| 股东大会通知 公告日期:2024-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2024-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年年度报告全文及摘要
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 2023年度内部控制自我评价报告
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王慰卿先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张景明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举董琪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李洋先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄乐平先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举袁佳女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度内部控制自我评价报告
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
1.01 选举黄乐平先生为公司第五届董事会独立董事
1.02 选举高峰先生为公司第五届董事会独立董事
1.03 选举袁佳女士为公司第五届董事会独立董事
2.00 关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告全文及摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2021年度内部控制自我评价报告
7.00 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与学校签订协议暨关联交易的议案
2.00 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
3.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
4.00 关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告全文及摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2020年度内部控制自我评价报告
7.00 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购海南创业联盟公司75%股权暨关联交易的议案
2.00 关于签订租赁协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张景明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举董琪先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨刚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举钱明星先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举朱大年先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举谢丰先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.00 关于签订物业委托管理合同暨关联交易的议案
5.00 关于变更公司注册地址的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告全文及摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2019年度内部控制自我评价报告
7.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于为子公司申请借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议：关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行对象及认购方式
1.02 定价原则与发行价格
1.03 限售期
2.00 关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3.00 关于公司与控股股东八大处控股集团有限公司签署《<附条件生效的非公开发行股票认购协议>之补充协议》的议案
4.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
5.00 董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
6.00 关于提请股东大会批准八大处控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产事项涉及的评估结果及交易定价的议案
2.00 关于签订租赁合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告全文及摘要
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2018年度内部控制自我评价报告
8.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 逐项审议：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则与发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于非公开发行A股股票预案的议案
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司与控股股东八大处控股集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8 关于提请股东大会授权董事会审批本次非公开发行A股股票所涉关联租赁及相关事项的议案
9 董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
11 未来三年股东回报规划(2018-2020年度)
12 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
13 关于提请股东大会批准八大处控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告全文及摘要
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2017年度内部控制自我评价报告
8.00 关于公司及控股子公司2018年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于变更公司名称、证券简称的议案
3.00 关于变更公司经营范围的议案
4.00 关于变更公司住所的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.00 关于关联交易的议案
|
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
2.01交易标的、交易方式和交易对方
2.02交易价格和定价依据
2.03期间损益安排
2.04与标的资产相关的债权债务安排
2.05员工安置方案
2.06本次交易决议有效期限
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
6、审议《关于批准本次重大资产出售审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；
7、审议《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）(修订稿)>及其摘要的议案》；
8、审议《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司与天津中晶建筑材料有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>和<产权交易合同>之补充协议的议案》；
9、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
10、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
11、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》；
13、审议《关于提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会非独立董事换届选举
1.01 选举徐广宇先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举董顺来先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举郁征先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举石瑜女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举董琪先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 公司董事会独立董事换届选举
2.01 选举陈南岗女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举朱大年先生担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举谢丰先生担任公司第四届董事会独立董事
2.04 选举钱明星先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.00 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案
5.00 关于控股股东承诺展期的议案
6.00 关于豁免公司对钢结构资产安排相关承诺的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2016年度董事会工作报告》
议案2《2016年度监事会工作报告》
议案3《2016年度财务决算报告》
议案4《2016年年度报告全文及摘要》
议案5《2016年度利润分配预案》
议案6《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7《2016年度内部控制评价报告》
议案8《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案9《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
议案10《关于使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于2017年新增关联交易的议案》；
议案2、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2、《关于逐项审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1发行股份购买资产
2.1.1交易标的
2.1.2交易对方
2.1.3交易价格和定价依据
2.1.4发行方式
2.1.5发行股票的种类和面值
2.1.6发行价格和定价依据
2.1.7发行价格调整方案
2.1.8发行股份数量
