| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度利润分配的预案》
6.00 审议《关于2023年公司董事、监事及高管薪酬的议案》
7.00 审议《续聘公司2024年财务审计机构的议案》
8.00 审议《关于<2023年度募集资金年度使用情况专项报告>的议案》
9.00 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司向银行申请增加综合授信总额15亿元人民币的议案》
12.00 审议《关于公司对子公司增加提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币162.56亿元的议案》
2.00 审议《关于2024年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》
3.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》
4.00 审议《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度财务决算报告》
4.00 审议《2022年度利润分配的预案》
5.00 审议《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案
7.00 审议《续聘公司2023年财务审计机构》的议案
8.00 审议《2022年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案
9.00 审议《关于公司向全资子公司增资的议案》
10.00 审议《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币4亿元的议案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举第六届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案
11.02 选举第六届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案
11.03 选举第六届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案
12.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举第六届董事会独立董事候选人王琦先生为公司独立董事的议案
12.02 选举第六届董事会独立董事候选人潘平先生为公司独立董事的议案
13.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 选举第六届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案
13.02 选举第六届监事会监事候选人仰春景女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币131.09亿元的议案》
2.00 审议《关于2023年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》
3.00 关于开展应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
2.00 关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币10亿元的议案
3.00 关于公司向子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配的预案
5.00 2021年年度报告全文及摘要
6.00 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于续聘公司2022年财务审计机构的议案
8.00 关于增加2022年应收账款保理业务的议案
9.00 关于2021年度募集资金年度使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币105.79亿元的议案》
2.00 审议《关于2022年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》
3.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》
4.00 《关于<公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度利润分配的预案》
5.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》
7.00 审议《续聘公司2021年财务审计机构的议案》
8.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》
9.00 审议《2020年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案
10.00 审议《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币11.2亿元的议案》
11.00 审议《关于公司向子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币79.48亿元的议案》
2.00 审议《关于2021年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》
3.00 审议《关于公司向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币5.3亿元的议案》
2.00 审议《关于公司向子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的议案》
2.00 审议《关于公司修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2 审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 可转债存续期限
2.5 票面利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股股数确定方式
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次决议的有效期
3 审议关于《公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4 审议关于《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 审议关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
7 审议《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年度财务决算报告》
4.00 审议《2019年度利润分配的预案》
5.00 审议《2019年年度报告全文及摘要》
6.00 审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案
7.00 审议《续聘公司2020年财务审计机构》的议案
8.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》
9.00 审议《2019年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 审议《关于选举公司非独立董事的议案》
12.01 选举第五届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案
12.02 选举第五届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案
12.03 选举第五届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案
13.00 审议《关于选举公司独立董事的议案》
13.01 选举第五届董事会独立董事候选人王琦先生为公司独立董事的议案
13.02 选举第五届董事会独立董事候选人潘平先生为公司独立董事的议案
14.00 审议《关于选举非职工监事的议案》
14.01 选举第五届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案
14.02 选举第五届监事会监事候选人仰春景女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币61.1亿元的议案》
2.00 《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币15000万元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币17000万元的议案》
2.00 审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年度财务决算报告》
4.00 审议《2018年度利润分配的预案》
5.00 审议《2018年年度报告全文及摘要》
6.00 审议《2019年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币54.8540亿元》的议案
7.00 审议《关于2019年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度》的议案
8.00 审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案
9.00 审议《续聘公司2019年财务审计机构》的议案
10.00 审议《2018年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币6亿元的议案》
2.00 审议《关于公司向子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.8亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于日常经营性关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度财务决算报告》
4.00 审议《2017年度利润分配的预案》
5.00 审议《关于调整公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案
6.00 审议《2017年年度报告全文及摘要》
7.00 审议《2018年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币50.20亿元》的议案
8.00 审议《2018年度公司向子公司提供不超过人民币13.22亿元担保》的议案
9.00 审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案
10.00 审议《续聘公司2018年财务审计机构》的议案
11.00 审议《2017年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案
12.00 审议《关于2018年度日常关联交易预计》的议案
13.00 审议《关于日常经营性关联交易事项》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《 关于公司与关联方组建联合体投标的议案》
2. 审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于注册发行中期票据的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据的议案》；
3、审议《关于制定公司<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》；
4、审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币23000万元的议案》；
5、审议《关于公司向子公司增加担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于日常经营性关联交易事项的议案》
2.00 审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币10000万元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2016年度董事会工作报告》
2.00 审议《2016年度监事会工作报告》
3.00 审议《2016年度财务决算报告》
4.00 审议《2016年度利润分配的预案》
5.00 审议《2016年度报告全文及摘要》
6.00 审议《2017年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币45.15亿元》的议案
7.00 审议《2017年度公司向子公司提供不超过人民币14.62亿元担保》的议案
