| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议公司2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》(需逐项表决)
5.01 董事：陶一山
5.02 董事：陶业
5.03 董事：黄国盛
5.04 董事：孙双胜
5.05 董事：杨志
5.06 董事：于红清
5.07 董事：赵宪武
5.08 董事：张南宁
5.09 董事：陈小军
6.00 《关于审议2024年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
6.01 监事：张文
6.02 监事：黄锡源
6.03 监事：杨卫红
6.04 监事：邓祥建
6.05 监事：邓敏
7.00 《关于审议<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于审议续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.00 《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务的议案》
3.00 《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于子公司为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于对外提供担保的议案》
8.00 《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购股权、合伙企业减资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2023-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》
8.00 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》
10.00 《关于调整担保相关内容的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议公司2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》(需逐项表决)
5.01 董事：陶一山
5.02 董事：陶业
5.03 董事：黄国盛
5.04 董事：孙双胜
5.05 董事：杨志
5.06 董事：邓海滨
5.07 董事：张南宁
5.08 董事：赵宪武
5.09 董事：陈小军
5.10 监事：张文
5.11 监事：黄锡源
5.12 监事：杨卫红
5.13 监事：邓祥建
5.14 监事：江亚美
6.00 《关于审议公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于审议未来三年(2023年－2025年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于调整2022年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2022-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于为子公司提供财务资助的议案》
4.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
5.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度开展融资租赁业务的议案》
7.00 《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》
8.00 《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的议案》
9.00 《关于对外提供担保的议案》
10.00 《关于联方向公司提供担保暨交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陶一山先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举陶业先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举黄国盛先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举孙双胜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举杨志先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举邓海滨先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵宪武先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举张南宁先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈小军女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举张文先生为第九届监事会股东代表监事候选人
3.02 选举黄锡源先生为第九届监事会股东代表监事候选人
3.03 选举邓祥建先生为第九届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2021年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议公司2021年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2021年年度审计报告的议案》
6.00 《关于审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》(需逐项表决)
6.01 董事：陶一山
6.02 董事：陶业
6.03 董事：黄国盛
6.04 董事：郭拥华
6.05 董事：孙双胜
6.06 董事：李龙兵
6.07 董事：江帆
6.08 董事：余兴龙
6.09 董事：张少球
6.10 监事：刘宏
6.11 监事：黄锡源
6.12 监事：龙伟华
6.13 监事：杨卫红
6.14 监事：邓祥建
7.00 《关于审议公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
10.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
11.00 《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行公司股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于与控股股东签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》
10.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》
2.00 《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
3.00 《关于调整担保相关内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2022-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
4.00 《关于财务资助延期的议案》
5.00 《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》
6.00 《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》
7.00 《关于为子公司提供财务资助的议案》
8.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于在境外发行债券的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》
4.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2021-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》
2.00 《关于调整担保相关内容的议案》
3.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》
5.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2020年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议公司2020年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2020年年度利润分配的议案》
5.00 《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》
6.00 《关于审议2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》(需逐项表决)
6.01 董事：陶一山
6.02 董事：陶业
6.03 董事：黄国盛
6.04 董事：郭拥华
6.05 董事：孙双胜
6.06 董事：李龙兵
6.07 董事：江帆
6.08 董事：余兴龙
6.09 董事：张少球
6.10 监事：刘宏
6.11 监事：黄锡源
6.12 监事：龙伟华
6.13 监事：杨卫红
6.14 监事：邓祥建
6.15 高管：陶业
6.16 高管：孙双胜
6.17 高管：杨志
7.00 《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于签署投资协议书的议案》
