| 股东大会通知 公告日期:2024-07-19 |
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| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2024-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选李猛龙先生为第五届董事会非独立董事
1.02 补选康莹女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2.01 补选龚巧莉女士为第五届董事会独立董事
2.02 补选蔺怀华先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 补选钟志刚先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 补选梁承瑞先生为第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
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| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理公司减少注册资本、修订<公司章程>相关工商变更登记、备案事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告及摘要》的议案
2.00 《公司2023年度利润分配预案》的议案
3.00 《公司2023年度董事会工作报告》的议案
4.00 《公司2023年度监事会工作报告》的议案
5.00 《公司2023年度财务决算报告》的议案
6.00 《公司2024年度财务预算报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2.00 《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修订独立董事工作制度》的议案
2.00 《修订独立董事专门会议制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案
2.00 《公司信息披露管理制度(修订)》
3.00 《公司关联交易实施细则(修订)》
4.00 《关于续聘公司2023年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案
2.00 《公司2022年年度报告及摘要》的议案
3.00 《公司2022年度利润分配预案》的议案
4.00 《公司2022年度董事会工作报告》的议案
5.00 《公司2022年度监事会工作报告》的议案
6.00 《公司2022年度财务决算报告》的议案
7.00 《公司2023年度财务预算报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杜刚先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举沈学锋先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举张鹏华女士为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举丁卫芝女士为第五届董事会独立董事
3.02 选举胡伟业先生为第五届董事会独立董事
4.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举禹晓伟先生为第五届监事会股东代表监事
4.02 选举马哲先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告及摘要》的议案
2.00 《公司2021年度利润分配预案》的议案
3.00 《公司2021年度董事会工作报告》的议案
4.00 《公司2021年度监事会工作报告》的议案
5.00 《公司2021年度财务决算报告》的议案
6.00 《公司2022年度财务预算报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加控股孙公司与杭州特盈签订空分设备订货合同的关联交易》
2.00 《关于控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施》
3.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司上海源晗与关联方杭州特盈签订富氧烧成系统EPC合同暨关联交易》
2.00 《关于控股孙公司遂宁源晗向关联方杭州特盈采购制氮空分设备暨关联交易》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于补选第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于续聘公司2021年度审计机构》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告及摘要》的议案
2.00 《公司2020年度利润分配预案》的议案
3.00 《公司2020年度董事会工作报告》的议案
4.00 《公司2020年度监事会工作报告》的议案
5.00 《公司2020年度财务决算报告》的议案
6.00 《公司2021年度财务预算报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于控股股东及关联方延期归还占用公司资金》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法(2020年版)》的议案
2.00 审议《关于公司管理层及部分核心员工增持公司股份提前终止》的议案
3.00 逐项审议《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案
3.01 回购股份的目的和用途
3.02 回购股份的相关条件
3.03 回购股份的方式及价格区间
3.04 回购股份的资金来源
3.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
3.06 回购股份的实施期限
3.07 对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及摘要》的议案
2.00 《公司2019年度利润分配预案》的议案
3.00 《公司2019年度董事会工作报告》的议案
4.00 《公司2019年度监事会工作报告》的议案
5.00 《公司2019年度财务决算报告》的议案
6.00 《公司2020年度财务预算报告》的议案
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构》的议案
8.00 《公司关于改选非独立董事》的议案
8.01 改选张鹏华女士为第四届董事会非独立董事
8.02 改选张云峰先生为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举周举东先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举冷新卫先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举吐尔洪·艾麦尔先生为第四届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举吉富星先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举李堃先生为第四届董事会独立董事
4.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举胡中友先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举沈学锋先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告及摘要》的议案
2.00 《公司2018年度利润分配预案》的议案
3.00 《2018年度董事会工作报告》的议案
4.00 《2018年度监事会工作报告》的议案
5.00 《2018年度财务决算报告》的议案
6.00 《2019年度财务预算报告》的议案
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案
8.00 《公司关于补选第三届董事会独立董事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司购买房产关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海源晗能源技术有限公司拟投资库车天然气精制化学品项目》的议案
2.00 《上海源晗能源技术有限公司拟投资拜城天然气精制化学品项目》的议案
3.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度报告及摘要》的议案
2.00 《公司2017年度利润分配预案》的议案
3.00 《2017年度董事会工作报告》的议案
4.00 《2017年度监事会工作报告》的议案
5.00 《2017年度财务决算报告》的议案
6.00 《2018年度财务预算报告》的议案
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案
8.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
2.00 公司改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2016年年度报告》的议案；
2．审议《2016年度董事会工作报告》的议案；
3．审议《2016年度监事会工作报告》的议案；
4．审议《2016年度财务决算报告》的议案；
5．审议《2017年度财务预算报告》的议案；
6．审议《公司2016年度利润分配预案》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《补选公司非独立董事的议案》
1.1选举冷新卫先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金的议案》
2 《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3 逐项审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.1 选举周举东先生为第三届董事会非独立董事
3.2 选举周立华先生为第三届董事会非独立董事
3.3 选举吐尔洪·艾麦尔先生为第三届董事会非独立董事
4 逐项审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4.1 选举赵志勇先生为第三届董事会独立董事
4.2 选举王京伟先生为第三届董事会独立董事
5 逐项审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
5.1 选举胡中友先生为第三届监事会股东代表监事
5.2 选举沈学锋先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司对外投资》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2015年度董事会工作报告》的议案；
2．审议《2015年度监事会工作报告》的议案；
3．审议《2015年度财务决算报告》的议案；
4．审议《2016年度财务预算报告》的议案；
5．审议《公司2015年度利润分配预案》的议案；
6．审议《关于续聘公司2016年度审计机构》的议案。
公司现任独立董事杨生汉、赵志勇将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司对外投资》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2014年董事会工作报告》；
2．《2014年监事会工作报告》；
3．《2014年财务决算报告》；
4．《2015年财务预算报告》；
5．《2014年度利润分配预案》；
6．《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举赵志勇先生为公司独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2014年度财务预算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
2、《公司董事会换届选举》的议案；
2.1选举周举东先生为公司董事
2.2选举周立华先生为公司董事
2.3选举吐尔洪·艾麦尔先生为公司董事
2.4选举杨生汉先生为公司独立董事
2.5选举汤琦瑾女士为公司独立董事
3、《公司监事会换届选举》的议案；
3.1选举胡中友先生为公司监事
3.2选举沈学锋先生为公司监事
4、《关于修订<公司章程>部分条款》的议案；
5、《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案；
6、《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2013年度财务预算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 新疆浩源 |
| 公告日期 | 2012-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案；
2、《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案；
3、《关于修订<公司监事会议事规则>》的议案；
4、《关于修订<公司关联交易实施细则>》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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