| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次交易方案的议案》
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产作价情况
2.05 资金来源
2.06 本次交易先决条件及成功需满足的条件
2.07 决议的有效期
3.00 《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5.00 《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
7.00 《关于本次交易中相关主体不存在引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
8.00 《关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及估值分析结论的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》
11.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00 《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案》
13.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案》
14.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
15.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2024-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股子公司减资及注销下属有限合伙企业的议案》
2.00 《关于向控股子公司增资的议案》
3.00 《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
9.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属合伙企业向公司全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举周云杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举周原先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举沈陶先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举秦锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举仝芳妍女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举周云海先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举许文才先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举周波先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举吴文诚先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
9.00 《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
3.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项表决《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 本次募集资金用途
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体出具承诺(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项表决《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案》
8.00 《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第四届董事会6名非独立董事
1.01 选举周云杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举周原先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举沈陶先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举魏琼女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王冬先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陈中革先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 选举第四届董事会3名独立董事
2.01 选举单喆慜女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举吴坚先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举许文才先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举吴文诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购黄山永新股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》
2.00 《关于<奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》
8.00 《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于提名监事候选人的议案》
11.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
12.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购BallAsiaPacificLtd.中国包装业务相关公司股权的议案》
2.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券利率及确定方式
2.06 债券期限及品种
2.07 募集资金用途
2.08 担保情况
2.09 上市场所
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于同意终止天津卡乐互动科技有限公司业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于拟发行中期票据的议案》
9.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于提名董事候选人的议案》
11.00 《关于提名监事候选人的议案》
12.00 《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项表决《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》
4.00 《关于修改<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 逐项表决《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额
2.03 发行方式
2.04 债券期限
2.05 债券利率及其确定方式
2.06 发行方式及发行对象
2.07 募集资金用途
2.08 担保方式
2.09 债券转让事宜
2.10 向公司股东配售的安排
2.11 偿债保障措施
2.12 决议有效期
3.00 《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2017-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第三届董事会6名非独立董事
1.01 选举周云杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举周原先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举沈陶先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举赵宇晖先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举王冬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 选举第三届董事会3名独立董事
2.01 选举张月红女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举吴坚先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 选举陈中革先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年年度报告及摘要》；
4.《2016年度财务决算报告》；
5.《2016年度利润分配方案》；
6.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
7.《关于申请综合授信额度的议案》；
8.《关于拟发行超短期融资券的议案》；
9.《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
特别决议事项：
10.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
11.《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》；
12.《关于延长股东大会授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案部分条款的议案》；
2.《关于修订公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；
3.《关于批准公司与周原签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
4. 《关于批准公司与西藏锦鸿创业投资管理合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》；
5. 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
6. 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
7. 《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量及认购方式
（4）发行对象
（5）发行价格和定价原则
（6）限售期安排
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）滚存利润安排
（10）本次发行决议有效期
3.《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；
4.《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6.《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8.《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
9.《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
11.《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》；
普通决议事项：
12.《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》；
13.《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年年度报告及摘要》；
4.《2015年度财务决算报告》；
5.《2015年度利润分配方案》；
6.《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
7.《关于申请综合授信额度的议案》；
8.《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
9.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案部分条款的议案》
1. 发行数量及认购方式
2. 募集资金用途
（二）《关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
（三）《关于修订公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
（四）《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》；
（五）《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
（六）《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》；
1. 发行规模
2. 发行方式
3. 发行对象及向公司股东配售的安排
4. 债券利率及确定方式
5. 债券期限及品种
6. 募集资金用途
7. 担保情况
8. 债券的承销方式
9. 上市场所
10.偿债保障措施
11.决议的有效期
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
1.发行股票的种类和面值
2.发行方式
3.发行数量及认购方式
4.发行对象
5.发行价格和定价原则
6.限售期安排
7.上市地点
8.募集资金用途
9.滚存利润安排
10.本次发行决议有效期
（三）《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
（四）《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
（五）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（六）《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
（九）《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（十）《关于制定公司未来三年（2015－2017年度）股东回报规划的议案》；
（十一）《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。
普通决议事项：
（十二）《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议事项：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告及摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配方案》；
6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
特别决议事项：
9、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议事项：
1、《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。
普通决议事项：
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
7、《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》；
8、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
11、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2014-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
选举第二届董事会6名非独立董事
1.1 关于选举周云杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举周原先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.3 关于选举魏琼女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.4 关于选举赵宇晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.5 关于选举沈陶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.6 关于选举王冬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。
选举第二届董事会3名独立董事
1.7 关于选举石万鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.8 关于选举陈基华先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.9 关于选举梁仲康先生为公司第二届董事会独立董事的议案。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举陈中革先生为公司第二届监事会监事的议案；
2.2 关于选举孙亚莉女士为公司第二届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止募投项目“新疆年产300万只220L番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的议案》；
3、《关于拟发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)《2012年度董事会工作报告》；
(2)《2012年度监事会工作报告》；
(3)《2012年年度报告及其摘要》；
(4)《2012年度财务决算报告》；
(5)《2012年度利润分配方案》；
(6)《关于部分募投项目变更的议案》；
(7)《关于2012年度日常关联交易超额部分追认及2013年度日常关联交易预计的议案》；
(8)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
(10)《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》；
(11)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》；
2、审议《关于在山东龙口设立全资子公司并实施制盖生产线项目的议案》；
3、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥瑞金 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举苏文俊为奥瑞金包装股份有限公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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