10.00 《关于使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
12.00 《关于子公司签署相关协议暨关联交易的议案》
13.00 《关于子公司对外提供担保的议案》
14.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展2021年度商品期货套期保值业务的议案》
2.00 《关于2021年年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
3.00 《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
4.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》
3.00 《关于补选董事的议案》
4.00 《关于签署<投资协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》
9.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》
2.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》
5.00 《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》
6.00 《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》(需逐项表决)
6.01 董事：陶一山
6.02 董事：陶业
6.03 董事：黄国盛
6.04 董事：郭拥华
6.05 董事：孙双胜
6.06 董事：曾若冰
6.07 董事：江帆
6.08 董事：余兴龙
6.09 董事：张少球
6.10 监事：刘宏
6.11 监事：黄锡源
6.12 监事：龙伟华
6.13 监事：杨卫红
6.14 监事：邓祥建
6.15 高管：陶业
6.16 高管：孙双胜
6.17 高管：杨志
7.00 《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于为子公司提供800万元担保的议案》
11.00 《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
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| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度向银行申请综合授信66亿元融资额度的议案》
2.00 《关于审议未来三年(2020年－2022年)股东回报规划的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的议案》
5.00 《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》
3.00 《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司49%股权暨关联交易的议案》
4.00 《关于向银行申请并购贷款的议案》
5.00 《关于开展2020年度商品期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2019-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《 关于调整担保相关内容的议案》
3.00 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举陶一山先生为公司第八届董事会非独立董事
4.02 选举黄国盛先生为公司第八届董事会非独立董事
4.03 选举陶业先生为公司第八届董事会非独立董事
4.04 选举郭拥华女士为公司第八届董事会非独立董事
4.05 选举孙双胜先生为公司第八届董事会非独立董事
4.06 选举曾若冰先生为公司第八届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
5.01 选举江帆先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举余兴龙先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举张少球先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
6.01 选举刘宏先生为公司第八届监事会股东代表监事
6.02 选举黄锡源先生为公司第八届监事会股东代表监事
6.03 选举龙秋华先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.00 《关于公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案(截至2018年12月31日)》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2018年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议公司2018年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2018年年度利润分配的议案》
5.00 《关于审议公司2018年年度审计报告的议案》
6.00 《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》(逐项审议)
6.01 董事：陶一山
6.02 董事：黄国盛
6.03 董事：陶业
6.04 董事：黄锡源
6.05 董事：郭拥华
6.06 董事：孙双胜
6.07 董事：江帆
6.08 董事：余兴龙
6.09 董事：张少球
6.10 监事：刘宏
6.11 监事：黄国民
6.12 监事：丁智芳
6.13 监事：杨卫红
6.14 监事：邓祥建
6.15 高管：陶业
6.16 高管：郭拥华
6.17 高管：孙双胜
7.00 《关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行可转换公司债券方案(调整后)的议案》(需逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(修订稿)的议案》
7.00 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于2019年年度向银行申请综合授信33.6亿元融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展2019年度商品期货套期保值业务的议案》
2.00 《关于预计控股子公司2019年度与关联法人发生日常关联交易的议案》
3.00 《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司股权暨关联交易的议案》
4.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于子公司对外提供担保的议案》
3.00 《关于调整公司回购股份事项的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟用于回购的金额以及资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2017年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议公司2017年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2017年年度利润分配的议案》
5.00 《关于审议公司2017年年度审计报告的议案》
6.00 《关于审议2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
6.01 董事：陶一山
6.02 董事：黄国盛
6.03 董事：郭拥华
6.04 董事：黄锡源
6.05 董事：陶业
6.06 董事：孙双胜
6.07 董事：江帆
6.08 董事：余兴龙
6.09 董事：张少球
6.10 高管：陶一山
6.11 高管：郭拥华
6.12 高管：陶业
6.13 高管：孙双胜
6.14 监事：刘宏
6.15 监事：黄国民
6.16 监事：丁智芳
6.17 监事：杨卫红
6.18 监事：邓祥建
7.00 《关于审议公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于审议公司2018年年度向银行申请综合授信23.8亿元融资额度的议案》
9.00 《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2014年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计控股子公司2018年度与关联法人发生日常关联交易的议案》
2.00 《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》
3.00 《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行追加申请综合授信5000万元融资额度的议案》
2.00 《关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署关于2014年度非公开发行A股股票项目之持续督导相关协议的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议公司2016年年度董事会工作报告的议案》
2《关于审议公司2016年年度监事会工作报告的议案》
3《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4《关于审议公司2016年年度利润分配的议案》
