雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-13
公司名称雄韬股份
公告日期2019-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于放弃控股子公司第二轮增资优先权暨关联交易的议案》;
2.00 《关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称雄韬股份
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》;
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》;
3.00 《公司2018年度财务决算报告的议案》;
4.00 《关于2018年度利润分配的议案》;
5.00 《公司2018年度报告》及其摘要;
6.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
7.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
8.00 《关于部分募投项目延期的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
10.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
10.01 本次发行股票种类和面值
10.02 发行方式
10.03 发行数量
10.04 发行对象及认购方式
10.05 定价方式
10.06 限售期
10.07 募集资金用途
10.08 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
10.09 上市地点
10.10 本次发行决议有效期
11.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
12.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
15.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
16.00 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;
17.00 《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-02
公司名称雄韬股份
公告日期2019-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》;
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-05
公司名称雄韬股份
公告日期2019-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》;
2.00 《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称雄韬股份
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》;
2.00 《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称雄韬股份
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-24
公司名称雄韬股份
公告日期2018-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于转让参股公司股权的议案》;
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称雄韬股份
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于部分募投项目延期的议案》;
2.00 《关于2018年半年度利润分配的议案》;
3.00 《关于拟与武汉经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-07-05
公司名称雄韬股份
公告日期2018-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》;
2.00 《关于变更法定代表人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称雄韬股份
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》;
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》;
3.00 《公司2017年度财务决算报告的议案》;
4.00 《关于2017年度利润分配的议案》;
5.00 《公司2017年度报告》及其摘要;
6.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
7.00 《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》;
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》;
9.00 《关于补选公司监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-05
公司名称雄韬股份
公告日期2018-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于拟与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订<投资协议书>的议案》;
2、《关于拟与大同市人民政府签订<投资合作协议>的议案》;
3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
4、《关于部分募投项目延期的议案》;
5、《关于公司为下属子公司提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-23
公司名称雄韬股份
公告日期2017-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》
2.00《关于公司与武汉经济技术开发区管理委员会签订<投资合作协议>的议案》;
3.00《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-20
公司名称雄韬股份
公告日期2017-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于单个募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》
2.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3.00《关于补选董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-17
公司名称雄韬股份
公告日期2017-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于部分募投项目延期的议案》;
2、《关于为下属子公司提供担保的议案》;
3、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于增加2017 年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称雄韬股份
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称雄韬股份
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年度利润分配的议案》
5、《公司2016年度报告》及其摘要
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于为下属子公司提供担保的议案》
9、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
10、《前次募集资金使用情况报告》
11、《关于部分募投项目延期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-16
公司名称雄韬股份
公告日期2016-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
1.1非独立董事选举
1.1.1选举张华农先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举罗贤旭先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举徐可蓉女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举陈宏先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5选举洪常兵先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6选举何天龙先生为第三届董事会非独立董事
1.2独立董事选举
1.2.1选举谢获宝先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举刘剑洪先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举乔惠平女生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)
2.1选举廖英女士为第三届监事会股东代表监事
2.2选举柒昕妤为第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-27
公司名称雄韬股份
公告日期2016-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
2.《关于公司向银行申请授信额度的议案》
3.《关于为全资子公司提供担保的议案》
4.《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称雄韬股份
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度监事会工作报告》
3.《公司2015年度财务决算报告的议案》
4.《公司2015年度利润分配预案的议案》
5.《公司2015年度报告》及其摘要的议案
6.《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》
7.《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8.《关于为下属公司提供担保的议案》
9.《前次募集资金使用情况报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-18
公司名称雄韬股份
公告日期2016-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》;
2. 《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-18
公司名称雄韬股份
公告日期2016-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-11
公司名称雄韬股份
公告日期2016-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
议案2 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-07
公司名称雄韬股份
公告日期2015-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》;
2.《关于为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-22
公司名称雄韬股份
公告日期2015-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于终止子公司股权转让方案暨增加投资的议案
2、 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3、 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4、 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4.1发行股票种类及面值
4.2发行方式和发行时间
4.3发行对象和认购方式
4.4发行价格和定价原则
4.5发行数量
4.6限售期安排
4.7上市地点
4.8募集资金数量及用途
4.9本次发行前的滚存未分配利润安排
4.10本次非公开发行股票决议的有效期
5、 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-17
公司名称雄韬股份
公告日期2015-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》;
2.《公司2015年半年度报告》及其摘要;
3.《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容半年度报告(摘要)议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-07-28
公司名称雄韬股份
公告日期2015-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于为下属子公司提供担保的议案》;
2.《关于调整控股子公司股权转让方案的议案》;
3.《关于更换公司董事的议案》;
4.《关于更换公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-15
公司名称雄韬股份
公告日期2015-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于补选公司董事的议案》;
2.《关于补选公司监事的议案》;
3.《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》;
4.《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-02
公司名称雄韬股份
公告日期2015-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
5、《公司2014年度报告》及其摘要的议案
6、《关于2015年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于为下属公司提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-09
公司名称雄韬股份
公告日期2015-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
9.《关于审议<利润分配管理制度>的议案》
审议内容
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