双星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称双星新材
公告日期2019-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴培服先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举曹薇女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴迪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举周海燕女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程银春先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举蓝海林先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举金叶女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举池卫女士为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称双星新材
公告日期2019-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及摘要》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年度财务决算报告》
6 《公司2019年度财务预算报告》
7 《公司2018年募集资金年度使用情况专项报告》
8 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
9 《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
10 《公司关于向银行申请不超过人民币39亿元授信额度的议案》
11 《公司关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
13 逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》
13.1 发行规模及方式
13.2 公司股东配售的安排
13.3 债券期限
13.4 债券利率及确定方式
13.5 发行对象
13.6 担保事项
13.7 募集资金的用途
13.8 发行债券的上市
13.9 偿债保障措施
13.10 决议有效期
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
15 《关于制定<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称双星新材
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年度财务决算报告》
6.00 《公司2018年度财务预算报告》
7.00 《公司2017年募集资金年度使用情况专项报告》
8.00 《公司2017年度内部控制自我评价报告》
9.00 《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《公司关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》
11.00 《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《公司关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
14.00 《公司关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》
15.00 《江苏双星彩塑新材料股份有限公司还本付息管理制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-07
公司名称双星新材
公告日期2017-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿的议案》
2.00 《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-09
公司名称双星新材
公告日期2017-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
1.01实施限制性股票激励计划的目的及管理机构
1.02限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量
1.04限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配情况
1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、 禁售期
1.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07限制性股票的授予和解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响
1.10限制性股票激励计划的相关程序
1.11公司、激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动的处理
1.13限制性股票回购注销原则
2.00《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称双星新材
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年度财务决算报告》;
6、审议《公司2017年度财务预算报告》;
7、审议《公司2016年募集资金年度使用情况专项报告》;
8、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》;
9、审议《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》;
10、审议《公司关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》;
11、审议《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》;
12、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-10
公司名称双星新材
公告日期2016-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于投资控股河南卓立膜材料股份有限公司的议案》
(二)审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-18
公司名称双星新材
公告日期2016-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行价格与定价方式
2、决议有效期限
(二)审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
(三)审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称双星新材
公告日期2016-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
(1)提名吴培服先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
(2)提名曹薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
(3)提名吴迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
(4)提名周海燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
(二)审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
(1)提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(2)提名程银春先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(3)提名李小虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(三)审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
(1)提名金叶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
(2)提名池卫女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
(四)审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
(五)审议《关于非公开发行股票相关承诺事项的议案》
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称双星新材
公告日期2016-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年度财务决算报告》;
6、审议《公司2016年度财务预算报告》;
7、审议《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;
8、审议《公司2015年募集资金年度使用情况专项报告》;
9、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》;
10、审议《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》;
11、审议《公司关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-18
公司名称双星新材
公告日期2015-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2逐项审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式及时间
(3)发行对象和认购方式
(4)发行数量
(5)发行价格与定价方式
(6)本次非公开发行股票的锁定期
(7)募集资金用途
(8)股票上市地点
(9)本次非公开发行前的滚存利润安排
(10)决议有效期
3《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
6《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8《关于同意公司与吴迪签订附生效条件的股份认购合同的议案》
9《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
10《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》
(1)发行规模及方式
(2)公司股东配售的安排
(3)债券期限
(4)债券利率及确定方式
(5)发行对象
(6)担保事项
(7)募集资金的用途
(8)发行债券的上市
(9)偿债保障措施
(10)决议有效期
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
13《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》
14《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-09
公司名称双星新材
公告日期2015-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本》的议案
2、审议关于《江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-26
公司名称双星新材
公告日期2015-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《公司2014年度财务决算报告》;
6、审议《公司2015年度财务预算报告》;
7、审议《公司2014年募集资金年度使用情况专项报告》;
8、审议《公司2014年度内部控制评价报告》;
9、审议《修改<公司章程>的议案》;
10、审议《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》;
11、审议《公司关于向银行申请不超过人民币23亿元授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称双星新材
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《修改<公司章程>》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-27
公司名称双星新材
公告日期2014-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年利润分配预案》
5、审议《公司2013年度财务决算报告》;
6、审议《公司2014年度财务预算报告》;
7、审议《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;
8、审议《公司2013年募集资金年度使用情况专项报告》;
9、审议《公司2013年度内部控制评价报告》;
10、审议《修改<公司章程>的议案》;
11、审议《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》;
12、审议《公司关于向银行申请不超过人民币22亿元授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-10
公司名称双星新材
公告日期2013-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止实施2012年可转债发行方案的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项表决《非公开发行股票的议案》
(1)本次发行证券的种类和面值;
(2)发行方式及时间;
(3)发行数量;
(4)发行对象及认购方式;
(5)发行价格与定价方式;
(6)本次非公开发行股票锁定期;
(7)募集资金用途;
(8)股票上市地点;
(9)本次非公开发行前的滚存利润安排;
(10)决议有效期;
4、审议《2013年度非公开发行股票预案》
5、审议《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
7、审议《募集资金管理制度》
8、审议《前次募集资金使用情况报告》
9、审议《董事会议事规则》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称双星新材
公告日期2013-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
(1)非独立董事候选人吴培服先生
(2)非独立董事候选人曹薇女士
(3)非独立董事候选人吴迪先生
(4)非独立董事候选人周海燕女士
(二)审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
(1)独立董事候选人廖家河先生
(2)独立董事候选人陈强先生
(3)独立董事候选人吕忆农先生
(三)审议《关于选举公司第二届监事会成员的议案》。
(1)非职工代表监事候选人金叶女士
(2)非职工代表监事候选人池卫女士
(四)审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
(五)审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称双星新材
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案;
4、审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案;
5、审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案;
6、审议关于《公司2013年度财务预算报告》的议案;
7、审议关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案;
8、审议关于《公司2012年度募集资金使用情况专项报告》的议案;
9、审议关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案;
10、审议关于续聘2013年度审计机构的议案;
11、审议关于公司向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-26
公司名称双星新材
公告日期2012-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项表决《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》;
(1)本次发行证券的种类;
(2)发行规模;
(3)票面金额和发行价格;
(4)发行方式和发行对象;
(5)债券期限;
(6)票面利率;
(7)利息支付;
(8)担保事项;
(9)转股期;
(10)转股价格的确定;
(11)转股价格的调整及计算方式;
(12)转股价格向下修正条款;
(13)转股时不足一股金额的处理方法;
(14)赎回条款;
(15)回售条款;
(16)转股后的股利分配;
(17)向原股东优先配售的安排;
(18)债券持有人会议相关事项;
(19)本次募集资金用途;
(20)本次决议的有效期;
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》;
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《关于授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案》;
6、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-12
公司名称双星新材
公告日期2012-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-12
公司名称双星新材
公告日期2012-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于选举周海燕为公司第一届董事会董事的议案》;
(2)审议《关于选举吕忆农为公司第一届董事会独立董事的议案》;
(3)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(4)审议《关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称双星新材
公告日期2012-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2011年年度报告及摘要》的议案;
4、关于《2011年利润分配及资本公积转增股本预案》的议案;
5、关于《2011年度财务决算报告》的议案;
6、关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案;
7、关于《2011年度募集资金使用情况专项报告》的议案;
8、关于续聘公司2012年财务审计机构的议案;
9、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-20
公司名称双星新材
公告日期2011-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于以超募资金投资建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目的议案》;
4、审议《关于以超募资金投资建设年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目的议案》。
审议内容
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