| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
15.00 《2023年度监事会工作报告》
16.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》
17.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
17.01 徐团华
17.02 徐庆芳
17.03 郭荣娜
17.04 杨樾
18.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
18.01 雷宇
18.02 李爱菊
18.03 杨雄文
19.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》
19.01 孟晨鹦
19.02 孙华彪 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年度员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加公司2023年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及附件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司及子公司为子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的的议案》
3.00 《关于公司为子公司德中贸易(香港)有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于补选公司独立董事的议案》
4.01 关于选举李爱菊女士为公司独立董事的议案
4.02 关于选举杨雄文先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项>的议案》
7.00 《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于公司对子公司上海德联新源汽车零部件有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3.00 《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项>的议案》
6.00 《关于<无需编制公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司对子公司德中贸易(香港)有限公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司对子公司佛山骏耀汽车销售服务有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司德中贸易(香港)有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《2020年-2022年股东回报规划》
12.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《2020年度监事会工作报告》
14.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
15.00 《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度＞的议案》
累积投票提案 提案16、17、18为等额选举
16.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
16.01 徐咸大先生
16.02 徐团华先生
16.03 徐庆芳女士
16.04 杨樾先生
16.05 郭荣娜女士
17.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
17.01 匡同春先生
17.02 雷宇先生
17.03 沈云樵先生
18.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》
18.01 孟晨鹦女士
18.02 谭照强先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程修正案》
2.00 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
3.00 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
4.00 《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》
5.00 《关于子公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》
6.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程修正案》
2.00 《股东大会议事规则修正案》
3.00 《监事会议事规则修正案》
4.00 《董事会议事规则修正案》
5.00 《对外担保管理制度修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《关于调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》
6.00 《关于审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于审议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司对子公司德中贸易(香港)有限公司申请银行授信提供担保的议案》
10.00 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司对子公司德中贸易(香港)有限公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司为子公司长春骏耀汽车贸易有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
4.00 《关于公司为子公司大连骏德汽车销售服务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
5.00 《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
6.00 《关于公司为子公司长春骏德汽车销售服务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对子公司德中贸易(香港)有限公司提供担保的议案》
2.00 《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年财务决算报告》
4.00 《公司2019年财务预算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《2018年度监事会工作报告》
10.00 《关于高管增持计划延期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《公司2017年财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
10.00 《关于公司章程修正案》
11.00 《2017年-2019年股东回报规划》
12.00 《2017年度监事会工作报告》
13.00 《公司2018年财务预算报告》
14.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
14.01 徐咸大先生
14.02 徐团华先生
14.03 徐庆芳女士
14.04 杨樾先生
14.05 郭荣娜女士
15.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
15.01 梁锦棋先生
15.02 黄劲业先生
15.03 匡同春先生
16.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
16.01 周婧女士
16.02 杨敏女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司为子公司提供担保的议案》
2.00《关于子公司为其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、审议《2016年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2016年财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《2016年度监事会工作报告》；
10、审议《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度报告全文及2015年度报告摘要》；
2、审议《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、审议《2015年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2015年财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
10、审议《2015年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与投资设立上海尚颀德联汽车电子与大数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的议案》; |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》；
2、审议《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、审议《2014年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2014年财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7.1 非独立董事候选人
7.11 《关于提名邓国锦先生担任公司第三届董事会董事的议案》
7.12 《关于提名杨樾先生担任公司第三届董事会董事的议案》
7.13 《关于提名郭荣娜女士担任公司第三届董事会董事的议案》
7.14 《关于提名徐庆芳女士担任公司第三届董事会董事的议案》
7.15 《关于提名徐团华女士担任公司第三届董事会董事的议案》
7.16 《关于提名徐咸大先生担任公司第三届董事会董事的议案》
7.2 独立董事候选人
7.21 《关于提名李晓帆先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
7.22 《关于提名梁锦棋先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
7.23 《关于提名黄劲业先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于提请审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》；
10、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；
11、审议《公司董事会议事规则》；
12、审议《2014年度监事会工作报告》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
13.1 《关于提名周婧女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》
13.2 《关于提名杨敏女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资设立全资子公司上海德联信息技术有限公司（暂定名）的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2014-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》；
4、审议《关于〈2014-2016年股东回报规划〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度报告全文及2013年度报告摘要》；
2、《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、《2013年度董事会工作报告》；
4、《公司2013年财务决算报告》；
5、《公司2014年财务预算报告》；
6、《公司2013年度利润分配方案的议案》；
7、《关于非独立董事、高级管理人员2013年度奖金及2014年基本薪酬的方案》；
8、《关于公司第二届董事会独立董事2014年津贴的议案》；
9、《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》；
10、《关于公司吸收合并子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》；
11、《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；
12、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
13、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
14、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
14.01、《股票种类和面值》；
14.02、《发行方式》；
14.03、《发行对象和认购方式》；
14.04、《定价方式和发行价》；
14.05、《发行数量》；
14.06、《募集资金数额及用途》；
14.07、《股票上市地》；
14.08、《限售期安排》；
14.09、《未分配利润安排》；
14.10、《本次发行决议的有效期》；
15、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
16、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
19、《2013年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2013-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《广东德联集团股份有限公司2012年年度报告及摘要》；
2、审议《广东德联集团股份有限公司董事会2012年度工作报告》；
3、审议《广东德联集团股份有限公司2012年财务决算报告》；
4、审议《广东德联集团股份有限公司2013年财务预算报告》；
5、审议《广东德联集团股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于非独立董事、高级管理人员2012年度奖金及2013年基本薪酬的议案》；
7、审议《关于公司董事会独立董事2013年津贴的议案》；
8、审议《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2013年度审计机构的议案》；
9、审议《广东德联集团股份有限公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项鉴证报告》；
10、审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》；
11、审议《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；
12、审议《关于公司章程修正案的议案》；
13、审议《关于董事会议事规则修正案的议案》；
14、审议《广东德联集团股份有限公司2012年监事会工作报告》；
15、审议《广东德联集团股份有限公司关于超募资金使用计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于公司2012年度中期股利分配方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司章程修正的议案》；
2、审议《关于公司董事会议事规则修正的议案》；
3、审议《关于公司关联交易管理办法修正的议案》；
4、审议《关于广东德联集团股份有限公司股东大会议事规则修正的议案》；
5、审议《关于广东德联集团股份有限公司监事会议事规则修正的议案》；
6、审议《关于广东德联集团股份有限公司独立董事工作细则修正的议案》；
7、审议《广东德联集团股份有限公司对外担保管理制度》；
8、审议《广东德联集团股份有限公司累积投票实施细则》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 德联集团 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；
2、审议《广东德联集团股份有限公司董事会2011年度工作报告》；
3、审议《广东德联集团股份有限公司监事会2011年度工作报告》；
4、审议《广东德联集团股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《广东德联集团股份有限公司2012年度财务预算报告》；
6、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、审议《公司2011年度股利分配预案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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