| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于2023年非独立董事、高级管理人员薪酬确定的议案》
11.00 《关于2023年监事薪酬确定的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》
3.01 《公司章程》
3.02 《股东大会议事规则》
3.03 《董事会议事规则》
3.04 《独立董事工作制度》
3.05 《募集资金管理制度》
3.06 《对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订公司章程的议案》
9.00 《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》
10.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于总经理增持公司股份计划延期的议案》
13.00 《关于延长公司2022年向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股份并对其增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《克明食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.00 《关于第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》
3.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的类型和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 募集资金总额及用途
4.08 滚存的未分配利润的安排
4.09 上市地点
4.10 本次非公开发行股票决议的有效期
5.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
6.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于开立募集资金专项存储账户的议案》
10.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年非公开发行股票相关事项的议案》
13.00 《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
14.00 《关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》
15.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
15.01 选举舒畅女士为公司股东代表监事
15.02 选举王冠群先生为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举陈克明先生为第六届非独立董事
12.02 选举陈克忠先生为第六届非独立董事
12.03 选举段菊香女士为第六届非独立董事
12.04 选举陈晖女士为第六届非独立董事
12.05 选举陈宏先生为第六届非独立董事
12.06 选举陈燕女士为第六届非独立董事
12.07 选举邓冰先生为第六届非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举赵宪武先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举刘昊宇先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举马胜辉先生为第六届董事会独立董事
13.04 选举王闯女士为第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2021年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程暨变更法定代表人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存的未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于开立募集资金专项存储账户的议案》
8.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年非公开发行股票相关事项的议案》
11.00 《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年第一期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于制订公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司回购部分社会公众股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案
3.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 选举非独立董事
5.01 选举陈克明先生为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举陈克忠先生为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举段菊香女士为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举陈晖女士为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举陈宏先生为公司第五届董事会非独立董事
5.06 选举王舒军先生为公司第五届董事会非独立董事
5.07 选举陈燕女士为公司第五届董事会非独立董事
6.00 选举独立董事
6.01 选举舒畅女士为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举张木林先生为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举毛海英女士为公司第五届董事会独立董事
6.04 选举谭宇红女士为公司第五届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举的议案》
7.01 选举许石栋先生为公司第五届监事会股东代表监事
7.02 选举杨利娟女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于调整回购公司股份事项的议案》
3.00 《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》
10.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于拟发行中期票据的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
4.01 发行规模
4.02 票面金额及发行价格
4.03 发行方式
4.04 发行对象及向公司股东配售的安排
4.05 债券期限
4.06 募集资金用途
4.07 债券的还本付息
4.08 债券利率
4.09 担保安排
4.10 赎回条款或回售条款
4.11 发行债券的挂牌转让
4.12 偿债保障措施
4.13 决议有效期
5.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于延长部分募投项目实施期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
2、《关于增补第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机
构的议案》
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》
10、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
11、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
12、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
12.1发行规模
12.2发行对象及向公司股东配售的安排
12.3债券品种和期限
12.4债券利率及付息方式
12.5增信措施
12.6发行方式
12.7募集资金用途
12.8偿债保障措施
12.9承销方式
12.10债券的上市
12.11决议的有效期
13、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2、《关于公司2017年员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举陈克明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举陈克忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举段菊香女士为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举陈晖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举晏德军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6选举王勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.7选举孟素荷女士为公司第四届董事会独立董事
1.8选举李庆龙先生为公司第四届董事会独立董事
1.9选举舒畅女士为公司第四届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举聂红华先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2选举黄劲松先生为公司第四届监事会股东代表监事
3、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
10、《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》
2.1发行价格、定价基准日及定价原则
2.2发行数量
2.3本次非公开发行股票决议的有效期
3.《关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
2.1发行股票的类型和面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行对象
2.4、发行价格、定价基准日及定价原则
2.5、发行数量
2.6、限售期
2.7、募集资金总额及用途
2.8、滚存的未分配利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期
3. 《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5. 《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
6. 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》
8. 《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-04 |
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| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2015-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
（四）《关于公司2014年度利润分配的议案》
（五）《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（六）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
（七）《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
（八）《关于授权办理融资相关事宜的议案》
（九）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十）《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
（二）《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》
（三）《关于补选非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（二）《关于修改股东大会议事规则的议案》
（三）《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
2、审议《关于扩建募投项目“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”的议案》
3、审议《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，审议内容包括：
3.1实施激励计划的目的；
3.2激励对象的确定依据和范围；
3.3股权激励计划标的股票的来源及数量；
3.4限制性股票授予价格及其确定方法；股票期权行权价格及其确定方法；
3.5股票期权与限制性股票激励对象的分配情况；
3.6限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
3.7限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；股票期权的获授条件、行权条件、行权安排；
3.8限制性股票的回购注销；
3.9股权激励计划的调整方法和程序；
3.10股权激励计划的实施程序及激励对象解锁/行权程序；
3.11公司与激励对象的权利与义务；
3.12股权激励计划的变更、终止及其他事项；
4、审议《关于股权激励计划考核办法的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
（四）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
（五）《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（六）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（七）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（八）《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
（九）《关于修订公司章程的议案》
（十）《关于制定未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案》
（十一）《关于调整董事、监事薪酬标准的议案》
（十二）《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分募投项目变更的议案》
1.1《遂平3.6万吨挂面生产线项目的变更》
1.2《许昌日处理小麦1200吨面粉生产线项目的变更》
1.3《遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目的新建》
2、《关于控股股东为公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于调整超募资金使用计划的议案》
（二）《关于调整董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
1.1《选举陈克明先生为公司第三届董事会非独立董事》；
1.2《选举陈克忠先生为公司第三届董事会非独立董事》；
1.3《选举陈晖女士为公司第三届董事会非独立董事》；
1.4《选举晏德军先生为公司第三届董事会非独立董事》；
1.5《选举黄劲松先生为公司第三届董事会非独立董事》；
（二）《关于审议选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
2.1《选举段新宇先生为公司第三届董事会独立董事》；
2.2《选举刘永乐先生为公司第三届董事会独立董事》；
2.3《选举李新首先生为公司第三届董事会独立董事》。
2.4《选举孟素荷女士为公司第三届董事会独立董事》。
（三）《关于审议公司监事会换届选举的议案》。
3.1《选举聂红华先生为公司第三届监事会监事》；
3.2《选举杨波先生为公司第三届监事会监事》；
（四）《关于修订公司章程的议案》
（五）《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
2 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2012年度财务报告的议案》
5 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2012年度利润分配的议案》
7 《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
8 《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
10 《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
10.1《公司与岳阳市大地印务有限公司日常关联交易》
10.2《公司与关联经销商的日常关联交易》
11 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》
2、《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立南县克明小额贷款有限公司的议案》；
2、《关于授权董事会办理融资相关事宜的议案》；
3、《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》；
4、《关于向延津克明面业有限公司增资的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理参股投资陈国泰食品股份有限公司相关事宜的议案》；
6、《关于修订公司章程的议案》；
7、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
8、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
9、《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
10、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
11、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；
12、《关于调整董事和监事薪酬的议案》；
13、《关于修订募集资金管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 克明食品 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》。
3、《关于修改公司章程的议案》。
4、《关于向遂平克明面业有限公司增资的议案》。
5、《关于投资设立湖南克明面馆餐饮管理有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配