奥瑞金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-10-30
公司名称奥瑞金
公告日期2020-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-22
公司名称奥瑞金
公告日期2020-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2020年半年度利润分配方案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-07-11
公司名称奥瑞金
公告日期2020-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举第四届董事会6名非独立董事
1.01 选举周云杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举周原先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举沈陶先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举魏琼女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王冬先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陈中革先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 选举第四届董事会3名独立董事
2.01 选举单喆慜女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举吴坚先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举许文才先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举吴文诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称奥瑞金
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称奥瑞金
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年半年度利润分配方案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-07-06
公司名称奥瑞金
公告日期2019-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于收购黄山永新股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》
2.00 《关于<奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-25
公司名称奥瑞金
公告日期2019-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》
8.00 《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称奥瑞金
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于提名监事候选人的议案》
11.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
12.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-14
公司名称奥瑞金
公告日期2018-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购BallAsiaPacificLtd.中国包装业务相关公司股权的议案》
2.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称奥瑞金
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券利率及确定方式
2.06 债券期限及品种
2.07 募集资金用途
2.08 担保情况
2.09 上市场所
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于同意终止天津卡乐互动科技有限公司业绩承诺的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称奥瑞金
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于拟发行中期票据的议案》
9.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于提名董事候选人的议案》
11.00 《关于提名监事候选人的议案》
12.00 《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-12
公司名称奥瑞金
公告日期2018-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 逐项表决《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》
4.00 《关于修改<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-04
公司名称奥瑞金
公告日期2018-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 逐项表决《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额
2.03 发行方式
2.04 债券期限
2.05 债券利率及其确定方式
2.06 发行方式及发行对象
2.07 募集资金用途
2.08 担保方式
2.09 债券转让事宜
2.10 向公司股东配售的安排
2.11 偿债保障措施
2.12 决议有效期
3.00 《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-17
公司名称奥瑞金
公告日期2017-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举第三届董事会6名非独立董事
1.01 选举周云杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举周原先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举沈陶先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举赵宇晖先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举王冬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 选举第三届董事会3名独立董事
2.01 选举张月红女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举吴坚先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 选举陈中革先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称奥瑞金
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2016年度董事会工作报告》;
2.《2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年年度报告及摘要》;
4.《2016年度财务决算报告》;
5.《2016年度利润分配方案》;
6.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
7.《关于申请综合授信额度的议案》;
8.《关于拟发行超短期融资券的议案》;
9.《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。
特别决议事项:
10.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;
11.《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》;
12.《关于延长股东大会授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称奥瑞金
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案部分条款的议案》;
2.《关于修订公司2016年度非公开发行股票预案的议案》;
3.《关于批准公司与周原签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
4. 《关于批准公司与西藏锦鸿创业投资管理合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》;
5. 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
6. 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
7. 《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-12
公司名称奥瑞金
公告日期2016-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行数量及认购方式
(4)发行对象
(5)发行价格和定价原则
(6)限售期安排
(7)上市地点
(8)募集资金用途
(9)滚存利润安排
(10)本次发行决议有效期
3.《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》;
4.《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6.《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8.《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
9.《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
10.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
11.《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》;
普通决议事项:
12.《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》;
13.《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称奥瑞金
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年年度报告及摘要》;
4.《2015年度财务决算报告》;
5.《2015年度利润分配方案》;
6.《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
7.《关于申请综合授信额度的议案》;
8.《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
9.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-28
公司名称奥瑞金
公告日期2015-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)逐项审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案部分条款的议案》
1. 发行数量及认购方式
2. 募集资金用途
(二)《关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案》;
(三)《关于修订公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
(四)《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》;
(五)《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
(六)《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-11
公司名称奥瑞金
公告日期2015-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-29
公司名称奥瑞金
公告日期2015-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》;
1. 发行规模
2. 发行方式
3. 发行对象及向公司股东配售的安排
4. 债券利率及确定方式
5. 债券期限及品种
6. 募集资金用途
7. 担保情况
8. 债券的承销方式
9. 上市场所
10.偿债保障措施
11.决议的有效期
(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-24
公司名称奥瑞金
公告日期2015-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》;
1.发行股票的种类和面值
2.发行方式
3.发行数量及认购方式
4.发行对象
5.发行价格和定价原则
6.限售期安排
7.上市地点
8.募集资金用途
9.滚存利润安排
10.本次发行决议有效期
(三)《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》;
(四)《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
(五)《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
(六)《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
(七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(八)《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
(九)《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
(十)《关于制定公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划的议案》;
(十一)《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。
普通决议事项:
(十二)《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称奥瑞金
公告日期2015-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议事项:
1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告及摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配方案》;
6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。
特别决议事项:
9、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-15
公司名称奥瑞金
公告日期2014-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题特别决议事项:
1、《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。
普通决议事项:
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-29
公司名称奥瑞金
公告日期2014-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年年度报告及摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配方案》;
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
7、《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》;
8、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
10、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;
11、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-12
公司名称奥瑞金
公告日期2014-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
选举第二届董事会6名非独立董事
1.1 关于选举周云杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.2 关于选举周原先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.3 关于选举魏琼女士为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.4 关于选举赵宇晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.5 关于选举沈陶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.6 关于选举王冬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。
选举第二届董事会3名独立董事
1.7 关于选举石万鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案;
1.8 关于选举陈基华先生为公司第二届董事会独立董事的议案;
1.9 关于选举梁仲康先生为公司第二届董事会独立董事的议案。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举陈中革先生为公司第二届监事会监事的议案;
2.2 关于选举孙亚莉女士为公司第二届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-27
公司名称奥瑞金
公告日期2013-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于终止募投项目“新疆年产300万只220L番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的议案》;
3、《关于拟发行中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称奥瑞金
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2012年度董事会工作报告》;
(2)《2012年度监事会工作报告》;
(3)《2012年年度报告及其摘要》;
(4)《2012年度财务决算报告》;
(5)《2012年度利润分配方案》;
(6)《关于部分募投项目变更的议案》;
(7)《关于2012年度日常关联交易超额部分追认及2013年度日常关联交易预计的议案》;
(8)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
(9)《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;
(10)《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》;
(11)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-14
公司名称奥瑞金
公告日期2012-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》;
2、审议《关于在山东龙口设立全资子公司并实施制盖生产线项目的议案》;
3、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-13
公司名称奥瑞金
公告日期2012-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于选举苏文俊为奥瑞金包装股份有限公司董事的议案》
审议内容
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