| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参股公司股权重组暨关联交易的议案
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理参股公司股权重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)情况及2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)情况及2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度对外担保额度的议案》
10.00 《关于2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修改<关联交易实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于现金收购郑州集美全部股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年向特定对象发行股票方案的议案(提案2需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期
2.10 募集资金数额及用途
3.00 关于《朗姿股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于公司《2023年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
9.00 9.00 关于公司2023年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的议案
2.00 关于投资设立医美创业投资基金博恒二号暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬(津贴)情况及2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬(津贴)情况及2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度对外担保额度的议案》
10.00 《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举申东日先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举申今花女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵衡先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱友干先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈丽京女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举闫学飞女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孟佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2022年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟申请注册发行中期票据的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 关于2021年度利润分配预案
6.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于2022年度对外担保额度的议案
9.00 关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《独立董事制度》的议案
6.00 关于修改《关联交易实施细则》的议案
7.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修改《募集资金管理办法》的议案
10.00 关于修改《累积投票制度实施细则》的议案
11.00 关于修改《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于深圳米兰增资暨关联交易的议案
2.00 关于投资设立医美股权投资基金博恒一号暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立医美股权投资基金博恒一号暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立医美股权并购基金博辰十号暨关联交易的议案
2.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举金香女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金暨关联交易的议案
2.00 关于签署《芜湖博辰九号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》暨关联交易的议案
3.00 关于公司拟向控股股东、实际控制人及其一致行动人增加借款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立医美股权并购基金博辰九号暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于增补赵衡先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更重组配融募投项目相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
5.00 关于2020年度财务决算的议案
6.00 关于2020年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于2021年度对外担保额度的议案
9.00 关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立医美股权并购基金博辰八号暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于制定《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立医美股权并购基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
5.00 关于2019年度财务决算的议案
6.00 关于2019年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于2020年度对外担保额度的议案
9.00 关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案
1.01 (1)整体方案(2)本次交易配套融资的发行方案
1.02 发行对象和认购方式
1.03 定价基准日及发行价格
1.04 发行数量
1.05 锁定期安排 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举申东日先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举申今花女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举王庆先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举朱友干先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01 选举李美兰女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王博女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于转让北京朗姿韩亚资管有限公司控股权暨关联交易的议案
2.00关于同意北京朗姿韩亚资管有限公司按原协议约定归还公司借款和解除担保的议案
3.00关于调整2019年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.01 (1)整体方案(2)发行股份购买资产
2.02 标的资产及交易对方
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行股票种类和面值
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 股份锁定期
2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10 上市安排
2.11 业绩补偿责任
2.12 损益归属
2.13 决议的有效期(3)本次交易配套融资的发行方案
2.14 发行方式
2.15 发行股票种类和面值
2.16 发行对象和认购方式
2.17 定价基准日及发行价格
2.18 配套募集资金金额
2.19 发行数量
2.20 募集配套资金用途
2.21 锁定期安排
2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23 上市安排
2.24 决议有效期
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于《朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
6.00 关于公司与申东日签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
7.00 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9.00 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
10.00 关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
11.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12.00 关于公司本次重组对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案
13.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
15.00 关于本次交易符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见--证券期货法律适用意见第12号》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的相关规定的议案
16.00 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
5.00 关于2018年度财务决算的议案
6.00 关于2018年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于2019年度对外担保额度的议案
9.00 关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度中期利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及其摘要
4.00 关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案
5.00 关于2017年度财务决算的议案
6.00 关于2017年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于调整部分募投项目实施进度的议案
9.00 关于2018年度对外担保额度的议案
10.00 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2018-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于转让子公司部分股权与引进投资者进行增资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2017-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司申请发行中期票据的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》及各项子议案。
