| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于经营范围增项并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举黄文博先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举黄文佳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄卿乐先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王剑女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举龙飞先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举李坚先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举彭兆祺女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举高铁瑜先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举张宏亮先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈双塔先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举焦金增先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于补选独立董事的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-19 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2021-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司部分董事、高级管理人员岗位薪酬调整的议案》
2.00 《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》
3.00 《关于监事会主席辞职暨补选公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金项目实施地点和投资金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
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| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄文佳先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄文博先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄卿乐先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄卿义先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举李坚先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举梁娟女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举李增耀先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举赵保卿先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举彭兆祺女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举高峰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举焦金增先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的方案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册地址的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2018年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于签订重大合同暨关联交易的议案》
3.00 《关于投资玉门首航节能新能源100MW光热发电示范项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2017年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和霍城县利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《关于公司2016年度财务决算的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5、《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
8、《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
9、《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1选举黄文佳先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举高峰先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举黄文博先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举黄卿乐先生为第三届董事会非独立董事
1.5选举黄卿义先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举李坚先生为第三届董事会非独立董事
2关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.1选举龚国伟先生为第三届董事会独立董事
2.2选举李增耀先生为第三届董事会独立董事
2.3选举赵保卿先生为第三届董事会独立董事
3关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.1选举刘强先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2选举焦金增先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《公司2015年度董事会工作报告》
议案2《公司2015年度监事会工作报告》
议案3《关于公司2015年度财务决算的议案》
议案4《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
议案5《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》
议案6《董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案7《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
议案8《董事会关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》
议案9《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（1）本次非公开发行股票的类型及面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）发行数量
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份限售期
（7）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5、审议关于公司与原认购对象签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》、《附条件生效的股份认购合同补充协议之终止协议》的议案
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（1）本次非公开发行股票的类型及面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）发行数量
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份限售期
（7）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5、审议《关于公司与黄友荣、洪清平、周荣来、茅智华和李文彬分别签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
6、审议《关于公司与蔡锦山签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7、审议《关于公司与施晓烨签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司关联交易及对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
（1）本次非公开发行股票的类型及面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）发行数量
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份限售期
（7）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4、审议《本次募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
7、审议《关于批准签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改北京艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》
议案2 《关于公司员工持股计划(草案)的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
议案4 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2014年度财务决算的议案》
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于批准签订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司与北京三才聚投资管理中心（有限合伙）关于非公开发行股票认购合同补充协议>的议案》
2、审议《关于修改北京艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2014-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
（1）本次非公开发行股票的类型及面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）发行数量
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份限售期
（7）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4、审议《本次募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》
7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于批准签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》
9、审议《关于提请股东大会同意豁免北京首航波纹管制造有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳和黄卿乐要约收购义务的议案》
10、审议《关于修改<北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于制订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司分红管理制度>的议案》
12、审议《关于制订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于募投项目研发中心延期建成的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金参股成立融资租赁有限公司的议案》
4、审议《关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》
5、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
6、审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于以现金方式收购新疆西拓能源有限公司75%股权的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司2013年度董事会工作报告》
议案2 《公司2013年度监事会工作报告》
议案3 《关于公司2013年度财务决算的议案》
议案4 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
议案5 《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
议案6 《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行中期票据的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理中期票据事宜的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的的议案》
3.1 选举非独立董事
3.1.1 选举黄文佳先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.1.2 选举高峰先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.1.3 选举黄文博先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.1.4 选举黄卿乐先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.1.5 选举黄卿义先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.1.6 选举李坚先生为公司第二届董事会非独立董事。
3.2 选举独立董事
3.2.1 选举易仁萍女士为公司第二届董事会独立董事；
3.2.2 选举耿建新先生为公司第二届董事会独立董事；
3.2.3 选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 选举刘强先生为公司第二届监事会监事；
4.2 选举焦金增先生为公司第二届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金使用计划的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于变更公司2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2012年度财务决算的议案》
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案（预案）的议案》
5、审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
7、审议《关于独立董事薪酬调整的议案》
8、审议《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于成立光热发电技术控股子公司的议案》
2、审议《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 首航高科 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2011年度财务决算的议案》
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案（预案）的议案》
5、审议《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》
6、审议《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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