| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订公司各项管理制度的议案》
7.01 《关于修订公司章程的议案》
7.02 《关于修订股东大会议事规则的议案》
7.03 《关于修订董事会议事规则的议案》
7.04 《关于修订关联交易管理制度的议案》
7.05 《关于对外担保制度的议案》
7.06 《关于修订监事会议事规则的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王梦冰女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举潘攀先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举冯毅先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举徐伟成先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举邵寅生先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举钱志强先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孟鸿志先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举武长海先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2023年财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年日常性关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订债务清偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举姚磊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐伟成先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举冯毅先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举武长海先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于终止滨南股份股权转让事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王梦冰女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举潘攀先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举宋刚先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举孟鸿志先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充审议放弃对控股子公司增资后构成财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2022年财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年日常性关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司若干项管理制度修订的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于资产置换暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
1.01 选举卞银灿先生为公司第五届董事会独立董事
1.02 选举曹冬先生为公司第五届董事会独立董事
2.00 《关于注销全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<公司2020年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<公司2021年财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年日常性关联交易预计的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2021-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购滨南生态环境集团股份有限公司51%股权的议案》
2.00 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王功虎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举金跃国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举洛涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举秦玮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举张天赫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举顾骁涵先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举胡仁昱先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举孙仕琪先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵强先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告及摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 关于选举胡卫林先生为第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举石学娟女士为第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举杨卓先生为第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举徐志刚先生为第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年年度报告及摘要》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《公司关于续聘财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 关于选举徐昭先生为第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举孙哲峰先生为第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举梁辰先生为第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《公司关于续聘财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届选举的议案
1.01选举第四届董事会非独立董事
1.02选举王晖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举王梦冰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举王功虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举许彦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举金跃国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07选举许孝男先生为公司第四届董事会非独立董事
1.08独立董事选举
1.09选举罗会远先生为公司第四届董事会独立董事
1.10选举赵焕琪先生为公司第四届董事会独立董事
1.11选举刘新宇先生为公司第四届董事会独立董事
2.00关于公司监事会换届选举的议案
2.01选举周庆艳先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.00关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案
4.00关于公司投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
3、《公司关于续聘财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《公司2016年年度报告及摘要》；
5、《公司2016年度利润分配方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）总体方案
（1）重大资产出售
（2）发行股份购买资产
（3）股份转让
（4）募集配套资金
（二）发行股份购买资产
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行对象
（3）定价基准日和发行价格
（4）交易价格、定价依据及股份发行数量
（5）股份锁定期
（6）上市地点
（7）本次发行前滚存未分配利润的安排
（8）标的资产过渡期损益归属
（9）业绩补偿
（三）募集配套资金
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式和发行对象
（3）发行价格及定价依据
（4）股份发行数量
（5）发行底价调整机制
（6）股份锁定期
（7）上市地点
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
（9）募集资金用途
（四）决议有效期
议案二 《关于<苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案三 《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案四 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>< 重大资产出售协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》
议案五 《关于公司符合上市公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金各项条件的议案》
议案六 《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案七 《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的议案》
议案八 《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》
议案九 《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
议案十 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
议案十一 《关于提请股东大会同意永达控股免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案十二 《关于修改公司募集资金管理办法的议案》
议案十三 《关于授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算报告》；
4、《公司2015年年度报告及摘要》；
5、《公司2015年度利润分配方案》；
6、《公司关于续聘财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年年度报告及摘要》
5、《公司2014年度利润分配方案》
6、《公司关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购杭州新永丰钢业有限公司51%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举胡卫林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举步江女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举许孝男先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举金跃国先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举赵焕琪先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举叶树理先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举周庆艳先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年年度报告及摘要》；
5、《公司2013年度利润分配方案》；
6、《公司关于续聘财务审计机构的议案》 ；
7、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；
8、《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度报告及摘要》；
5、《2012年度分红派息及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-18 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2012-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>议案 》
2、《关于完善公司<章程修正案>的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》；
5、《公司2011年度利润分配方案》；
6、《关于续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
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| 公司名称 | 扬子新材 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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