| 股东大会通知 公告日期:2024-05-23 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2024-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司及下属公司2024年度向供应商申请授信并提供担保额度预计的议案》
13.00 《关于公司及下属公司2024年度向银行申请授信并提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制订<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 关于选举贾春琳为第六届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举栗延秋为第六届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举唐正军为第六届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举肖薇为第六届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举许菊平为第六届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举汤武为第六届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 关于选举杨剑萍为第六届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举樊小刚为第六届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举敖然为第六届董事会独立董事的议案
4.00 《关于公司监事会换届选举第六届股东代表监事的议案》
4.01 关于选举殷庆允为第六届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举刘万坤为第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2.00 《关于<北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及提名、选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
11.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
12.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
13.00 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
15.00 《关于公司<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于公司<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
18.00 《关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举贾春琳先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举栗延秋女士为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举唐正军先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举蔡建军先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举栗庆岐先生为公司第五届董事会非独立董事
4.06 选举王莎莎女士为公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
5.01 选举敖然先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举樊小刚先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举杨剑萍女士为公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于第五届监事会换届选举的议案》
6.01 选举吴红涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举刘万坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度报告全文及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告
7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8.00 2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
9.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
10.00 关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案
11.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及提名、选举董事的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8.00 《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
9.00 《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的议案》
10.00 《关于修订<第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要%、%第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于北京盛通印刷股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
13.00 《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本的议案》
3.00 《关于公司向子/孙公司提供担保的议案》
3.01 关于公司向子公司提供担保的议案
3.02 关于公司向孙公司提供担保的议案(1)
3.03 关于公司向孙公司提供担保的议案(2)
4.00 《关于变更回购股份用途的议案》
5.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>》的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》；
1.1、回购股份的方式；
1.2、回购股份的价格区间、定价原则；
1.3、回购股份的种类、数量和比例；
1.4、用于回购的资金总额以及资金来源；
1.5、回购股份的期限；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告全文及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8.00 《2017年度利润分配预案》
9.00 《关于回购北京乐博乐博教育科技有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
10.00 《关于<第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
11.00 《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授予董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》
13.00 《关于变更注册资本的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
15.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
16.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
16.01 发行股票种类和面值
16.02 发行方式和发行时间
16.03 发行对象及认购方式
16.04 发行价格及定价原则
16.05 发行数量
16.06 限售期
16.07 募集资金总额及用途
16.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
16.09 上市地点
16.10 本次非公开发行决议的有效期
17.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
18.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
19.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
20.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
21.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22.00 《关于制定公司﹤未来三年(2018-2020年)股东回报规划﹥的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00《关于减少公司注册资本的议案》
3.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4.00《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于第四届董事会换届选举的议案》——独立董事；
3.01 选举马肖风先生为公司第四届董事会独立董事；
3.02选举蒋力先生为公司第四届董事会独立董事；
3.03选举李万强先生为公司第四届董事会独立董事；
4、《关于第四届董事会换届选举的议案》——非独立董事；
4.01 选举贾春琳先生为公司第四届董事会非独立董事；
4.02 选举栗延秋女士为公司第四届董事会非独立董事；
4.03 选举侯景刚先生为公司第四届董事会非独立董事；
4.04 选举唐正军先生为公司第四届董事会非独立董事；
4.05 选举蔡建军先生为公司第四届董事会非独立董事；
4.06 选举梁玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事；
5、《关于第四届监事会换届选举的议案》；
5.01 选举张莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
5.02 选举姚占玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2016年度报告及其摘要》；
2. 《2016年度董事会工作报告》；
3. 《2016年度监事会工作报告》；
4. 《2016年度财务决算报告》；
5. 《2017年度财务预算报告》；
6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7. 《2017年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
8. 《2016年利润分配及资本公积转增股本的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于北京盛通印刷股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08限制性股票激励计划的实限制性股票的会计处理施、授予及解锁程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票的回购注销原则
2.00《关于北京盛通印刷股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00《关于<北京盛通印刷股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
5.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
6.00《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案:交易对方
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案:标的资产
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案:作价依据及交易作价
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案:对价支付方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案:标的资产权属转移的合同义务及违约责任
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案:发行股份的种类和面值
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案:发行方式
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案:认购方式
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案:发行价格与定价依据
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案:发行数量
2.12 发行股份及支付现金购买资产方案:上市地
2.13 发行股份及支付现金购买资产方案:交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.14 发行股份及支付现金购买资产方案:限售期
2.15 发行股份及支付现金购买资产方案: 滚存利润安排
2.16 发行股份及支付现金购买资产方案: 决议有效期
2.17 本次配套募集资金的股份发行方案：发行股份的种类和面值
2.18 本次配套募集资金的股份发行方案：发行方式
2.19 本次配套募集资金的股份发行方案：发行对象和认购方式
2.20 本次配套募集资金的股份发行方案：发行价格与定价依据
2.21 本次配套募集资金的股份发行方案：募集资金金额及发行数量
2.22 本次配套募集资金的股份发行方案：上市地
2.23 本次配套募集资金的股份发行方案：锁定期
2.24 本次配套募集资金的股份发行方案：募集的配套资金用途
2.25 本次配套募集资金的股份发行方案：本次配套募集资金发行前的滚存利润安排
2.26 本次配套募集资金的股份发行方案：决议有效期
3 关于<北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案
7 关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
8 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案
11 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12 关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议的议案
13 关于公司与乐博教育全体股东签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案
14 关于公司签署盈利预测补偿协议的议案
15 关于修改公司章程的议案
16 关于本次重组停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案
17 关于本次重大资产重组对即期回报的影响及填补回报措施的议案
18 公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年度财务决算报告》
6、《2016年度财务预算报告》
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计机构的议案》
8、《2016年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票的回购注销原则
2、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于栗延章先生、栗延邦先生作为股权激励对象的议案》
4、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司董事的议案》
1.1 选举蔡建军先生为董事
1.2 选举肖薇女士为董事
2、《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度利润分配预案》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2015年度财务预算报告》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计机构的议案》
7、《2015年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度利润分配预案》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《2014年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8、《关于全资子公司修改上海金山工业区投资项目名称的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事、监事薪酬的议案》
2、《关于公司董事会换届的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1选举公司第三届董事会非独立董事
2.1.1选举贾春琳先生为董事
2.1.2选举栗延秋女士为董事
2.1.3选举杨成先生为董事
2.1.4选举唐正军先生为董事
2.1.5选举梁玲玲女士为董事
2.1.6选举韩顿智先生为董事
2.2选举公司第三届董事会独立董事
2.2.1选举李建军先生为独立董事
2.2.2选举高成刚先生为独立董事
2.2.3选举齐桂华女士为独立董事
3、《关于公司监事会换届的议案》
4、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》
5、《废止<关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案>》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度利润分配预案》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2013年度财务预算报告》；
6、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《2013年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
8、《关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》；
9、《关于变更公司法定代表人的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
2、《董事、监事薪酬管理制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于补选股东代表监事候选人的议案》；
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《2011年度董事会工作报告》；
9、审议《2011年度监事会工作报告》；
11、审议《2011年度利润分配预案》；
12、审议《2011年度财务决算报告》；
13、审议《2012年度财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 盛通股份 |
| 公告日期 | 2011-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更北京盛通印刷股份有限公司注册资本的议案》。
2、审议《关于修订北京盛通印刷股份有限公司章程（草案）部分条款及办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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