5《关于审议公司2016年年度审计报告的议案》
6《关于审议2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
6.1董事：陶一山
6.2董事：黄国盛
6.3董事：郭拥华
6.4董事：黄锡源
6.5董事：陶业
6.6董事：孙双胜
6.7董事：江帆
6.8董事：余兴龙
6.9董事：张少球
6.10高管：陶一山
6.11高管：郭拥华
6.12高管：陶 业
6.13高管：孙双胜
6.14监事：刘 宏
6.15监事：黄国民
6.16监事：丁智芳
6.17监事：杨卫红
6.18监事：邓祥建
7《关于审议公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8《关于审议公司2017年年度向银行申请综合授信28.1亿元融资额度的议案》
9《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10《关于变更2014年非公开发行募集资金安徽寿县饲料项目的议案》
11《关于变更2014年非公开发行募集资金广东茂名饲料项目的议案》
12《关于公司与西藏和牧投资咨询有限公司签署< 股权转让协议之补充协议>的议案》
13《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》
14《关于深圳比利美英伟营养饲料有限公司对外提供财务资助的议案》
15《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
16《关于审议未来三年（2017年－2019年）股东回报规划的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会办理2016年年度利润分配实施后修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于预计控股子公司2017 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》；
（二）《关于为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1整体交易方案
2.2交易对方
2.3标的资产
2.4标的资产的交易价格及定价依据
2.5交易对价的支付方式
2.6期间损益归属
2.7发行股票的种类和面值
2.8发行方式、发行对象及认购方式
2.9发行股份的定价原则及发行价格
2.10发行数量
2.11未分配利润的安排
2.12股份锁定期安排
2.13业绩承诺及补偿
2.14对价调整机制
2.15相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16上市地点
2.17配套募集资金用途
2.18决议有效期
3《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于<唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
6《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
8《关于与募集配套资金认购方签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
11《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12《关于公司聘请相关中介机构的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
14《关于向银行申请并购贷款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举陶一山先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2选举黄国盛先生为公司第七届董事会非独立董事
1.3选举郭拥华女士为公司第七届董事会非独立董事
1.4选举陶业先生为公司第七届董事会非独立董事
1.5选举黄锡源先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6选举孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.7选举江帆先生为公司第七届董事会独立董事
1.8选举余兴龙先生为公司第七届董事会独立董事
1.9选举张少球先生为公司第七届董事会独立董事
2、《关于审议公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举刘宏先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.2选举黄国民先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.3选举丁智芳先生为公司第七届监事会股东代表监事
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2015年年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于审议公司2015年年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于审议公司2015年年度报告及其摘要的议案》
（四）《关于审议公司2015年年度利润分配的议案》
（五）《关于审议公司2015年年度审计报告的议案》
（六）《关于审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
6.1 董事：陶一山
6.2 董事：黄国盛
6.3 董事：郭拥华
6.4 董事：黄锡源
6.5 董事：谢 暄
6.6 董事：陈 斌
6.7 董事：何红渠
6.8 董事：罗光辉
6.9 董事：陶 业
6.10 高管：陶一山
6.11 高管：郭拥华
6.12 高管：陶 业
6.13 高管：孙双胜
6.14 监事：刘 宏
6.15 监事：黄国民
6.16 监事：丁智芳
6.17 监事：杨卫红
6.18 监事：邓祥建
（七）《关于审议公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（八）《关于审议公司2016年年度向银行申请综合授信42亿元融资额度的议案》
（九）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
（十）《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
（十一）《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署<贷款担保合作协议>的关联交易议案》
（十二）《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》
（十三）《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1 整体交易方案
2.2 交易对方
2.3 标的资产
2.4 标的资产的交易价格及定价依据
2.5 交易对价的支付方式
2.6 期间损益归属
2.7 发行股票的种类和面值
2.8 发行方式、发行对象及认购方式
2.9 发行股份的定价原则及发行价格
2.10 发行数量
2.11 未分配利润的安排
2.12 股份锁定期安排
2.13 业绩承诺及补偿
2.14 对价调整机制
2.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 上市地点
2.17 配套募集资金用途
2.18 决议有效期
3 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4 《关于<唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5 《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》
6 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11 《关于公司聘请相关中介机构的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》；
（五）《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》；
（六）《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（七）《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（八）《关于审议公司2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》；
（九）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
（十）《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》；
（十一）《关于补选公司董事的议案》；
（十二）《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
（十三）《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
（二）《关于终止实施<唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>并注销已授予股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2014-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于唐人神集团股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》
