瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-08
公司名称瑞康医药
公告日期2019-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券品种及期限
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 募集资金用途
2.06 担保安排
2.07 发行方式
2.08 发行对象
2.09 拟上市交易场所
2.10 偿债担保措施
2.11 决议有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》
5.00 《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-05
公司名称瑞康医药
公告日期2019-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称瑞康医药
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告及其摘要》
3.00 《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》
4.00 《2018年度利润分配的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《2018年度监事会工作报告》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于增补董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-21
公司名称瑞康医药
公告日期2019-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-03
公司名称瑞康医药
公告日期2019-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称瑞康医药
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于回购公司股份预案的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格及调整原则
2.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的期限
2.07 回购股份的用途
2.08 回购股份决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》
4.00 《关于<公司员工持股计划(草案)>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-23
公司名称瑞康医药
公告日期2018-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟发行资产支持证券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称瑞康医药
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于开展供应链应付账款资产证券化项目的议案》
4.00 《关于授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》
5.00 《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称瑞康医药
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告及其摘要》
3.00 《2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》
4.00 《2017年度利润分配的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《2017年度监事会工作报告》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10.00 《关于增加募集资金投资项目实施主体及变更实施方式和实施地点的议案》
11.00 《关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-09
公司名称瑞康医药
公告日期2017-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司公开发行可续期公司债券方案(面向合格投资者)的议案》;
2.1发行规模和发行方式
2.2票面金额和发行价格
2.3债券利率及其确定方式
2.4债券期限、还本付息方式及其他具体安排
2.5募集资金用途
2.6发行对象及向本公司股东配售的安排
2.7赎回条款或回售条款
2.8增信方式
2.9延期支付利息权及其限制
2.10偿债保障措施
2.11承销方式
2.12上市安排
2.13决议有效期
3、审议《关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称瑞康医药
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-02
公司名称瑞康医药
公告日期2017-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》;
2、审议《关于公司拟发行资产支持证券和资产支持票据的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-16
公司名称瑞康医药
公告日期2017-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》;
2、审议《关于公司2017年公开发行公司债券方案(面向合格投资者)的议案》;
2.1发行规模
2.2票面金额和发行价格
2.3发行方式及发行对象
2.4挂牌转让方式——发行债券的上市
2.5债券期限及品种
2.6债券利率及还本付息方式
2.7募集资金用途
2.8承销方式
2.9担保安排
2.10募集资金专项账户
2.11偿债保障措施
2.12决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理公开发行公司债券相关事宜的议案》;
4、关于申请注册发行超短期融资券的议案
4.1发行规模
4.2发行期限
4.3发行利率
4.4发行对象
4.5发行方式
4.6决议有效期
5、关于提请股东大会授权董事会办理申请注册发行超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称瑞康医药
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016 年度董事会工作报告》
2、审议《2016 年年度报告及其摘要》
3、审议《2016 年度财务决算报告及2017 年预算报告》
4、审议《2016 年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2016 年度监事会工作报告》
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称瑞康医药
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于提名公司第三届董事会董事的议案
1.1提名韩旭先生为第三届董事会董事的议案
1.2提名张仁华女士为第三届董事会董事的议案
1.3提名周云女士为第三届董事会董事的议案
1.4提名杨博先生为第三届董事会董事的议案
1.5提名崔胜利先生为第三届董事会董事的议案
1.6提名吴丽艳女士为第三届董事会董事的议案
2关于提名公司第三届董事会独立董事的议案
2.1提名武滨先生为第三届董事会独立董事的议案
2.2提名于建青先生为第三届董事会独立董事的议案
2.3提名权玉华女士为第三届董事会独立董事的议案
3关于选举第三届监事会监事候选人的议案
3.1选举刘志华女士为第三届监事会监事候选人
3.2选举陶春芳女士为第三届监事会监事候选人
4关于变更公司名称的议案
5关于增加经营范围的议案
6关于修改公司章程的议案
7关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称瑞康医药
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年年度报告及其摘要》
3 《2015年度财务决算报告及2015年预算报告》
4 《2015年度利润分配的预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2015年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-01
公司名称瑞康医药
公告日期2016-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于调整山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案;
(1)发行股票的类型和面值;
(2)发行方式;
(3)发行数量;
(4)发行对象及认购方式;
(5)定价原则和发行价格;
(6)限售期;
(7)上市地点;
(8)本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案;
(9)募集资金金额和用途;
(10)关于本次非公开发行决议的有效期限;
3、关于《山东瑞康医药股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案;
4、关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案;
5、关于调整山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署的附条件生效的股份认购协议的议案;
6、关于调整非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
8、关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-12
公司名称瑞康医药
公告日期2016-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
2.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
3.审议关于《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-09
公司名称瑞康医药
公告日期2015-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案
(1) 发行股票的类型和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价原则和发行价格
(6) 限售期
(7) 上市地点;
(8) 本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案
(9) 募集资金金额和用途
(10) 关于本次非公开发行决议的有效期限
3、关于《山东瑞康医药股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》的议案;
4、关于《山东瑞康医药股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案;
