| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
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| 甲公司 | 唐人神 |
| 乙公司 | 辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司 |
| 定价依据 | 交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易情况 1、辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司通过下属子公司－辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司向公司销售玉米和鸡胸肉，2013年，公司与辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司未发生关联交易情况。 2、2014年，公司对辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司采购玉米、猪肉和鸡胸肉，预计全年采购金额累计为3,300万元。
二、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响公司2014年拟实施的日常性关联交易事项，是根据公司2014年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，公司上述关联交易行为遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，且由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
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| 甲公司 | 唐人神 |
| 乙公司 | 辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司 |
| 定价依据 | 交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易情况 1、辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司通过下属子公司－辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司向公司销售玉米和鸡胸肉，2013年，公司与辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司未发生关联交易情况。 2、2014年，公司对辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司采购玉米、猪肉和鸡胸肉，预计全年采购金额累计为3,300万元。
二、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响公司2014年拟实施的日常性关联交易事项，是根据公司2014年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，公司上述关联交易行为遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，且由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
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| 甲公司 | 唐人神 |
| 乙公司 | 辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司 |
| 定价依据 | 交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易情况 1、辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司通过下属子公司－辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司向公司销售玉米和鸡胸肉，2013年，公司与辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司未发生关联交易情况。 2、2014年，公司对辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司采购玉米、猪肉和鸡胸肉，预计全年采购金额累计为3,300万元。
二、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响公司2014年拟实施的日常性关联交易事项，是根据公司2014年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，公司上述关联交易行为遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，且由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
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| 甲公司 | 唐人神 |
| 乙公司 | 湖南唐人神控股投资股份有限公司 |
| 定价依据 | 经双方协商，同意根据证券、期货相关业务评估资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司2013年12月6日出具的“沃克森评报字[2013]第0368号”《唐人神集团股份有限公司拟转让株洲市博军管理培训有限责任公司股权所涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》中净资产作为交易价格参考基数，唐人神控股以6,455万元的价格受让公司持有株洲博军100%的股权。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
唐人神控股以人民币6,455万元受让公司所持株洲博军100%的股权。
股权转让的目的和对公司的影响