2.1、《发行规模》
2.2、《发行方式》
2.3、《债券期限及品种》
2.4、《债券利率》
2.5、《募集资金用途》
2.6、《担保/增信机制》
2.7、《上市场所》
2.8、《偿债保障措施》
2.9、《决议的有效期》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调增2017年度为合并范围内子公司提供担保额度以及新增子公司为公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于调整2017年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2017-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2016年度董事会工作报告》；
2、 审议《2016年度监事会工作报告》
3、 审议《2016年年度报告》及其摘要；
4、 审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
5、 审议《关于2016年度财务决算的议案》；
6、 审议《关于2016年度利润分配方案的议案》；
7、 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于2017年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》；
9、 审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、 审议《关于2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
11、 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 发行数量
1.02 定价基准日、发行价格与定价方式
1.03 募集资金总额
1.04 本次发行决议的有效期
2、关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案
3、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
4、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案
5、关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司申请发行2017年度第一期短期融资券的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理本次短期融资券相关事宜的议案
3关于《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于<朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划（草案）>及其摘要的议案》
2．《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 非独立董事候选人：
选举申东日先生为公司第三届董事会非独立董事
选举申今花女士为公司第三届董事会非独立董事
选举李春仙女士为公司第三届董事会非独立董事
1.2 独立董事候选人：
选举王庆先生为公司第三届董事会独立董事
选举刘宇先生为公司第三届董事会独立董事
2．《关于公司监事会换届选举的议案》
选举李美兰女士为公司第三届监事会监事
选举王博女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于与株式会社韩亚银行共同增资子公司的议案》
2《关于与子公司拟设立中外合资企业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
本次非公开发行A股股票方案的各子议案：
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行数量
2.05 认购方式
2.06 定价基准日、发行价格与定价方式
2.07 锁定期安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
2.11 募集资金投向
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票不构成关联交易的议案》
5、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》及其摘要；
4、审议《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》；
5、审议《关于2015年度财务决算的议案》；
6、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于调整部分募投项目实施进度的议案》；
9、审议《关于2016年度为子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2015-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
2.02发行方式
2.03债券期限及品种
2.04债券利率
2.05募集资金用途
2.06担保/增信机制
2.07上市场所
2.08偿债保障措施
2.09决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2015-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议之终止协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》本次回购公司部分社会公众股份的方案的各子议案：
1.01本次回购股份的方式
1.02本次回购股份的价格
1.03拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05回购股份的实施期限
1.06决议的有效期
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
本次非公开发行A股股票方案的各子议案：
2.01发行股票的类型和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量
2.05认购方式
2.06定价基准日、发行价格与定价方式
2.07锁定期安排
2.08上市地点
2.09本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次发行股东大会决议的有效期
2.11募集资金投向
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司香港全资子公司购买联众国际控股有限公司28.90%股权暨关联交易的议案》
2、《关于向广州若羽臣信息科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2015-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案
5 关于2014年度财务决算的议案
6 关于2014年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2015年度审计机构的议案
8 关于变更独立董事的议案
9 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于变更部分募集资金用途并对全资子公司进行增资的议案》；
3、《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度和品种的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》
3、《关于公司2014年度员工持股计划（草案）及摘要的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于变更监事的议案》
6、《关于为全资子公司服装控股（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年中期利润分配方案的议案》
2、《关于变更独立董事的议案》
2.1 独立董事姜付秀
2.2 独立董事晏小平
3、《关于变更部分募投项目实施主体的公告》
4、《关于为全资子公司流动资金贷款提供抵押担保的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》。
2、《2013年年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告》及其摘要。
4、《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》
5、《关于2013年度财务决算的议案》
6、《关于2013年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于使用超募资金投资设立子公司的议案》
9、《关于调整部分募投项目实施计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年中期利润分配方案的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1 董事申东日
2.2 董事申今花
2.3 董事李春仙
2.4 董事张涵
2.5 独立董事王世定
2.6 独立董事常青
2.7 独立董事朱映瑜
3、《关于公司更换会计师事务所的议案》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 监事李美兰
4.2 监事张玉凤
5、《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的议案》
3、《关于开展海外代付业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，但不审议。
2、《2012年年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告》及其摘要。
4、《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》
5、《关于2012年度财务决算的议案》
6、《关于2012年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
10、《关于租用公司控股股东物业的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更独立董事的议案》；
2、《关于将超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、《关于变更募投项目实施主体的议案》；
4、《关于终止实施股票期权激励计划的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会增加一名非独立董事席位并选举非独立董事的议案》。
2、审议《关于选举增补独立董事的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《朗姿股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案；
2、《朗姿股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
3、《朗姿股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》的议案；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划及年度业绩激励基金相关事宜的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 朗姿股份 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配