8.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬》的议案
9.00 审议《续聘公司2017年财务审计机构》的议案
10.00 审议《2016年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案
11.00 审议《关于选举公司非独立董事的议案》
11.01 选举第四届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案
11.02 选举第四届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案
11.03 选举第四届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案
12.00 审议《关于选举公司独立董事的议案》
12.01 选举第四届董事会独立董事候选人任德慧女士为公司独立董事的议案
12.02 选举第四届董事会独立董事候选人罗元清先生为公司独立董事的议案
13.00 审议《关于选举非职工监事候选人的议案》
13.01 选举第四届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案
13.02 选举第四届监事会监事候选人仰春景女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年度利润分配的预案》
议案5《2015年度报告全文及摘要》
议案6《2016年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币36.15亿元》的议案
议案7《2016年度公司向子公司提供不超过人民币5.72亿元担保》的议案
议案8《调整公司部分董事及高管薪酬》的议案
议案9《调整公司经营范围和<修订公司章程>》的议案
议案10《续聘公司2016年财务审计机构》的议案
议案11《2016年度日常关联交易预计》的议案
议案12《修订独立董事议事规则》的议案
议案13《2015年度募集资金年度使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案
2 审议《调整公司非公开发行股票方案中部分事项》的议案
2.1 定价基准日、发行价格和定价原则；
2.2 发行数量；
2.3 决议的有效期限；
3 审议《修订<公司非公开发行A股股票预案>》的议案
4 审议《修订<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>》的议案
5 审议《修订<非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施>》的议案
6 审议《提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案
7 审议《公司董事和高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（需特别决议审议通过）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量及发行规模
2.6限售期
2.7滚存的未分配利润的安排
2.8上市地点
2.9募集资金用途
2.10本次发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（需特别决议审议通过）
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》（需特别决议审议通过）
6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
7、审议《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》
9、审议《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
11、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<信息披露制度>的议案》
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-19 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2015-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4000万元的议案》
2、《关于提名仰春景为公司监事的议案》
3、《关于签订土地收购及设备搬迁补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配的预案》
5、审议《2014年度募集资金年度使用情况专项报告》
6、审议《2014年度报告全文及摘要》
7、审议《关于2015年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币39.18亿元的议案》
8、审议《关于2015年度公司向子公司提供不超过人民币4.32亿元担保的议案》
9、审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》
10、审议《关于续聘公司2015年财务审计机构的议案》
11、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币2.3亿元的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增补公司独立董事的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》（需特别决议审议通过）
（三）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配的预案》
5、审议《2013年度审计报告》
6、审议《2013年度募集资金年度使用情况专项报告》
7、审议《2013年度报告全文及摘要》
8、审议《关于2014年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币38.83亿元的议案》
9、审议《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.52亿元担保的议案》
10、审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》
11、审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》
12、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
1．1选举公司第三届董事会非独立董事
（1）选举第三届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案
（2）选举第三届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案
（3）选举第三届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案
1．2 选举公司第三届董事会独立董事
（1）选举第三届董事会独立董事候选人任德慧女士为公司独立董事的议案
（2）选举第三届董事会独立董事候选人李明发先生为公司独立董事的议案
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
（1）选举第三届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案
（2）选举第三届监事会监事候选人谢传芬女士为公司监事的议案
3、审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.5亿元的议案》。
4、审议《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年度审计报告》
6、审议《2012年度募集资金年度使用情况专项报告》
7、审议《2012年度报告及摘要》
8、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》
9、审议《关于2013年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币37.77亿元的议案》
10、审议《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币6.82亿元担保的议案》
11、审议《关于调整公司部分监事薪酬的议案》
12、审议《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-08 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2012-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币3.2亿元的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年度审计报告》
6、审议《2011年度募集资金年度使用情况专项报告》
7、审议《2011年度报告及摘要》
8、审议《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》
9、审议《关于修订<信息披露制度>的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于2012年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币28.39亿元的议案》
12、审议《关于2012年度公司向子公司提供不超过人民币2.44亿元担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
2、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行申请30000万元人民币综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司拟向中国中信银行股份有限公司合肥分行申请15000万元的人民币综合授信的议案》
4、审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行申请20000万元的人民币综合授信的议案》
5、《关于将“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”写入公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议<长丰县招商引资项目协议书>的议案》
2、审议《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地项目的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
4、审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
5、审议《关于调整公司部分监事薪酬的议案》
6、审议《关于提名公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》
3、审议《2010年度利润分配预案》
4、审议《2010年度报告及摘要》
5、审议《2010年度审计报告》
6、审议《2010年度监事会工作报告》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于在湖北团风投资建设30万平方米钢结构生产基地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
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| 公司名称 | 鸿路钢构 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
2、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
3、审议《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
4、审议《关于制定<控股子公司管理办法>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<鸿路钢构独立董事任职及议事制度>的议案》
7、审议《关于修订<授权董事会权限的规定>的议案》
8、审议《关于修订<信息披露制度>的议案》
9、审议《关于修订<重大财务决策制度>的议案》
10、审议通过了《关于2011年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币为14.15亿元的议案》
11、审议《关于2011年度公司向子公司提供不超过人民币2.55亿元担保的议案》
12、审议《关于湖北鸿路钢结构有限公司增资11400万元的议案》
13、审议《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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