2.1.9标的资产权属转移及违约责任
2.1.10新增对价股份登记
2.1.11上市地点
2.1.12标的资产期间损益归属
2.1.13锁定期安排
2.1.14滚存未分配利润归属
2.1.15人员安置
2.1.16发行股份购买资产方案决议的有效期
2.2募集配套资金
2.2.1发行对象和发行方式
2.2.2发行股票的种类和面值
2.2.3发行价格和定价依据
2.2.4发行价格调整方案
2.2.5募集配套资金总额及发行股份数量
2.2.6上市地点
2.2.7募集配套资金用途
2.2.8锁定期安排
2.2.9滚存未分配利润归属
2.2.10本次募集配套资金方案决议的有效期
议案3、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案4、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案5、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
议案6、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
议案7、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》
议案8、《关于公司本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》
议案9、《关于审议<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>（修订稿）的议案》
议案10、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
议案11《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案12、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
议案13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案14、《关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告、资产评估报告等文件的议案》
议案15、《关于提请股东大会同意八大处控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案16、《关于公司聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易证券服务机构的议案》
议案17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
议案18、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案19、《关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经营资质及人员下沉至全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司全资子公司收购北京凯文智信教育投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
议案2《关于公司全资子公司收购北京凯文学信体育投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
议案3《关于预计新增关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于控股子公司购买土地使用权的议案》；
议案2《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》；
议案3《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
议案4《关于提名公司独立董事候选人的议案》
4.01提名陈南岗女士为公司独立董事候选人
4.02提名朱大年先生为公司独立董事候选人
4.03提名谢丰先生为公司独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
议案2《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案3《关于提名公司董事候选人的议案》
议案3.1提名非独立董事候选人
议案3中子议案①提名徐广宇先生为公司非独立董事候选人
议案3中子议案②提名董顺来先生为公司非独立董事候选人
议案3中子议案③提名石瑜女士为公司非独立董事候选人
议案3中子议案④提名董琪先生为公司非独立董事候选人
议案3.2提名独立董事候选人
议案3中子议案⑤提名钱明星先生为公司独立董事候选人
议案4《关于提名公司监事候选人的议案》。
议案4.01提名陈惠文女士为公司股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年度报告及其摘要》
5 《2015年度利润分配预案》
6 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《2015年度内部控制评价报告》
8 《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
2.00 审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
3.00 审议《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于细化非公开发行A股股票方案募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
3.00 审议《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告（修订稿）>的议案》
4.00 审议《关于拟使用部分募集资金投资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于投资设立全资子公司的议案》
2.00审议《关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》
3.00审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
4.00审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2-1发行股票的种类和面值
2-2发行方式
2-3发行数量及认购方式
2-4发行对象
2-5发行价格和定价原则
2-6锁定期安排
2-7上市地点
2-8募集资金用途
2-9滚存利润安排
2-10本次发行决议有效期
3.00审议《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
4.00审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》
5.00审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
7.00审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8.00审议《关于提请股东大会审议同意八大处控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
9.00审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）的议案》
11.00审议《关于出具受让北京文凯兴教育投资有限责任公司股权相关承诺的议案》
12.00审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5.00《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
6.00《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》
9.00《关于公司2015年度独立董事津贴的议案》
10.00《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00《关于会计政策变更的议案》
12.00《关于变更第三届监事会监事的议案》
选举监事候选人殷少顷先生为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2《关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
6《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
7《关于公司2014年度独立董事津贴的议案》
8《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》
10《关于授权经营层参与竞拍生产经营用土地的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》
12《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13《关于董事会换届选举的议案》
13.10选择董事会非独立董事议案
13.11选举陈禹先生为公司董事
13.12选举郁征先生为公司董事
13.13选举张耀先生为公司董事
13.14选举任戴明先生为公司董事
13.20选择董事会独立董事议案
13.21选举占世向先生为公司独立董事
13.22选举朱联海先生为公司独立董事
13.23选举陈枫建先生为公司独立董事
14《关于监事会换届选举的议案》
选举监事候选人章建先生为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2013-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2013-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
5、《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程>的议案》；
8、《关于选举第二届董事会董事的议案》；
8.1选举郁征为第二届董事会董事的议案
8.2选举黄家禄为第二届董事会董事的议案
8.3选举朱晓（董事）为第二届董事会董事的议案
9、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
11、《关于2013年度独立董事津贴的议案》；
12、《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改<公司章程>的议案》
2.00《关于2012年度增加向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司符合发行公司债券条件的议案》
2.《关于发行公司债券方案的议案》
3.《关于授权董事会办理公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.《关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯文教育 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
4、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
5、《关于2012年度独立董事津贴的议案》
6、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
8、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
14、《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配