| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
7.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易
7.02 与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易
8.00 关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于完美世界股份有限公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
9.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
9.01 选举池宇峰为第六届董事会非独立董事
9.02 选举萧泓为第六届董事会非独立董事
9.03 选举鲁晓寅为第六届董事会非独立董事
10.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
10.01 选举孙子强为第六届董事会独立董事
10.02 选举王豆豆为第六届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举韩长艳为第六届监事会监事
11.02 选举张丹为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易
7.02 与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易
8.00 关于2023年度为公司及子公司申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
8.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易
8.02 与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易
8.03 与SNKCorporation及其下属公司的关联交易
9.00 关于2022年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8.00 关于公司2021年度预计日常关联交易的议案
8.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易
8.02 与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易
8.03 与SNKCorporation及其下属公司的关联交易
9.00 关于2021年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案
10.00 关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案
11.00 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于完美世界股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案
3.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举池宇峰为第五届董事会非独立董事
3.02 选举萧泓为第五届董事会非独立董事
3.03 选举鲁晓寅为第五届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举孙子强为第五届董事会独立董事
4.02 选举王豆豆为第五届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举管颖为第五届监事会监事
5.02 选举张丹为第五届监事会监事
6.00 关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8.00 关于公司2020年度预计日常关联交易的议案
9.00 关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案
10.00 关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年回购公司股份注销后减少注册资本并修改<公司章程>的议案
12.00 关于变更公司监事的议案
12.01 选举冯智明为公司第四届监事会股东代表监事
12.02 选举张丹为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8.00 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
9.00 关于2019年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2018-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告全文及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8.00 关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
9.00 关于2018年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2018-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《2016年度董事会工作报告》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二） 《2016年度监事会工作报告》；
（三） 《2016年年度报告及其摘要》；
（四） 《2016年度财务决算报告》；
（五） 《关于2016年度利润分配预案的议案》；
（六） 《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七） 《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》；
（八） 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于2017年度为下属公司申请授信额度并提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
（二）《关于公司重大资产购买具体方案的议案》；
2.1本次重大资产购买的基本情况
2.2标的资产的作价依据及交易价格
2.3标的资产的交割
2.4标的资产的对价支付
2.5期间收益和风险
2.6决议有效期
（三）《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
（四）《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（五）《关于<完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（六）《关于签订<关于北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司之股权转让暨债权转让协议>的议案》；
（七）《关于公司就本次重大资产购买中标的公司所涉及ABS专项计划出具承诺函的议案》；
（八）《关于本次重大资产购买相关审计报告及资产评估报告的议案》；
（九）《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》；
（十一）《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》；
（十二）《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付本次重大资产购买事项的交易对价的议案》；
（十三）《关于增加使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》；
（十四）《关于公司向银行申请综合授信并以本次重大资产购买标的公司股权作为担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
（二） 《关于公司重大资产购买具体方案的议案》；
2.1本次重大资产购买的基本情况
2.2标的资产的作价依据及交易价格
2.3标的资产的交割
2.4标的资产的对价支付
2.5期间收益和风险
2.6决议有效期
（三） 《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
（四） 《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（五） 《关于<完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（六） 《关于签订<关于北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司之股权转让暨债权转让协议>的议案》；
（七） 《关于公司就本次重大资产购买中标的公司所涉及ABS专项计划出具承诺函的议案》；
（八） 《关于本次重大资产购买相关审计报告及资产评估报告的议案》；
（九） 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；
（十） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》；
（十一） 《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》；
（十二） 《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付本次重大资产购买事项的交易对价的议案》；
（十三） 《关于增加使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》；
（十四） 《关于公司向银行申请综合授信并以本次重大资产购买标的公司股权作为担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举公司监事的议案》；
（二）《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议案》；
（三）《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于选举公司董事的议案》；
（二） 《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
（二）《关于修订公司章程的议案》；
（三）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
（四）《关于变更公司名称、经营范围的议案》；
（五）《关于增加修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》；
（二） 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《2015年度董事会工作报告》；
（二） 《2015年度监事会工作报告》；
（三） 《2015年年度报告及其摘要》；
（四） 《2015年度财务决算报告》；
（五） 《2015年度利润分配预案》；
（六） 《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七） 《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；
（八） 《关于下属公司为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.1 发行股份购买资产
2.2 配套融资
2.3 标的资产
2.4 标的资产的价格
2.5 发行价格及定价依据
2.6 发行数量
2.7 业绩承诺及补偿
2.8 锁定期安排
2.9 期间损益
2.10 滚存未分配利润
2.11 发行方式及定价原则
2.12 募集配套资金金额和发行数量
2.13 锁定期安排
2.14 配套融资募集资金投向
2.15 发行股份的种类和面值
2.16 上市地点
2.17 决议有效期
3. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4. 关于《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5. 关于公司与完美世界（北京）数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）签署《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
