天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-07
公司名称天赐材料
公告日期2023-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-10-28
公司名称天赐材料
公告日期2023-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-09-29
公司名称天赐材料
公告日期2023-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于年产30万吨磷酸铁项目(二期)追加投资的议案》
4.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-15
公司名称天赐材料
公告日期2023-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》
2.00 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》
3.00 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4.00 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于修订公司GDR上市后适用<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订公司GDR上市后适用<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于终止实施公司<监事会议事规则(草案)>(GDR上市后适用)的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于部分募投项目变更的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-06-28
公司名称天赐材料
公告日期2023-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-06-08
公司名称天赐材料
公告日期2023-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于部分募投项目变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-11
公司名称天赐材料
公告日期2023-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2022年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
14.00 《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
15.00 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
16.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
16.01 选举徐金富先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.02 选举顾斌先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.03 选举徐三善先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.04 选举赵经纬先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.05 选举韩恒先生为第六届董事会非独立董事的议案
17.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
17.01 选举陈丽梅女士为第六届董事会独立董事的议案
17.02 选举南俊民先生为第六届董事会独立董事的议案
17.03 选举章明秋先生为第六届董事会独立董事的议案
17.04 选举李志娟女士为第六届董事会独立董事的议案
18.00 关于选举第六届监事会监事的议案
18.01 选举何桂兰女士为第六届监事会监事的议案
18.02 选举姚宇泽先生为第六届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-23
公司名称天赐材料
公告日期2023-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资设立境外子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-11-25
公司名称天赐材料
公告日期2022-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于修订公司GDR上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司章程>及其附件的议案》
9.00 《关于修订公司GDR上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
11.00 《关于收购股权暨关联交易的议案》
12.00 《关于部分募投项目变更的议案》
13.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-09-09
公司名称天赐材料
公告日期2022-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资建设年产75,500t锂电基础材料建设项目的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-09
公司名称天赐材料
公告日期2022-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于投资建设年产20万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池回收项目的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-23
公司名称天赐材料
公告日期2022-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资建设年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的议案》
2.00 《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂离子电池电解液项目和10万吨锂离子电池回收项目的议案》
3.00 《关于变更年产35万吨锂电及含氟新材料项目(一期)建设内容的议案》
4.00 《关于公司对子公司宜昌天赐增资的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-15
公司名称天赐材料
公告日期2022-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于投资建设年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》
7.00 《关于补选监事的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-22
公司名称天赐材料
公告日期2022-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2021年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
11.00 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-29
公司名称天赐材料
公告日期2021-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-11
公司名称天赐材料
公告日期2021-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司对全资子公司南通天赐增资的议案》
10.00 《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-24
公司名称天赐材料
公告日期2021-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-27
公司名称天赐材料
公告日期2021-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)的议案》
2.00 《关于拟设立全资子公司投资建设年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-24
公司名称天赐材料
公告日期2021-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的议案》
2.00 《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》
3.00 《关于投资建设年产6万吨日化基础材料项目(一期)的议案》
4.00 《关于投资建设年产35万吨锂电及含氟新材料项目(一期)的议案》
5.00 《关于投资建设年产20万吨锂电材料项目的议案》
6.00 《关于吸收合并全资子公司天赐有机硅的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
8.00 《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
9.00 《关于增加2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10.00 《关于增加2021年度向子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的议案》
12.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
13.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于投资建设年产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2021-06-18
公司名称天赐材料
公告日期2021-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资建设年产6.2万吨电解质基础材料项目的议案》
2.00 《关于投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目的议案》
3.00 《关于拟设立合资公司投资建设年产30万吨年磷酸铁项目(一期)的议案》
4.00 《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
5.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-25
公司名称天赐材料
公告日期2021-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2020年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-31
公司名称天赐材料
公告日期2020-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度非公开发行股票预案>的议案》
5.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公司出具本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》
7.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具填补本次非公开发行股票摊薄即期回报承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-19
公司名称天赐材料
公告日期2020-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》
2.00 《关于投资建设捷克年产10万吨锂电池电解液项目(一期)的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称天赐材料
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2019年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
11.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12.00 非独立董事选举
12.01 非独立董事徐金富先生
12.02 非独立董事顾斌先生
12.03 非独立董事徐三善先生
12.04 非独立董事赵经纬先生
12.05 非独立董事韩恒先生
13.00 独立董事选举
13.01 独立董事陈丽梅女士
13.02 独立董事南俊民先生
13.03 独立董事章明秋先生
13.04 独立董事李志娟女士
14.00 监事选举
14.01 监事卢小翠女士
14.02 监事何桂兰女士
15.00 《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
16.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
17.00 《关于投资建设年产10万吨电解液项目的议案》
18.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-31
公司名称天赐材料
公告日期2019-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》
2.00 《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的议案》
3.00 《关于补选公司董事的议案》
4.00 《关于投资建设年产18.5万吨日用化工新材料项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称天赐材料
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-01
公司名称天赐材料
公告日期2019-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原A股股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称天赐材料
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2018年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于补选公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-27
公司名称天赐材料
公告日期2019-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-18
公司名称天赐材料
