| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》
9.00 《关于非独立董事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》
10.00 《关于监事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》
11.00 《关于2024年开展套期保值业务的议案》
11.1 《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》
11.2 《关于2024年开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举黄侦凯先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举黄侦杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵晔先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴守富先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举牛佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.01 修订《公司章程》的议案
5.02 修订《股东大会议事规则》的议案
5.03 修订《董事会议事规则》的议案
6.00 《修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的议案》
8.00 《关于非独立董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》
9.00 《关于监事2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
2.00 《修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于增加2022年度授信额度的议案》
8.00 《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修订<公司章程>议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的议案》
8.00 《关于非独立董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》
9.00 《关于监事2021年度薪酬的确定以及2022年度薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司部分股权的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修订<公司章程>议案》
2.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于2020年非独立董事薪酬的确定以及2021年非独立董事薪酬方案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
7.00 《关于2020年非独立董事薪酬的确定以及2021年非独立董事薪酬方案》
8.00 《关于2020年监事薪酬的确定以及2021年监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累计投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举黄伟波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举黄伟鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄少群先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举黄侦凯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举黄侦杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举张国宁先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴守富先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘晓暄先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举曾幸荣先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举牛佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举魏坚爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》
7.00 《关于2019年非独立董事薪酬的确定以及2020年非独立董事薪酬方案》
8.00 《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》
9.00 《关于未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对公司经营范围和<公司章程>进行修订的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及其子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司2019年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<西陇科学股份有限公司2017年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《<西陇科学股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《<西陇科学股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请不超过人民币50亿元的综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄伟波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄伟鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄少群先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄侦凯先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举黄侦杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陈岱立女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张宏斌先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈水挟先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举牛佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举魏坚爽先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》4.00
《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<西陇科学股份有限公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》；
2、审议《<西陇科学股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《<西陇科学股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《<西陇科学股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于西陇科学股份有限公司2016年度利润分配的议案》；
6、审议《<关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
7、审议《关于西陇科学股份有限公司续聘2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》；
9、审议《关于为子公司2017年度申请或者使用银行授信提供担保的议案》；
10、审议《未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》；
2、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请发行超短期融资券的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》
3、《关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《<西陇科学股份有限公司2015年年度报告全文及摘要>的议案》；
3、审议《<西陇科学股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》；
4、审议《<西陇科学股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配的议案》；
6、审议《<关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、审议《<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
9、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币35亿元的议案》；
10、审议《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于公司和上海西陇化工有限公司向星展银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信贰仟万美元的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于上海西陇向上海农商银行虹口支行申请人民币伍仟万元综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于上海西陇向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币伍仟万元授信净额提供担保的议案》
4、《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信人民币2.5亿元或等值外币及财资额度49万美元的信用额度的议案》；
4、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信敞口额度人民币1亿元的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《<西陇化工股份有限公司2014年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《<西陇化工股份公司2014年度董事会工作报告>的议案》
3 《<西陇化工股份公司2014年度监事会工作报告>的议案》
4 《<西陇化工股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》
5 《<西陇化工股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2014年度利润分配的议案》
7 《<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8 《2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘2015年度审计机构的议案》
10《关于为全资子公司西陇化工（香港）有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》
11《关于向平安银行股份有限公司申请不超过2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》
12《关于公司及西陇化工（香港）有限公司共同向恒生银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元授信并为西陇化工（香港）有限公司的授信额度提供300万美元担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举黄伟波为公司第三届董事会董事；
1.2选举黄伟鹏为公司第三届董事会董事；
1.3选举黄少群为公司第三届董事会董事；
1.4选举黄侦凯为公司第三届董事会董事；
1.5选举黄侦杰为公司第三届董事会董事；
1.6选举陈彪为公司第三届董事会董事；
2、审议《选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举卢锐为公司第三届董事会独立董事
2.2选举陈水挟为公司第三届董事会独立董事
2.3选举张宏斌为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举刘凤为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举牛佳为公司第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于西陇化工（香港）有限公司申请使用汇丰银行（中国）有限公司综合授信额度并对其使用的额度提供不超过1.8亿元人民币担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1非公开发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期安排
2.7募集资金数量及用途
2.8公司滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票的预案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及控股子公司向汇丰银行（中国）有限公司申请的综合授信额度增加至人民币16,000万元或者等值外币及财资额度49万美元并为本次授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《<西陇化工股份有限公司2013年年度报告全文及摘要>的议案》
（二）审议《西陇化工股份有限公司2013年度总裁工作报告》；
（三）审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
（四）审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
（五）审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
（六）审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》；
（七）审议《2013年度利润分配方案的议案》；
（八）审议《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
（九）审议《<西陇化工股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
（十）审议《关于续聘2014年年度审计机构的议案》；
（十一）审议《关于公司及全资子公司西陇化工（香港）有限公司共同向恒生银行（中国）有限公司申请综合授信额度人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元的议案》；
（十二）审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请18000万元人民币综合授信额度并为全资子公司使用部分授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及广州市西陇化工有限公司、上海西陇化工有限公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度增加至等值人民币15,000万元并提供交叉担保的议案》；
2、审议《关于向平安银行股份有限公司申请2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于公开发行公司债券的议案》；
2.1本次发行公司债券的规模
2.2本次发行公司债券的期限
2.3本次发行公司债券的票面金额及发行价格
2.4本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式
2.5本次发行公司债券的发行方式
2.6本次发行公司债券的发行对象
2.7本次发行公司债券向公司股东配售的安排
2.8本次发行公司债券的募集资金的用途
2.9本次发行公司债券的上市场所
2.10本次发行公司债券决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2013-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<西陇化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
2、审议《关于向上海西陇化工有限公司增加担保额度的议案》；
3、《关于补选公司监事的议案》；
4、审议《修订<公司章程>的议案》；
5、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《修订<公司章程>的议案》；
2、 审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、 审议《修订<董事会议事规则>的议案》；
4、 审议《修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；
5、 审议《修订<对外投资管理制度>的议案》；
6、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《修订<公司章程>的议案》；
2、 审议《关于向广州市西陇化工有限公司8,000万元综合授信提供连带责任担保的议案》；
3、 审议《关于公司及广州市西陇化工有限公司、上海西陇化工有限公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度增加至等值人民币12，600万元并提供交叉担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2013年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；
（七）审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告及调整募投项目实施进度的议案》；
（八）审议《<西陇化工股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
（九）审议《关于续聘2013年年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向全资子公司上海西陇化工有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于使用7800万元超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、审议《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于向全资子公司广州市西陇化工有限公司转授信并提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、 审议《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》，本议案须经股东大会特别决议通过；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会会议事规则>的议案》；
5、审议《修订<独立董事工作制度>的议案》；
6、审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《2011年度独立董事述职报告》的议案；
（四）审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
（五）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
（六）审议《关于2012年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
（八）审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）审议《<西陇化工股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
（十）审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
（十一）审议《修订<西陇化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
（十二）审议《修订<西陇化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
（十三）审议《修订<西陇化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（十四）审议《修订<西陇化工股份有限公司对外投资制度>的议案》；
（十五）审议《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度为人民币12,000万元的授信融资额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2011-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《选举第二届董事会董事的议案》
(二) 审议《选举第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于吸收合并全资子公司汕头市西陇化工厂有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2011年半年度权益分配方案的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 西陇科学 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、 审议《关于使用募集资金向子公司佛山西陇化工有限公司和广州西陇精细化工技术有限公司增资的议案》；
6、 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
7、 审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。
8、 审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配