| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023 年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 制订《福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度》
8.00 《未来三年股东分红回报规划(2024-2026年度)》
9.00 《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举应飚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周文刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张晓光先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李浙先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举施振贤先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举林煜星先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举汤金木先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举韩立军先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李良机先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举潘隆应先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举冯芝清先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举郑智伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
7.00 《关于监事津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名新任董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》
8.00 《向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张锦文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡清楼先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举周文刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举潘隆应先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举郑丽华女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举王吓忠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举郑溪欣先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张火根先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举庄子敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举冯芝清先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举郑智伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请项目贷款及授信额度的议案》
2.00 《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更并修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司章程修正案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01选举张锦文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举蔡清楼先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举周文刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举潘隆应先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举李芳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举郑丽华女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01选举王吓忠先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举郑溪欣先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举张火根先生为公司第四届董事会独立董事
3.00关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举庄子敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举林协清先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03选举宋德荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》
2.00 《关于拟注销全资子公司将乐县金森林木种苗有限公司的议案》
3.00 《2016年度董事会工作报告》
4.00 《2016年度监事会工作报告》
5.00 《2016年度财务决算报告》
6.00 《2017年度财务预算报告》
7.00 《2016年度报告及其摘要》
8.00 《2016年度利润分配预案》
9.00 《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度财务预算报告》；
5、审议《2015年度报告及其摘要》；
6、审议《2015年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于出售两家分公司、一家子公司的分公司部分资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度财务预算报告》；
5、审议《2014年度报告及其摘要》；
6、审议《2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2015-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于变更部分独立董事的议案》；
3、审议《关于公司向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关申报材料并终止本次重大资产重组的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》；
4、审议《关于<福建金森林业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于签订<购买资产协议>、<盈利补偿协议>、<股份认购协议>及<购买资产协议><盈利补偿协议>之补充协议书、<股份认购协议>之补充协议书的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组的议案》；
7、审议《关于授权董事会全权办理应补偿股份回购注销事项的议案》；
8、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》；
（一）发行股份及支付现金购买资产
（1） 交易对方
（2） 标的资产
（3） 交易价格
（4） 期间损益归属
（5） 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（6） 发行股票的种类和面值
（7） 发行方式
（8） 发行价格
（9） 发行数量
（10） 发行对象及认购方式
（11） 滚存未分配利润的处理
（12） 锁定期安排
（13） 拟上市地点
（14） 决议有效期
（二）发行股份募集配套资金
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行价格
（4） 发行数量
（5） 发行对象及认购方式
（6） 滚存未分配利润的处理
（7） 募集资金用途
（8） 锁定期安排
（9） 拟上市地点
（10） 决议有效期
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分独立董事的议案》。
1.1《关于选举李国安先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.2《关于选举强桂英女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度财务预算报告》；
5、审议《2013年度报告及其摘要》；
6、审议《2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
10、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
11、公司独立董事将于2013年度股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2013-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1选举公司第三届董事会非独立董事
2.1.1《关于选举王国熙先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.1.2《关于选举张锦文先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.1.3《关于选举应飚先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.1.4《关于选举曹光明先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.1.5《关于选举潘隆应先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.1.6《关于选举杨杰先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.2选举公司第二届董事会独立董事
2.2.1《关于选举洪伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.2.2《关于选举张伙星先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.2.3《关于选举汤金木先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于推荐第三届监事会非职工监事候选人的议案》
3.1《关于选举庄子敏为公司第三届监事会非职工监事代表的议案》
3.2《关于选举林协清为公司第三届监事会非职工监事代表的议案》
3.3《关于选举宋德龙为公司第三届监事会非职工监事代表的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2013-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》；
2、审议《关于重新申请变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度财务预算报告》；
5、审议《2012年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2012年度利润分配预算》；
7、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于对全资子公司增资的议案》；
10、审议《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准〈林木资产转让协议书〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请授信额度的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》；
3、《关于实施6.8万亩速生丰产工业原料林基地建设项目并向国家开发银行福建省分行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 福建金森 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》。
2、《关于修改〈福建金森林业股份有限公司章程〉（上市修订草案）部分条款的议案》。
3、《关于向中国银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配