2《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行对象及认购方式
3.4限售期
3.5定价基准日、发行价格和定价原则
3.6发行数量
3.7募集资金总额及用途
3.8本次非公开发行股票前滚存利润的安排
3.9上市地点
3.10本次非公开发行决议的有效期
4《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会办理唐人神员工持股计划的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11《关于向银行追加申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2014-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2014年年度向银行追加申请综合授信3.2亿元融资额度的议案》。
（二）《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2013年年度董事会报告的议案》；
（二）《关于审议公司2013年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2013年年度利润分配的预案》；
（五）《关于审议2013年年度审计报告的议案》；
（六）《关于审议2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（七）《关于审议公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（八）《关于审议公司2014年年度向银行申请综合授信40.3亿元融资额度的议案》；
（九）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
（十）《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》；
（十一）《关于审议未来三年（2014年－2016年）股东回报规划的议案》；
（十二）《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议湖南唐人神控股投资股份有限公司收购株洲市博军管理培训有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。
（二）《关于审议公司向银行申请追加2.3亿元授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2013-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。
2、《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司符合发行公司债券条件的议案》。
（二）《关于审议公司发行公司债券方案的议案》。
1、本次发行债券的规模
2、本次发行债券的品种及期限
3、本次发行债券的利率及确定方式
4、本次发行债券的担保安排
5、本次发行债券的发行方式
6、本次发行公司债券向公司股东配售安排
7、本次发行债券的募集资金用途
8、本次发行公司债券拟上市的交易所
9、本次发行公司债券决议的有效期
（三）《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
（四）《关于审议提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。
2、《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2012年年度董事会报告的议案》；
（二）《关于审议公司2012年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司2012年年度利润分配的预案》；
（六）《关于审议2012年年度审计报告的议案》；
（七）《关于审议2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（八）《关于审议公司2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）《关于审议公司2013年年度向银行申请综合授信21亿元融资额度的议案》；
（十）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》。
1.1《选举陶一山先生为公司第六届董事会非独立董事》；
1.2《选举黄国盛先生为公司第六届董事会非独立董事》；
1.3《选举郭拥华女士为公司第六届董事会非独立董事》；
1.4《选举刘大建先生为公司第六届董事会非独立董事》；
1.5《选举黄锡源先生为公司第六届董事会非独立董事》；
1.6《选举谢暄先生为公司第六届董事会非独立董事》。
（二）《关于审议选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》。
2.1《选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事》；
2.2《选举何红渠先生为公司第六届董事会独立董事》；
2.3《选举罗光辉先生为公司第六届董事会独立董事》。
（三）《关于审议公司监事会换届选举的议案》。
3.1《选举刘宏先生为公司第六届监事会股东代表监事》；
3.2《选举黄国民先生为公司第六届监事会股东代表监事》；
3.3《选举丁智芳先生为公司第六届监事会股东代表监事》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》
2、《关于审议追加 2012 年年度对外投资计划的议案》
3、《关于审议修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。
2、《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2011年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司2011年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2011年年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司2011年年度利润分配的预案》；
（六）《关于审议2011年年度审计报告的议案》；
（七）《关于审议2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（八）《关于审议公司2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）《关于审议公司2012年年度向银行申请综合授信15.6亿元融资额度的议案》；
（十）《关于审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
（十一）《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。
（十二）《关于审议公司2012年度对外投资计划的议案》。
（十三）《关于审议2011年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2、《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》；
（二）《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（二）《关于审议对控股子公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2011-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议变更募集资金投资项目的议案》；
（二）《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2011-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2011年半年度权益分配方案的预案》
（二）《关于审议湖南大农担保有限公司以合资形式设立的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2011-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议变更募集资金投资项目的议案》；
（二）《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》；
（三）《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 唐人神 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2010年年度董事会工作报告》；
（二）《2010年年度监事会工作报告》；
（三）《2010年年度财务决算报告》；
（四）《关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案》；
（五）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
（六）《关于公司2011年度向银行申请综合授信8亿元融资额度的议案》；
（七）《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
（八）《关于公司2011年度与控股子公司相互提供担保的议案》；
（九）《关于审议<证券投资管理制度>的议案》；
（十）《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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发行与分配