| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度拟提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 未来三年(2024~2026年)股东回报规划
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8.00 关于修订《对外担保制度》的议案
9.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
10.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案
12.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股孙公司为其母公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2022年度董事会工作报告
2.00 提案2：2022年度监事会工作报告
3.00 提案3：2022年年度报告及摘要
4.00 提案4：2022年度财务决算报告
5.00 提案5：2022年度利润分配方案
6.00 提案6：2023年度财务预算报告
7.00 提案7：2022年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)
8.00 提案8需逐项表决
8.01 二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易
8.02 二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易
8.03 二级子议案03：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易
8.04 二级子议案04：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易
8.05 二级子议案05：预计与广州鑫润丰东热处理有限公司发生的关联交易
8.06 二级子议案06：预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易
8.07 二级子议案07：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易
9.00 提案9：关于续聘会计师事务所的议案
10.00 提案10：董事、监事2023年度薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举非独立董事
1.01 非独立董事朱文明
1.02 非独立董事徐正军
1.03 非独立董事朱小军
1.04 非独立董事刘德磊
2.00 选举独立董事
2.01 独立董事徐跃明
2.02 独立董事张正勇
2.03 独立董事钱世云
3.00 选举非职工代表监事
3.01 非职工代表监事李伟力
3.02 非职工代表监事季祥 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2021年度董事会工作报告
2.00 提案2：2021年度监事会工作报告
3.00 提案3：关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案
4.00 提案4：2021年年度报告及摘要
5.00 提案5：2021年度财务决算报告
6.00 提案6：2021年度利润分配方案
7.00 提案7：关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
8.00 提案8：2021年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)
9.00 提案9需逐项表决
9.01 二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易
9.02 二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易
9.03 二级子议案03：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易
9.04 二级子议案04：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易
9.05 二级子议案05：预计与广州鑫润丰东热处理有限公司发生的关联交易
9.06 二级子议案06：预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易
9.07 二级子议案07：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易
10.00 提案10：关于续聘会计师事务所的议案
11.00 提案11：非独立董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于撤销公司2020年年度股东大会关于“变更公司注册地址暨修订《公司章程》”的决议的议案
2.00 提案2：选举非职工代表监事季祥
3.00 提案3：选举非独立董事
3.01 选举非独立董事朱小军
3.02 选举非独立董事刘德磊 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2020年度董事会工作报告
2.00 提案2：2020年度监事会工作报告
3.00 提案3：关于计提资产减值准备的议案
4.00 提案4：2020年年度报告及摘要
5.00 提案5：2020年度财务决算报告
6.00 提案6：2020年度利润分配方案
7.00 提案7：2021年度财务预算报告
8.00 提案8：关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告
9.00 提案9：2020年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)
10.00 提案10：未来三年(2021~2023年)股东回报规划
11.00 提案11：关于续聘会计师事务所的议案
12.00 提案12：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2021-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于修订《公司章程》的议案
2.00 提案2：选举非职工代表监事丁红
3.00 提案3：选举非独立董事
3.01 选举非独立董事谢力
3.02 选举非独立董事王金珂 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于调整募投项目内部投资结构暨延长实施期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2019年度董事会工作报告
2.00 提案2：2019年度监事会工作报告
3.00 提案3：关于计提资产减值准备的议案
4.00 提案4：2019年年度报告及摘要
5.00 提案5：2019年度财务决算报告
6.00 提案6：2019年度利润分配方案
7.00 提案7：2020年度财务预算报告
8.00 提案8：关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
9.00 提案9：关于部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
