| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配的议案
5.00 关于2023年度报告及摘要的议案
6.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
7.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
8.00 关于2024年度续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10.00 关于制定《海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年(2024-2026)分红回报规划》的议案
11.00 关于修订公司部分管理制度的议案
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《关联交易管理制度》
11.03 《对外担保管理办法》
11.04 《重大投资决策程序与规则》
11.05 《会计师事务所选聘制度》
11.06 《投资者关系管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式及价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《监事会议事规则》
2.03 《独立董事制度》
2.04 《募集资金管理制度》
3.00 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举周实女士为公司非独立董事
1.02 选举李彩芬女士为公司非独立董事
1.03 选举陈艳女士为公司非独立董事
1.04 选举杨志杰先生为公司非独立董事
1.05 选举邱良杰先生为公司非独立董事
1.06 选举成林先生为公司非独立董事
1.07 选举王春先生为公司非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举郭亚雄先生为公司独立董事
2.02 选举胡左浩先生为公司独立董事
2.03 选举张善端先生为公司独立董事
2.04 选举章永奎先生为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举卢志丹女士为公司非职工代表监事
3.02 选举曾春莲女士为公司非职工代表监事
4.00 关于确定公司第六届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配的议案
5.00 关于2022年度报告及摘要的议案
6.00 关于深圳市明之辉智慧科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
7.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
2.00 关于2022年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配的议案
5.00 关于2021年度报告及摘要的议案
6.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
7.00 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于深圳市明之辉智慧科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订公司部分管理制度的议案
10.01 股东大会议事规则
10.02 董事会议事规则
10.03 关联交易规则
10.04 对外担保管理办法
10.05 募集资金管理制度
10.06 独立董事制度
10.07 投资者管理管理制度
10.08 监事会议事规则 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案
4.00 关于《公司2022年-2024年长效激励员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《公司2022年-2024年长效激励员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年-2024年长效激励员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案
2.00 关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案
3.00 关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案
4.00 关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配的议案
5.00 关于2020年度报告及摘要的议案
6.00 关于2021年度续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
10.00 关于制定《海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年(2021-2023)分红回报规划》的议案
11.00 关于变更部分募集资金用途并延期的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
14.00 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《独立董事制度》的议案
18.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
19.00 关于深圳市明之辉建设工程有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立深圳市海洋王电网照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案
2.00 关于投资设立深圳市海洋王石油照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案
3.00 关于投资设立深圳市海洋王铁路照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案
4.00 关于投资设立深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案
5.00 关于投资设立深圳市海洋王绿色照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举周明杰先生为公司非独立董事
1.02 选举杨志杰先生为公司非独立董事
1.03 选举陈艳女士为公司非独立董事
1.04 选举李付宁先生为公司非独立董事
1.05 选举林红宇先生为公司非独立董事
1.06 选举王春先生为公司非独立董事
1.07 选举成林先生为公司非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举刘升平女士为公司独立董事
2.02 选举黄印强先生为公司独立董事
2.03 选举郭亚雄先生为公司独立董事
2.04 选举胡左浩先生为公司独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举潘伟先生为公司监事
3.02 选举曾春莲女士为公司监事
4.00 关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度利润分配的议案
5.00 关于2019年度报告及摘要的议案
6.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
7.00 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
1.01 发行方案
1.02 发行方式及发行对象
1.03 发行价格
1.04 发行数量
1.05 锁定期
2.00 关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要的议案
3.00 关于本次交易及后续收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
2.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的方案
2.02 本次交易对方
2.03 标的资产
2.04 审计、评估基准日
2.05 交易对价及支付方式
2.06 股份锁定安排
2.07 本次募集配套资金
2.08 业绩承诺及补偿安排
2.09 人员安置及债务处理
2.10 过渡期的损益归属和承担
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 交割
3.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、四十三条的议案
4.01 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定
4.02 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定
5.00 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案
6.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
7.00 关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》的议案
8.00 关于《海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
9.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
10.00 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案
11.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的情况及填补措施的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14.00 关于公司股票价格波动未达到《关于上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
16.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
17.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案
18.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度利润分配的议案
5.00 关于2018年度报告及摘要的议案
6.00 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
10.00 关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2017年度利润分配的议案
5.00 关于2017年度报告及摘要的议案
6.00 关于2018年度续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8.00 关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案
9.00 关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
10.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
11.00 关于制定《海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年(2018-2020)分红回报规划》的议案
12.00 关于补选监事的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | ?1.00 关于《海洋王第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于制定《海洋王第一期限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）
1.01 选举周明杰先生为公司非独立董事；
1.02 选举杨志杰先生为公司非独立董事；
1.03 选举陈艳女士为公司非独立董事；
1.04 选举黄修乾先生为公司非独立董事；
1.05 选举李付宁先生为公司非独立董事；
1.06 选举叶辉女士为公司非独立董事；
1.07选举李彩芬女士为公司非独立董事
1.08 选举吴秀琴女士为公司非独立董事。
2. 《关于董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
2.01 选举窦林平先生为公司独立董事；
2.02 选举王卓女士为公司独立董事；
2.03 选举黄印强先生为公司独立董事；
2.04 选举邹玲女士为公司独立董事；
2.05 选举程源先生为公司独立董事。
3.《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举郑平先生为公司监事；
3.02 选举彭萍女士为公司监事。
4.《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）>及其摘要的议案》
6.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于2016年度财务决算报告的议案
4.00关于2016年度利润分配的议案
5.00关于2016年度报告及摘要的议案
6.00关于2017年度续聘会计师事务所的议案
7.00关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8.00关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案
9.00关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
10.00关于募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 关于修订《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
议案2 关于修订《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案
议案4 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于聘任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于2015年度董事会工作报告的议案
议案2 关于2015年度监事会工作报告的议案
议案3 关于2015年度财务决算报告的议案
议案4 关于2015年度利润分配的议案
议案5 关于2015年度报告及摘要的议案
议案6 关于2016年度续聘会计师事务所的议案
议案7 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
议案8 关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
议案2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修订<公司章程>的议案》
2．《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2014年董事会工作报告的议案》
2.《关于2014年监事会工作报告的议案》
3.《关于2014年度财务决算报告的议案》
4.《关于2014年度利润分配的议案》
5.《关于2014年度报告及摘要的议案》
6.《关于2015年度续聘会计师事务所的议案》
7.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
8.《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》
9.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
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| 公司名称 | 海洋王 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.《关于对公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信1亿元提供担保的议案》
5.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
7.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
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