公告日期2018-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》
5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
6.00 《关于投资建设年产40万吨硫磺制酸项目的议案》
7.00 《关于变更部分募投项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-27
公司名称天赐材料
公告日期2018-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司全资孙公司九江天祺拟参与竞拍资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称天赐材料
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2017年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2017年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于投资建设年产500万吨锂辉石选矿工程(一期)的议案》
12.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
13.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称天赐材料
公告日期2018-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于转让参股子公司容汇锂业部分股份的议案》
2、《关于控股子公司九江天赐矿业有限公司签署重大合同的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-13
公司名称天赐材料
公告日期2018-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》
3.00 《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
4.00 《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》
5.00 《关于增加向子公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-09
公司名称天赐材料
公告日期2017-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
5、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
6、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称天赐材料
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2016年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2016年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2017年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
11.1选举徐金富先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.2选举陈汛武先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.3选举顾斌先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.4选举张利萍女士为第四届董事会非独立董事的议案
11.5选举禤达燕女士为第四届董事会非独立董事的议案
12、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
12.1选举贺春海先生为第四届董事会独立董事的议案
12.2选举容敏智先生为第四届董事会独立董事的议案
12.3选举赵建青先生为第四届董事会独立董事的议案
12.4选举吴琪女士为第四届董事会独立董事的议案
13、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》(采用累积投票制)
13.1选举郭守彬先生为第四届监事会监事的议案
13.2选举李兴华先生为第四届监事会监事的议案
14、《关于公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
15、《关于公司第四届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
16、《关于公司未来三年(2017-2019)股东分红回报规划的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于延长公司2016年度非公开发行股票相关决议有效期的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称天赐材料
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于全资子公司东莞凯欣向招商银行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》
6、《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行广州轻纺城支行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》
7、《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行东莞分行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》
8、《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》
9、《关于增加2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于增加2016年度向子公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称天赐材料
公告日期2016-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2015年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2015年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2016年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
14、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
15.1发行股票的种类和面值
15.2发行方式及发行时间
15.3定价基准日、发行价格及定价原则
15.4发行数量
15.5发行对象及认购方式
15.6限售期
15.7上市地点
15.8募集资金规模和用途
15.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
15.10本次非公开发行决议的有效期
16、《关于公司<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
17、《关于公司<2016年度非公开发行股票预案>的议案》
18、《关于公司<前次募集资金使用情况报告》的议案》
19、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
20、《关于公司与实际控制人徐金富签署附条件生效之<股份认购协议>的议案》
21、《关于公司出具本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》
22、《关于公司董事和高级管理人员出具填补本次非公开发行股票摊薄即期回报承诺的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-02
公司名称天赐材料
公告日期2015-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于投资建设2000t/a固体六氟磷酸锂项目的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、《关于将<增加公司注册资本暨修订公司章程的议案>提请股东大会审议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-20
公司名称天赐材料
公告日期2015-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于补选董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》
3、《关于增加2015年度向相关金融机构申请融资授信额度的议案》
4、《关于增加2015年度向子公司提供担保额度的议案》
5、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
5.1激励对象的确定依据和范围
5.2激励计划的股票来源、标的股票数量
5.3激励对象获授的限制性股票分配情况
5.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
5.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
5.6限制性股票的授予与解锁条件
5.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
5.8限制性股票会计处理
5.9公司授予权益、激励对象解锁的程序
5.10公司/激励对象各自的权利义务
5.11公司/激励对象发生异动的处理
5.12限制性股票回购注销原则
6、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-27
公司名称天赐材料
公告日期2015-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对天津项目追加投资的议案》
2、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称天赐材料
公告日期2015-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2014年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2014年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于2015年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2015年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-05
公司名称天赐材料
公告日期2014-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价原则
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金规模和用途
2.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、《关于公司<2014年度非公开发行股票预案(修订案)>的议案》
4、《关于公司<2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订案)>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议的议案》
7、《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议之补充协议的议案》
8、《关于公司投资建设6000t/a液体六氟磷酸锂项目的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司向兴业银行申请不超过人民币6500万元并购专项贷款额度的议案》
11、《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币3000万元集团综合授信的议案》
12、《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-22
公司名称天赐材料
公告日期2014-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》
2、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称天赐材料
公告日期2014-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2013年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2013年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-08
公司名称天赐材料
公告日期2014-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
1.1 选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案
1.2 选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案
1.3 选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案
1.4 选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案
1.5 选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案
1.6 选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
2.1 选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案
2.2 选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案
2.3 选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》(采用累积投票制)
3.1 选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案
3.2 选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案
4、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5、审议《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议内容董事换届议案
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