丹邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-13
公司名称丹邦科技
公告日期2019-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额和用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订募集资金管理办法的议案》
9.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
10.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
11.00 《关于修订监事会议事规则的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称丹邦科技
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称丹邦科技
公告日期2018-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于制订<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
10.01 选举刘萍先生为第四届董事会非独立董事
10.02 选举任琥先生为第四届董事会非独立董事
10.03 选举刘文魁先生为第四届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》
11.01 选举龚艳女士为第四届董事会独立董事
11.02 选举陈文彬先生为第四届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.01 选举殷鹰先生为第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举周鸾斌先生为第四届监事会非职工代表监事非累积投票提案
13.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称丹邦科技
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》;
(4)审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
(5)审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
(6)审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
(7)审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-08
公司名称丹邦科技
公告日期2016-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于修改公司经营范围的议案》;
(2)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-24
公司名称丹邦科技
公告日期2016-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于修改公司经营范围的议案》;
(2)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称丹邦科技
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》;
(4)审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
(5)审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;
(6)审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
(7)审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-13
公司名称丹邦科技
公告日期2015-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举刘萍先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举任琥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举刘文魁先生为公司第三届董事会非独立董事
2. 审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举潘玲曼女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举陈文彬先生为公司第三届董事会独立董事
3. 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举殷鹰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举周鸾斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6. 审议《关于制订<未来三年(2015-2017 年)股东回报规划>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称丹邦科技
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于2014年年度报告及摘要的议案》;
(4)审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
(5)审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;
(6)审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
(7)审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-09
公司名称丹邦科技
公告日期2015-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司提议免去邹盛和监事职务的议案》;
2、《公司监事会在邹盛和被免除监事职务的前提下补选周鸾斌为公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-05
公司名称丹邦科技
公告日期2014-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选董事的议案》;
选举任琥先生为董事
2、《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》。
选举殷鹰先生为监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-08
公司名称丹邦科技
公告日期2014-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》;
(4)审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
(5)审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
(6)审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
(7)审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-07
公司名称丹邦科技
公告日期2014-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-08
公司名称丹邦科技
公告日期2013-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》;
(4)审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
(5)审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;
(6)审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
(7)审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-11
公司名称丹邦科技
公告日期2013-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
2.1、发行股票的种类;
2.2、发行股票的面值;
2.3、发行方式;
2.4、发行价格及定价原则;
2.5、发行数量;
2.6、发行对象和认购方式;
2.7、限售期;
2.8、本次非公开发行的募集资金金额与用途;
2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排;
2.10、本次非公开发行决议的有效期限;
3、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、《关于广东丹邦科技有限公司向银行贷款用于本次非公开发行募投项目先行投入的议案》;
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-18
公司名称丹邦科技
公告日期2012-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-14
公司名称丹邦科技
公告日期2012-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-08
公司名称丹邦科技
公告日期2012-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于制定“对外投资管理制度”的议案》;
(2)审议《关于制定“对外担保管理办法”的议案》;
(3)审议《2011年度董事会工作报告》;
(4)审议《2011年度监事会报告》;
(5)审议《2011年年度报告及摘要》;
(6)审议《2011年度财务决算报告》;
(7)审议《2011年度利润分配预案》;
(8)审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(9)审议《2011年度内部控制的自我评价报告》;
(10)审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-19
公司名称丹邦科技
公告日期2011-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于制定“董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度”的议案》;
(2)《关于制定“会计师事务所选聘制度”的议案》;
(3)《关于调整部分监事薪酬标准的议案》;
(4)《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-01
公司名称丹邦科技
公告日期2011-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于使用募集资金对全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的议案》
审议内容
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