株洲博军为公司全资子公司，主营业务以拓展运动训练为主，公司将持有株洲博军100%股权转让给唐人神控股有利于抓住时机，利用出售资产所获得的资金推进现有项目的开发进度，集中资金做大做强市场主业；此外，唐人神控股向公司支付的股转受让款，公司将确认当期转让收益5,200万元，同时将使公司2013年度合并报表损益增加5,200万元，将对公司业绩产生一定影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 6455万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-18 |
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| 甲公司 | 唐人神 |
| 乙公司 | 大生行饲料有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）既为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东，持有2,814.20万股股权，同时又为香港大业投资有限公司（以下简称“大业投资”）唯一法人股东，持有100%的股权
股权转让的目的和对公司的影响
鉴于公司董事黄国盛、监事黄国民间接持有大生行股权，以及公司、大生行、大业投资三方对外投资设立上述9家中外合资子公司情况，为避免董事因存在竞业关系而损害上市公司利益，同时消除关联交易，提高上市公司独立性，大生行、大业投资分别在公司上市前出具《承诺函》 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-06 |
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| 甲公司 | 唐人神 |
| 乙公司 | 青岛品品好粮油有限公司 |
| 定价依据 | 经双方协商，同意以公司注册资本5,000万元作为交易价格参考基数，27%股权的转让价款共计1,350万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为了更好地贯彻公司的发展战略和投资理念，实现公司的可持续发展目标，降低公司经营风险，控制对外投资风险；同时改善公司资产结构、财务状况及提高现金流，利于公司集中资金资源发展农业主业，努力为股东创造更大的经济效益，公司决定将持有东方华垦的股权全部予以转让。鉴于东方华垦近年来经营状况不佳，截至2011年10月31日账面净资产仅为38,598,036.54元，公司决定以注册资本5,000万元为交易价格参考基数，将持有东方华垦27%的股权以每股1元的价格，作价1,350万元予以转让，股权受让方为青岛品品好粮油有限公司（以下简称“品品好”），股权转让完成后，公司不再持有东方华垦的股权。
股权转让的目的和对公司的影响
1、公司2006年6月以增资方式投资参股东方华垦时，考虑到东方华垦主要经营范围为粮棉油贸易及进出口代理，系一家进出口贸易型企业，公司在原料采购环节上一直以采购性价比高的产品作为标准，而东方华垦提供的菜粕具有价格竞争优势，为此，公司予以投资参股东方华垦，相互支持、合作。现公司为了更好地贯彻公司的发展战略和投资理念，实现公司的可持续发展目标，降低公司经营风险，控制对外投资风险；同时改善公司资产结构、财务状况及提高现金流，利于公司集中资金资源发展农业主业，努力为股东创造更大的经济效益，决定退出东方华垦，将持有东方华垦27%的股权予以转让。
2、东方华垦为公司的参股公司，不在合并报表范围内。鉴于本次转让以公司实际投入资本金完成，因此转让完成后对公司财务报表不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-11-04 |
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| 甲公司 | 唐人神 |
| 乙公司 | 三河湘大骆驼饲料有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、沈阳骆驼湘大牧业有限公司（以下简称“沈阳湘大”）为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）与辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司（以下简称“辽宁曙光”）、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”）于2007年11月20日共同投资设立的有限责任公司，注册资本3800万元人民币，其中，公司出资3200万元，占注册资本的84.21%；辽宁曙光出资400万元，占注册资本的10.53%；溢多利出资200万元，占注册资本的5.26%。 2、鉴于辽宁曙光、溢多利根据各自战略发展考虑，为规范对外投资管理，控制投资风险和扩大经营规模，提高经营和资金使用效益，决定将分别持有沈阳湘大10.53%、5.26%的股权以评估后的净资产3,742.48万元作为交易价格参考基数，同意以每股0.985元的价格，分别作价394万元、197万元予以转让，股权受让方均为三河湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“三河湘大”）。 3、公司持有辽宁曙光24%的股权，公司董事黄国盛同时兼任辽宁曙光董事；辽宁曙光持有沈阳湘大10.53%的股权，董事长宋立新同时兼任沈阳湘大董事；股权受让方三河湘大为公司控股子公司，公司持有三河湘大90%的股权，鉴于上述关联关系，沈阳湘大此次股权转让构成关联交易。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司与关联法人达成的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上，由董事会审议批准后实施；公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币3,000万元以上（含3,000万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
2
上（含5%）的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议。本次沈阳湘大股权转让在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
股权转让的目的和对公司的影响
