新联电子

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称新联电子
公告日期2020-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-04
公司名称新联电子
公告日期2019-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡敏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举金放生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘文娟女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李照球先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举何晓波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举彭辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李云彬先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举周定华先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举戴克勤先生为公司第五届董事会独立董事
3 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举路国军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆红女士为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称新联电子
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》
9.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称新联电子
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
10.00 《关于补选董事的议案》
11.00 《关于〈未来三年(2018-2020年)股东回报规划〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称新联电子
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《2016年度董事会工作报告》
议案2 《2016年度监事会工作报告》
议案3 《2016年度财务决算报告》
议案4 《2016年年度报告及其摘要》
议案5 《2016年度利润分配预案的议案》
议案6 《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案7 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-06
公司名称新联电子
公告日期2016-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举胡敏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举金放生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举李照球先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举褚云先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举何晓波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6选举朱忠明先生为公司第四届董事会非独立董事
议案2《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举张阳先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举李云彬先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举周定华先生为公司第四届董事会独立董事
议案3《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举路国军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2选举曾宪明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
议案4《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
议案5《关于聘任2016年度审计机构的议案》
议案6《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案7《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-09
公司名称新联电子
公告日期2016-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3、审议《关于全资子公司使用募集资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
4、审议《关于变更部分募集资金实施主体的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称新联电子
公告日期2016-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告及其摘要》
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-06
公司名称新联电子
公告日期2016-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案2 《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-15
公司名称新联电子
公告日期2015-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于剩余超募资金和节余募集资金用于设立全资子公司的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行股票的方式和发行时间
3.3 发行股票的数量
3.4 发行股票的价格和定价原则
3.5 发行对象
3.6 本次非公开发行股票募集资金数额及用途
3.7 限售期安排
3.8 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
3.9 上市地点
3.10 本次非公开发行股票决议有效期
4、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-02
公司名称新联电子
公告日期2015-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告及其摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于补选独立董事的议案》
9、审议《关于〈公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-10
公司名称新联电子
公告日期2014-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称新联电子
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)会议审议议案
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告及其摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(二)独立董事向股东大会作2013年度述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-07
公司名称新联电子
公告日期2013-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
(1)选举胡敏先生为第三届董事会董事
(2)选举金放生先生为第三届董事会董事
(3)选举褚云先生为第三届董事会董事
(4)选举李照球先生为第三届董事会董事
(5)选举朱忠明先生为第三届董事会董事
(6)选举郭路先生为第三届董事会董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
(1)选举韩孟邻先生为第三届董事会独立董事
(2)选举顾自立先生为第三届董事会独立董事
(3)选举张阳先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》;
(1)选举曾宪明先生为第三届监事会非职工代表监事
(2)选举路国军先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称新联电子
公告日期2013-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-28
公司名称新联电子
公告日期2013-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告及其摘要》
5、审议《2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
7、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-27
公司名称新联电子
公告日期2012-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于〈公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划〉的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》(需经股东大会特别决议通过)
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-18
公司名称新联电子
公告日期2012-02-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告及其摘要》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程〉的议案》
7、审议《关于提名朱忠明先生为公司董事的议案》
8、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于对前期财务报表追溯调整的议案》
10、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、审议《关于变更经营范围的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-27
公司名称新联电子
公告日期2011-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《2011年中期资本公积金转增股本的预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-06
公司名称新联电子
公告日期2011-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年度财务决算报告》;
4、审议《2010年年度报告及其摘要》;
5、审议《2010年度利润分配预案》;
6、审议《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程(草案)〉的议案》;
7、审议《2010年度公司内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》;
9、审议《关于修订<南京新联电子股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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