6. 关于公司与完美世界（北京）数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）签署《关于上海完美世界网络技术有限公司之业绩承诺和补偿协议》的议案
7. 关于公司与池宇峰等发行对象签署《股份认购协议》的议案
8. 关于本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案
9. 关于同意完美世界（北京）数字科技有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案
11. 关于《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）》的议案
12. 关于《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）》的议案
13. 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案
2、关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
3、关于为下设基金的下属公司提供担保的议案
4 关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案
5 关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于筹划重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》（各子议案需逐项表决）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3定价基准日
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量及发行规模
2.6发行对象和认购方式
2.7限售期
2.8募集资金金额与用途
2.9上市地点
2.10本次发行前滚存未分配利润安排
2.11本次发行决议的有效期
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（五）《关于与发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》（各子议案需逐项表决）
5.1《完美环球娱乐股份有限公司与池宇峰关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
5.2《完美环球娱乐股份有限公司与费伟强关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
5.3《完美环球娱乐股份有限公司与德清德润投资合伙企业（有限合伙）关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
5.4《完美环球娱乐股份有限公司与杭州盛杭景新投资管理合伙企业（有限合伙）关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
5.5《完美环球娱乐股份有限公司与易方达资产管理有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》（易方达完美1号）
5.6《完美环球娱乐股份有限公司与易方达资产管理有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》（易方达中融鼎新2号）
5.7《完美环球娱乐股份有限公司与长城证券股份有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
5.8《完美环球娱乐股份有限公司与石河子市浩天股权投资合伙企业（有限合伙）关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
5.9《完美环球娱乐股份有限公司与招商财富资产管理有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
（六）《关于提请股东大会批准池宇峰先生和石河子浩天免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（七）《关于<完美环球娱乐股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
（八）《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
（九）《关于<完美环球娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十一）《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》
（十二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
（十三）《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1.激励对象的确定依据及范围
1.2.授出股票期权的来源、数量和分配
1.3.激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、禁售期
1.4.股票期权的行权价格及其确定方法
1.5.股票期权的授予与行权条件
1.6.股票期权激励计划的实施、授权及行权程序
1.7.公司和激励对象的权利义务
1.8.公司、激励对象发生异动的处理
1.9.激励计划的调整方法和调整程序
1.10.股权激励计划的变更、终止
1.11.股票期权的会计处理及业绩影响
2.《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于增加2015年度子公司向银行申请综合授信的议案》
（二） 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2014年度董事会工作报告》
2. 《2014年度监事会工作报告》
3. 《2014年度报告及其摘要》
4. 《2014年度财务决算报告》
5. 《2014年度利润分配预案》
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 《关于公司执行重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》
8. 《关于修订关联交易决策制度的议案》
9. 《关于修订授权管理制度的议案》
10. 《关于修订网络投票实施细则的议案》
11. 《关于修订累积投票制度实施细则的议案》
12. 《关于修订独立董事工作细则的议案》
13. 《关于修订股东大会议事规则的议案》
14. 《关于公司变更名称、经营范围的议案》
15. 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举的议案》：非独立董事选举
1.1.选举池宇峰为公司第三届董事会董事
1.2.选举谌荣为公司第三届董事会董事
1.3.选举曾映雪为公司第三届董事会董事
1.4.选举白文涛为公司第三届董事会董事
1.5.选举徐永红为公司第三届董事会董事
1.6.选举姚锦海为公司第三届董事会董事
2.《关于董事会换届选举的议案》：独立董事选举
2.1.选举李勇为公司第三届董事会独立董事
2.2.选举施丹丹为公司第三届董事会独立董事
2.3.选举董弘宇为公司第三届董事会独立董事
3.《关于监事会换届选举的议案》
3.1.选举韦魏为公司第三届监事会监事
3.2.选举魏社军为公司第三届监事会监事
4.《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
5.《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2014-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于变更公司2014年度审计机构的议案》；
3、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1．《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
议案2．《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；
2.1.本次重大资产重组整体方案
2.2.重大资产置换
发行股份购买资产
2.3.发行股份的类型和面值
2.4.发行方式和发行对象
2.5.发行价格及定价依据
2.6.股份发行数量
2.7.股份锁定期
2.8.上市地点
2.9.本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10.期间损益
2.11.业绩补偿
2.12.决议有效期
议案3．《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
议案4．《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
议案5．《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》；
议案6．《关于<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案7．《关于签订《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》的议案》；
议案8．《关于本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
议案9．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
议案10．《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度报告及其摘要》
4.《2013年度财务决算报告》
5.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1.《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年度报告及其摘要》
4.《2012年度财务决算报告》
5.《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1.《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1选举第二届董事会四名非独立董事
1.1.1选举陈根财先生为公司董事
1.1.2选举姚锦海先生为公司董事
1.1.3选举魏松先生为公司董事
1.1.4选举沈安林先生为公司董事
1.2选举第二届董事会三名独立董事
1.2.1选举李勇先生为公司独立董事
1.2.2选举李根美女士为公司独立董事
1.2.3选举鲁爱民女士为公司独立董事
2.《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1选举第二届监事会两名股东代表监事
2.1.1选举莫志良先生为公司监事
2.1.2选举鲍继荣先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于修订公司章程部分条款的议案》
(二) 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年年度报告及摘要》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
7、《关于独立董事津贴调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 完美世界 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于修订监事会议事规则的议案》
(二) 《关于修订董事会议事规则的议案》
(三) 《关于修订独立董事工作细则的议案》
(四) 《关于修订对外担保制度的议案》
(五) 《关于修订股东大会议事规则的议案》
(六) 《关于修订关联交易决策制度的议案》
(七) 《关于修订授权管理制度的议案》
(八) 《关于制定董事会审计委员会实施细则的议案》
(九) 《关于制定董事会提名委员会实施细则的议案》
(十) 《关于制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
(十一) 《关于制定董事会战略委员会实施细则的议案》
(十二) 《关于制定累积投票制度实施细则的议案》
(十三) 《关于制定网络投票实施细则的议案》
(十四) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
每日必读
发行与分配