| 股东大会通知 公告日期:2024-09-13 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2024-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
3.00 《关于在2024年度担保额度内增加被担保方的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及其摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
7.00 关于2024年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于修订公司相关治理制度的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司2021年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理2021年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于拟续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订<债权转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
7.00 关于2023年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举温志平先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举梁昭亮先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举陈泽虹女士为第七届董事会非独立董事
1.04 选举陈曦先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴申军先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举周立雄先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举尹玉刚先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王佳齐先生为第七届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第七届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
7.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理2021年度非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.00 《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2.00 《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
7.00 关于2022年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象和认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格与定价方式》
2.05 《发行数量》
2.06 《募集资金总额及用途》
2.07 《限售期》
2.08 《上市地点》
2.09 《本次非公开发行前的滚存利润安排》
2.10 《本次发行决议的有效期》
3.00 《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2.01 《交易方案概况》
2.02 《交易标的》
2.03 《交易对方》
2.04 《交易方式》
2.05 《交易价格及定价依据》
2.06 《支付方式》
2.07 《期间损益》
2.08 《标的资产交割》
2.09 《协议的生效和终止》
2.10 《本次交易决议有效期》
3.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于<浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《公司与广东海华投资集团有限公司签署附生效条件的<浙江仁智股份有限公司与广东海华投资集团有限公司关于四川三台农村商业银行股份有限公司之股份转让协议>的议案》
7.00 《公司与董灿签署附生效条件的<浙江仁智股份有限公司与董灿关于四川三台农村商业银行股份有限公司之股份转让协议>的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 《关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告及评估报告的议案》
14.00 《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易加期审计报告及备考审阅报告的议案》
18.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
19.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告及其摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
7.00 关于2021年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8.00 关于修订公司治理相关制度的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及调整董事会成员人数的议案
2.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告及其摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
7.00 关于2020年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
3.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举温志平先生为第六届董事会非独立董事的议案；
3.02 关于选举陈泽虹女士为第六届董事会非独立董事的议案；
3.03 关于选举石磊先生为第六届董事会非独立董事的议案；
3.04 关于选举梁昭亮先生为第六届董事会非独立董事的议案；
3.05 关于选举李波先生为第六届董事会非独立董事的议案；
3.06 关于选举朱少冬先生为第六届董事会非独立董事的议案。
4.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事的议案；
4.02 关于选举李薇薇女士为第六届董事会独立董事的议案；
4.03 关于选举童国林先生为第六届董事会独立董事的议案；
5.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举胡光辉先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度报告及其摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 未来三年(2019-2021年)股东回报规划
7.00 关于2019年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案
8.00 关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2018-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
1.01 关于选举洪连鸿先生为公司第五届董事会独立董事
1.02 关于选举陈康幼先生为公司第五届董事会独立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案(新)
3.00 关于补选林承禄先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
1.01 关于选举洪连鸿先生为公司第五届董事会独立董事
1.02 关于选举陈康幼先生为公司第五届董事会独立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于补选林承禄先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度报告及其摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于2017年度审计费用的议案
7.00 关于2018年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任2017年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2017-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）设立的议案；
2、关于公司参与发起设立产业并购基金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的议案
2.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举陈昊旻先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举金环女士为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举吴朴先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举毕浙东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举林材松先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举李芝尧先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举曹晓伦先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举冯芳女士为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举王晓女士为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举王友钊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举嵇子薇女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度报告及其摘要；
2、2016年度董事会工作报告；
3、2016年度监事会工作报告；
4、2016年度财务决算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、关于公司参与投资设立并购基金的议案；
7、关于2016年度审计及内部控制核查费用的议案；
8、关于拟在浙江金融资产交易中心挂牌发行“定向融资计划”的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘2016年度审计机构的议案
2、关于2017年度向金融机构申请不超过5亿元的综合授信额度的议案
3、关于全资子公司参与投资设立并购基金的议案
4、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
4.1补选陈昊旻先生为公司第四届董事会非独立董事
4.2补选毕浙东先生为公司第四届董事会非独立董事
4.3补选吴朴先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》；
2、《修改<公司章程>的议案》；
3、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
4、《增补第四届监事会监事的议案》；
5、《关于对全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-05 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2016-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于补选董事会非独立董事的议案》
1.1池清
1.2金环
1.3方宇
1.4陈强
1.5罗俊群
1.6郦鹏程
议案2《关于补选监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年年度报告及其摘要》；
2、《公司2015年度董事会工作报告》；
3、《公司2015年度监事会工作报告》；
4、《公司2015年度财务决算报告》；
5、《公司2016年度财务预算报告》；
6、《公司2015年度利润分配方案》；
7、《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
8、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年年度报告及其摘要》；
2、《公司2014年度董事会工作报告》；
3、《公司2014年度监事会工作报告》；
4、《公司2014年度财务决算报告》；
5、《公司2015年度财务预算报告》；
6、《公司2014年度利润分配方案》；
7、《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
8、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
10、《关于公司2015年董事、监事薪酬的议案》；
11、《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》；
12、《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》；
13、《关于向浦发银行绵阳支行申请授信及全资子公司为该项授信提供担保的议案》；
14、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 非独立董事候选人
1.1.1 选举钱忠良为公司第四届董事会董事
1.1.2 选举汪建军为公司第四届董事会董事
1.1.3 选举张军为公司第四届董事会董事
1.1.4 选举王浩为公司第四届董事会董事
1.1.5 选举李远恩为公司第四届董事会董事
1.1.6 选举杨燎为公司第四届董事会董事
1.2 独立董事候选人
1.2.1 选举林万祥为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举辜明安为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举梁大川为公司第四届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举熊海河为公司第四届监事会股东监事
2.2 选举安明强为公司第四届监事会股东监事
3、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》；
4、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于授权董事会办理相关工商备案事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年年度报告及其摘要》；
2、《公司2013年度董事会工作报告》；
3、《公司2013年度监事会工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2014年度财务预算报告》；
6、《公司2013年度利润分配预案》；
7、《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
8、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
10、《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》；
11、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》；
12、《关于修订<公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》；
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
14、《关于使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》；
15、《关于使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款的的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年年度报告及其摘要》；
2、《公司2012年度董事会工作报告》；
3、《公司2012年度监事会工作报告》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度财务预算报告》；
6、《公司2012年度利润分配方案》；
7、《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
8、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
10、《关于公司2013年董事、监事薪酬的议案》；
11、《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》；
12、《关于公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈四川仁智油田技术服务股份有限公司章程〉的议案》；
2、《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
3、《关于调整募投项目实施进度的议案》；
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
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| 公司名称 | 仁智股份 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年年度报告及其摘要》；
2、《公司2011年度董事会工作报告》；
3、《公司2011年度监事会工作报告》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度财务预算报告》；
6、《公司2011年度利润分配方案》；
7、《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
8、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于公司2012年董事、监事薪酬的议案》；
10、《关于修改经营范围并修订〈四川仁智油田技术服务股份有限公司章程〉的议案》；
11、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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