00《公司2016年度监事会工作报告》
3.00《公司2016年度报告》及其摘要
4.00《公司2016年度财务决算报告》
5.00《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7.00《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00选举第四届董事会非独立董事
8.01选举刘新国先生为第四届董事会非独立董事
8.02选举王平卫先生为第四届董事会非独立董事
8.03选举欧学钢先生为第四届董事会非独立董事
8.04选举汪芳淼先生为第四届董事会非独立董事
8.05选举陈海舟先生为第四届董事会非独立董事
8.06选举崔国强先生为第四届董事会非独立董事
9.00选举第四届董事会独立董事
9.01选举孔伟平先生为第四届董事会独立董事
9.02选举黄庆林先生为第四届董事会独立董事
9.03选举陈永清先生为第四届董事会独立董事
10.00选举第四届监事会非职工代表监事
10.01选举魏云峰先生为第四届监事会非职工代表监事
10.02选举徐振平先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司提供内保外贷的议案》
2 《关于公司增加注册资本的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2016-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解除限售条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票的回购注销原则
2《关于将王建卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
6《关于聘请2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度报告》及其摘要
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6《关于确定募集资金投资项目2016年使用计划的议案》
7《关于向银行申请不超过30000万元综合授信额度的议案》
8《修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
4 《关于选举崔国强先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8限制性股票会计处理
1.9限制性股票回购注销的原则
1.10公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动的处理
2《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请中矿资源勘探股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于将实际控制人王平卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5《关于将肖晓霞女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
6《关于将王建卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
7《关于将姚文华女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
8关于聘请2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于调整公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》；
8、审议《关于向银行申请不超过20000万元综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
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| 公司名称 | 中矿资源 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
6、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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