| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计中介机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》
2.00 《关于重新制定<龙洲集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于重新制定<龙洲集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计中介机构的议案》
7.00 第七届董事、监事薪酬考核方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度为控股子公司提供担保预计的议案》
2.00 《关于重新制定<对外投资管理办法>的议案》
3.00 《关于重新制定<控股子公司管理办法>的议案》
4.00 《关于选举林兢女士为第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》-非独立董事选举
1.01 选举陈道龙先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举蓝能旺先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举陈爱明先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举钟伟东先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举徐红涛女士为第七届董事会非独立董事
1.06 选举陈海宁女士为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》-独立董事选举
2.01 选举汤新华先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举邱晓华先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举胡继荣先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李泽祺先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举王秋金女士为第七届监事会非职工代表监事
4.00 《2021年度董事会工作报告》
5.00 《2021年度监事会工作报告》
6.00 《2021年年度报告全文及摘要》
7.00 《2021年度财务决算报告》
8.00 《关于2021年度不进行利润分配的议案》
9.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计中介机构的议案》
10.00 《关于2022年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计中介机构的议案》
7.00 《关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计中介机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计中介机构的议案》
7.00 《第六届董事、监事薪酬考核方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于申请注册及发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》
3.00 《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00 《关于重新制定〈募集资金管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》-非独立董事选举
1.01 选举王跃荣先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈海宁女士为第六届董事会非独立董事
1.03 选举郑念先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举蓝能旺先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举刘材文先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举钟伟东先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》-独立董事选举
2.01 选举邱晓华先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举汤新华先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举胡八一先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张文春女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张丽玲女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增加2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》
5.00 《关于变更公司名称的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度审计中介机构的议案》
7.00 《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
2.00《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
3.00《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》
4.00《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计中介机构的议案》；
7、审议《关于增加2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
8、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于补选毋一兵先生为第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于2017年度为控股子公司提供担保预计的议案》；
3、审议《关于选举汤新华先生为第五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》。
2.1本次重大资产重组的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1发行种类和面值
2.2.2发行对象及发行方式
2.2.3发行股份价格及定价原则
2.2.4发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量
2.2.5股份的锁定期安排
2.2.6现金对价支付情况
2.2.7拟购买资产
2.2.8拟购买资产的价格
2.2.9期间损益
2.2.10相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.11拟上市的证券交易所
2.2.12滚存未分配利润安排
2.3募集配套资金
2.3.1发行股票的种类和面值
2.3.2发行方式
2.3.2发行对象和认购方式
2.3.4配套融资金额
2.3.5发行股份的定价原则及发行价格
2.3.6发行数量
2.3.7限售期
2.3.8募集资金用途
2.3.9上市地点
2.3.10滚存利润安排
2.3.11决议有效期
3、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
5、审议《关于<福建龙洲运输股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》。
6、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。
7、审议《关于签署<股份认购协议>的议案》。
8、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》。
9、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产之补充协议>的议案》。
10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》。
11、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
12、审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》。
13、审议《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》。
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
15、审议《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》。
16、审议《关于确认并批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审阅报告的议案》。
17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
18、审议《关于<福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》。
19、审议《关于核实公司2016年度第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中介机构的议案》；
7、审议《第五届董事、监事薪酬考核方案》；
8、审议《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于2016年度为控股子公司提供担保预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第五届董事会非独立董事
1.1.1 《关于选举王跃荣先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.1.2 《关于选举卢南峰先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.1.3 《关于选举袁合志先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.1.4 《关于选举陈海宁女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.1.5 《关于选举蓝能旺先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.1.6 《关于选举吴振龙先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.2 选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1 《关于选举郭平先生为公司第五董事会独立董事的议案》
1.2.2 《关于选举黄衍电先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
1.2.3 《关于选举王克先生为公司第五董事会独立董事的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 《关于选举张文春女士为公司第五届监事会监事的议案》
2.2 《关于选举张文华女士为公司第五届监事会监事的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》
5、《关于调整募集资金项目“客运车辆投放项目”投放计划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于增加2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告全文及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度审计中介机构的议案》；
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2015年度为控股子公司提供担保预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整2014年配股发行方案决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会调整授权董事会办理2014年配股相关具体事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、审议《关于公司符合申请配股条件的议案》；
4、审议《2014年配股发行方案》（本议案需进行逐项表决）；
（1）配售股份的种类和面值；
（2）配股基数、比例和数量；
（3）配股价格和定价原则；
（4）配售对象；
（5）配售时间；
（6）募集资金规模及用途；
（7）配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）承销方式；
（9）本次配股决议的有效期限。
5、审议《关于2014年配股募集资金使用的可行性分析报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2014年配股相关具体事宜的议案》；
7、审议《前次募集资金使用情况报告》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告全文及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度审计中介机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于2014年度为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于申请发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算方案》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
6、审议《2012年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于选举王克先生为第四届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计中介机构的议案》；
9、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
14、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
15、审议《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；
16、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
17、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
18、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
19、审议《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》；
20、审议《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 龙洲股份 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1审议《关于选举王跃荣先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.1.2审议《关于选举卢南峰先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.1.3审议《关于选举袁合志先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.1.4审议《关于选举陈海宁女士为公司第四届董事会董事的议案》；
1.1.5审议《关于选举蓝能旺先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.1.6审议《关于选举江银强先生为公司第四届董事会董事的议案》。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1《关于选举刘吴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
1.2.2《关于选举郭平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
1.2.3《关于选举黄衍电先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1审议《关于选举苏龙州先生为公司第四届监事会监事的议案》；
2.2审议《关于选举张文华女士为公司第四届监事会监事的议案》；
3、审议《关于变更公司工商登记的专项议案》；
3.1审议《将公司注册资本从“12000万元”变更为“16000万元”，“实收资本”从“12000万元”变更为“16000万元”的议案》；
3.2审议《将公司企业类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”的议案》；
3.3审议《将公司营业期限从“50年”变更为“长期” 的议案》；
3.4审议《将公司登记机关从“龙岩市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”的议案》。
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配