5、关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案;
6、关于山东瑞康医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案;
7、关于山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署的附条件生效的股份认购协议的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
9、关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称瑞康医药
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年半年度利润分配预案》
2、《关于为全资子公司济南瑞康医药有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称瑞康医药
公告日期2015-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
2 《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-23
公司名称瑞康医药
公告日期2015-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
2 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称瑞康医药
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2014年年度报告及其摘要》
3、审议《2014年度财务决算报告及2015年预算报告》
4、审议《2014年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2014年度监事会工作报告》
7、审议《关于撤销张莲梅董事职务的议案》
8、审议《关于聘任吴丽艳为公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称瑞康医药
公告日期2015-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《公司员工持股计划(草案)》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-03
公司名称瑞康医药
公告日期2014-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-22
公司名称瑞康医药
公告日期2014-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-02
公司名称瑞康医药
公告日期2014-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件》的议案;
2、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票方案》的议案
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)定价基准日和定价原则
(5)发行数量
(6)限售期
(7)募集资金金额和用途
(8)本次非公开发行前的滚存利润安排
(9)关于本次非公开发行决议的有效期限
(10)上市地点;
3、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案;
4、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案;
5、关于审议山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案;
6、关于审议山东瑞康医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;
7、关于审议山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署的附条件生效的《股份认购协议》的议案;
8、关于审议山东瑞康医药股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案;
9、关于审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
10、关于修改公司章程的议案;
11、关于修改公司股东大会议事规则的议案;
12、关于《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案;
13、关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
14、关于修改《募集资金管理制度》的议案;
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-16
公司名称瑞康医药
公告日期2014-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-14
公司名称瑞康医药
公告日期2014-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年年度报告及其摘要》
3、审议《2013年度财务决算报告及2014年预算报告》
4、审议《2013年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2013年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-28
公司名称瑞康医药
公告日期2014-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于修改公司章程的议案》
2《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》
3《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-22
公司名称瑞康医药
公告日期2013-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-15
公司名称瑞康医药
公告日期2013-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于公司为全资子公司进行担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-14
公司名称瑞康医药
公告日期2013-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-23
公司名称瑞康医药
公告日期2013-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-20
公司名称瑞康医药
公告日期2013-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2012年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2012年年度报告及其摘要》
3、审议《2012年度财务决算报告及2013年预算报告》
4、审议《2012年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2012年度监事会工作报告》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-21
公司名称瑞康医药
公告日期2012-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提名公司第二届董事会董事的议案》(累积投票制)
1.1 《提名韩旭先生为第二届董事会董事》
1.2 《提名张仁华女士为第二届董事会董事》
1.3 《提名周云女士为第二届董事会董事》
1.4 《提名崔胜利先生为第二届董事会董事》
1.5 《提名张莲梅女士为第二届董事会董事》
1.6 《提名杨博先生为第二届董事会董事》
2、《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》(累积投票制)
2.1 《提名金福海先生为第二届董事会独立董事》
2.2 《提名王锦霞女士为第二届董事会独立董事》
2.3 《提名吴国芝女士为第二届董事会独立董事》
3、《关于提名公司第二届监事会监事的议案》(累积投票制)
3.1 《选举刘志华女士为第二届监事会监事候选人》
3.2《选举陶春芳女士为第二届监事会监事候选人》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称瑞康医药
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-20
公司名称瑞康医药
公告日期2012-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》;
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改公司章程的补充修订的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-19
公司名称瑞康医药
公告日期2012-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》
《关于山东瑞康医药股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称瑞康医药
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年年度报告及其摘要》
3、审议《2011 年度财务决算报告及2012 年预算报告》
4、审议《2011 年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2011 年度监事会工作报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称瑞康医药
公告日期2012-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请发行私募债券的议案》
2、《关于向银行申请办理信贷业务的议案》
3、《关于再次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-21
公司名称瑞康医药
公告日期2012-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》
《关于向银行申请办理信贷业务的议案》
《关于聘请管红艳女士为公司第一届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-23
公司名称瑞康医药
公告日期2011-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案
2、关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-14
公司名称瑞康医药
公告日期2011-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于补选公司独立董事的议案》
审议内容
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