| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举杨卫东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举马国林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杨玉英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举高军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举吴依女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举郭百涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举冯连芳先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于选举童建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举唐文荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举胡肖龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
12.01 《公司章程》
12.02 《股东大会议事规则》
12.03 《董事会议事规则》
12.04 《监事会议事规则》
13.00 《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于开展外汇套期保值业务的公告》
6.00 《关于对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程%及其附件%股东大会议事规则%%董事会议事规则%%监事会议事规则>的议案》
2.01 《公司章程》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《董事会议事规则》
2.04 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2022年度开展商品衍生品套期保值交易的议案》
7.00 《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于2022年度公司对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于2022年度子公司对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
13.01 《公司章程》
13.02 《股东大会议事规则》
13.03 《董事会议事规则》
13.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度报告和摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度开展商品衍生品交易的议案》
7.00 《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于2021年度公司对外担保额度的议案》
9.00 《关于2021年度子公司对外担保额度的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订对外投资框架协议的议案》
2.00 《关于新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举杨卫东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举马国林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杨玉英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱晓东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举高长有先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举潘煜双女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举费锦红女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举唐文荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举胡肖龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订2018年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司签订运输服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属子公司拟洽谈租约及船舶转让的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人洽淡租约及船舶转让事宜并签署相关协议的议案》
3.00 《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度报告和摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于开展2020年度外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于2020年度公司对外担保额度的议案》
10.00 《关于2020年度子公司对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《上市地点》
2.08 《募集资金用途》
2.09 《本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排》
2.10 《本次非公开发行股票决议有效期》
3.00 《关于<浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《上市地点》
2.08 《募集资金用途》
2.09 《本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排》
2.10 《本次非公开发行股票决议有效期》
3.00 《关于<浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
9.01 《公司章程》
9.02 《股东大会议事规则》
9.03 《董事会议事规则》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<2018年限制性股票激励计划>(草案)及摘要部分条款的议案》
2.00 《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次债务融资工具相关事项的议案》
5.00 《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度报告和摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司2019年度对外担保的议案》
9.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券的议案》
2.00 《关于本次公司债券发行方案的议案》
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 发行期限及品种
2.03 发行利率
2.04 发行对象
2.05 向公司股东配售的安排
2.06 募集资金用途
2.07 上市交易场所
2.08 担保条款
2.09 决议的有效期
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 偿债保障措施
2.12 承销方式
3.00 《关于公司符合公开发行中期票据的议案》
4.00 《关于本次中期票据发行方案的议案》
4.01 票面金额、发行价格及发行规模
4.02 发行期限及品种
4.03 发行利率
4.04 发行对象
4.05 募集资金用途
4.06 赎回条款或回售条款
4.07 上市交易场所
4.08 担保条款
4.09 决议的有效期
4.10 偿债保障措施
4.11 承销方式
5.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次公司债券和中期票据相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度报告和摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司与东中西示范区（连云港徐圩新区）管委会签订合作协议书的议案》
2.00《关于公司设立控股子公司连云港石化有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》
2.00《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司2016年度报告和摘要的议案》；
5. 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》；
8. 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1《关于提名杨卫东为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1.2《关于提名马国林为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1.3《关于提名杨玉英为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1.4《关于提名王满英为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.2选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1《关于提名高长有为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.2.2《关于提名潘煜双为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.2.3《关于提名费锦红为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案二《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1《关于提名唐文荣为公司第三届监事会监事候选人的议案》
2.2《关于提名胡肖龙为公司第三届监事会监事候选人的议案》
议案三《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>（第二次修订稿）的议案》
3、《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于<浙江卫星石化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》；
5、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度利润不分配的议案》；
6、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格和定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期
议案三《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》
议案四《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》
议案五《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
议案七《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
议案八《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案九《关于公司〈未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》
议案十《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案十一《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
议案十二《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
议案十三《关于浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》；
2.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》；
3.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》；
4.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》；
5.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》；
6.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修定公司章程的议案》；
8.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.激励对象的确定依据和范围；
2.限制性股票的来源和数量、分配情况；
3.本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
4.限制性股票的授予价格；
5.限制性股票的授予与解锁条件；
6.本计划的调整方法和程序；
7.限制性股票会计处理；
8.实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
9.预留权益的处理；
10.公司与激励对象各自的权利和义务；
11.公司、激励对象发生异动的处理；
12.限制性股票回购注销的原则。
（二）审议《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。
（三）审议《关于提请浙江卫星石化股份有限公司股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年开展远期结售汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》（本议案需以股东大会特别决议的方式通过）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》；
4. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度报告及摘要的议案》；
5. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司未来三年（2014年―2016年）股东分红回报规划〉的议案》；
8. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年为控股子公司提供不超过14亿元银行授信担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制，非独立董事与独立董事应分别进行表决）；
1、选举公司第二届董事会非独立董事：
（1）选举第二届董事会董事候选人杨卫东先生为公司董事；
（2）选举第二届董事会董事候选人马国林先生为公司董事；
（3）选举第二届董事会董事候选人杨玉英女士为公司董事；
（4）选举第二届董事会董事候选人王满英女士为公司董事；
2、选举公司第二届董事会独立董事：
（1）选举第二届董事会独立董事候选人孔冬先生为公司独立董事；
（2）选举第二届董事会独立董事候选人彭朝晖先生为公司独立董事；
（3）选举第二届董事会独立董事候选人陈树大先生为公司独立董事；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
（1）选举第二届监事会股东代表监事候选人唐文荣先生为公司监事；
（2）选举第二届监事会股东代表监事候选人沈志明先生为公司监事；
（三）审议《关于独立董事津贴的议案》；
（四）审议《关于修正公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2013-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司浙江卫星能源有限公司流动资金银行贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2012年年度报告及摘要>的议案》；
5、审议《关于<2012年度公司利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司单个募投项目节余募集资金永久性补充流动性资金的议案》；
8、审议《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》；
5、审议《关于<2011 年度公司利润分配及公积金转增的预案>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
9、审议《关于签署<投资协议书>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 卫星化学 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司签署<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>的议案》
2、审议《关于公司以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>项下股权转让价款的议案》
3、审议《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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