公司2007年11月与辽宁曙光、溢多利共同投资设立沈阳湘大时，考虑到辽宁曙光是辽宁省农业产业化重点龙头企业、辽宁省高新技术企业、国家星火计划示范单位，已形成畜禽良种繁育、饲料及饲料原料加工与开发、专业小区养殖、畜禽屠宰、粮食烘干收储贸易、调理品、特色熟食、品牌专营、科技研发七大产业一条龙经营的发展格局；溢多利是中国最大的饲用酶制剂生产基地，为现代生物工程技术和先进的植物提取工艺，致力于绿色饲料添加剂、饲用药品等行业研究、开发与生产的高科技企业，为广东省高新技术企业和全国饲料行业百强企业，公司与辽宁曙光、溢多利携手合作，优势互补，期望获得理想的投资回报；但鉴于辽宁曙光、溢多利根据各自战略发展考虑，为规范对外投资管理，控制投资风险和扩大经营规模，提高经营和资金使用效益，决定退出沈阳湘大，分别将持有沈阳湘大10.53%、5.26%的股权予以转让。 沈阳湘大、三河湘大均为公司控股子公司，均在合并报表范围内。鉴于本次股权转、受让在子公司之间完成，因此转让完成后对公司财务报表不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-11-04 |
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| 甲公司 | 唐人神 |
| 乙公司 | 辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、沈阳骆驼湘大牧业有限公司（以下简称“沈阳湘大”）为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）与辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司（以下简称“辽宁曙光”）、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”）于2007年11月20日共同投资设立的有限责任公司，注册资本3800万元人民币，其中，公司出资3200万元，占注册资本的84.21%；辽宁曙光出资400万元，占注册资本的10.53%；溢多利出资200万元，占注册资本的5.26%。 2、鉴于辽宁曙光、溢多利根据各自战略发展考虑，为规范对外投资管理，控制投资风险和扩大经营规模，提高经营和资金使用效益，决定将分别持有沈阳湘大10.53%、5.26%的股权以评估后的净资产3,742.48万元作为交易价格参考基数，同意以每股0.985元的价格，分别作价394万元、197万元予以转让，股权受让方均为三河湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“三河湘大”）。 3、公司持有辽宁曙光24%的股权，公司董事黄国盛同时兼任辽宁曙光董事；辽宁曙光持有沈阳湘大10.53%的股权，董事长宋立新同时兼任沈阳湘大董事；股权受让方三河湘大为公司控股子公司，公司持有三河湘大90%的股权，鉴于上述关联关系，沈阳湘大此次股权转让构成关联交易。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司与关联法人达成的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上，由董事会审议批准后实施；公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币3,000万元以上（含3,000万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
2
上（含5%）的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议。本次沈阳湘大股权转让在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
股权转让的目的和对公司的影响
公司2007年11月与辽宁曙光、溢多利共同投资设立沈阳湘大时，考虑到辽宁曙光是辽宁省农业产业化重点龙头企业、辽宁省高新技术企业、国家星火计划示范单位，已形成畜禽良种繁育、饲料及饲料原料加工与开发、专业小区养殖、畜禽屠宰、粮食烘干收储贸易、调理品、特色熟食、品牌专营、科技研发七大产业一条龙经营的发展格局；溢多利是中国最大的饲用酶制剂生产基地，为现代生物工程技术和先进的植物提取工艺，致力于绿色饲料添加剂、饲用药品等行业研究、开发与生产的高科技企业，为广东省高新技术企业和全国饲料行业百强企业，公司与辽宁曙光、溢多利携手合作，优势互补，期望获得理想的投资回报；但鉴于辽宁曙光、溢多利根据各自战略发展考虑，为规范对外投资管理，控制投资风险和扩大经营规模，提高经营和资金使用效益，决定退出沈阳湘大，分别将持有沈阳湘大10.53%、5.26%的股权予以转让。 沈阳湘大、三河湘大均为公司控股子公司，均在合并报表范围内。鉴于本次股权转、受让在子公司之间完成，因此转让完成后对公司财务报表不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-11-04 |
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| 甲公司 | 唐人神 |
| 乙公司 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 股权转让的目的和对公司的影响
公司2007年11月与辽宁曙光、溢多利共同投资设立沈阳湘大时，考虑到辽宁曙光是辽宁省农业产业化重点龙头企业、辽宁省高新技术企业、国家星火计划示范单位，已形成畜禽良种繁育、饲料及饲料原料加工与开发、专业小区养殖、畜禽屠宰、粮食烘干收储贸易、调理品、特色熟食、品牌专营、科技研发七大产业一条龙经营的发展格局；溢多利是中国最大的饲用酶制剂生产基地，为现代生物工程技术和先进的植物提取工艺，致力于绿色饲料添加剂、饲用药品等行业研究、开发与生产的高科技企业，为广东省高新技术企业和全国饲料行业百强企业，公司与辽宁曙光、溢多利携手合作，优势互补，期望获得理想的投资回报；但鉴于辽宁曙光、溢多利根据各自战略发展考虑，为规范对外投资管理，控制投资风险和扩大经营规模，提高经营和资金使用效益，决定退出沈阳湘大，分别将持有沈阳湘大10.53%、5.26%的股权予以转让。 沈阳湘大、三河湘大均为公司控股子公司，均在合并报表范围内。鉴于本次股权转、受让在子公司之间完成，因此转让完成后对公司财务报表不会产生重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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