10.00 提案10：2019年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)
11.00 提案11：关于续聘会计师事务所的议案
12.00 提案12：关于第五届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于修订《公司章程》的议案
2.00 非独立董事选举
2.01 非独立董事朱文明
2.02 非独立董事徐正军
2.03 非独立董事黄光明
2.04 非独立董事林大海
3.00 独立董事选举
3.01 独立董事陈丽花
3.02 独立董事季小琴
3.03 独立董事夏维剑
4.00 股东代表监事选举
4.01 股东代表监事李伟力
4.02 股东代表监事季祥
5.00 提案5：关于部分持股5%以上股东终止实施增持计划的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于部分持股5%以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1：2018年度董事会工作报告
2.00提案2：2018年度监事会工作报告
3.00提案3：2018年年度报告及摘要
4.00提案4：2018年度财务决算报告
5.00提案5：2018年度利润分配方案
6.00提案6：2019年度财务预算报告
7.00提案7：关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况及相关补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案
8.00提案8：关于提请公司股东大会授权董事会办理相关补偿义务人对公司进行业绩补偿后续事项的议案
9.00提案9：关于计提资产减值准备的议案
10.00提案10：关于修订《公司章程》的议案
11.00提案11：关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告
12.00提案12：2018年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）
13.00提案13：关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2017年度董事会工作报告
2.00 提案2：2017年度监事会工作报告
3.00 提案3：2017年年度报告及摘要
4.00 提案4：2017年度财务决算报告
5.00 提案5：2017年度利润分配预案
6.00 提案6：2018年度财务预算报告
7.00 提案7：关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
8.00 提案8：2017年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)
9.00 提案9：关于公司续聘会计师事务所的议案
10.00 提案10：公司未来三年(2018~2020年)股东回报规划
11.00 提案11：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于增补公司第四届监事会监事的议案
2.00 提案2：关于修订《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：关于拟投资设立互联网小额贷款公司议案
提案2：关于修订公司章程的议案
提案3：关于修订公司《投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2017年度财务预算报告》
7、审议《关于募集资金（非公开发行）2016年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《前次募集资金使用情况报告》
9、审议《2016年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
12、审议《关于拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的议案》
13、审议《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
14、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟参与设立并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司董事会换届选举的议案的议案
议案1.1选举公司第四届董事会非独立董事
议案1.1.1选举朱文明先生为董事
议案1.1.2选举徐正军先生为董事
议案1.1.3选举向建华先生为董事
议案1.1.4选举王毅先生为董事
议案1.1.5选举朱小军先生为董事
议案1.1.6选举夏晓宇先生为董事
议案1.2选举公司第四届董事会独立董事
议案1.2.1选举陈丽花女士为独立董事
议案1.2.2选举季小琴女士为独立董事
议案1.2.3选举夏维剑先生为独立董事
议案2关于公司监事会换届选举的议案的议案
议案2.1选举河田一喜先生为股东代表监事
议案2.2选举朱雪芳女士为股东代表监事
议案3关于修订公司章程的议案
4、审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》
5、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》
1.1 本次交易的整体方案
1.2 发行股份购买资产方案
1.2.1 标的资产
1.2.2 交易对方
1.2.3 定价依据及交易对价
1.2.4 对价支付方式
1.2.5 发行方式及发行对象
1.2.6 发行股份的种类和面值
1.2.7 定价基准日与发行价格
1.2.8 发行数量
1.2.9 市场参考价的选择依据
1.2.10 发行价格和数量的调整
1.2.11 上市地点
1.2.12 锁定期
1.2.13 标的资产交割及违约责任
1.2.14 期间损益归属
1.2.15 滚存未分配利润
1.2.16 业绩承诺和补偿措施
1.3 募集配套资金方案
1.3.1 发行方式及发行对象
1.3.2 发行股份的种类和面值
1.3.3 定价基准日与发行价格
1.3.4 发行数量
1.3.5 募集配套资金用途
1.3.6 锁定期
1.3.7 上市地点
1.3.8 滚存未分配利润安排
1.4 决议的有效期
2、审议《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、
法规规定的议案》
4、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》
5、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议书＞的议案》
8、审议《关于签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议书之补充协议＞的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的＜补偿协议书＞的议案》
10、审议《关于签署附条件生效的＜股份认购协议书＞的议案》
11、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
15、审议《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《2016年度财务预算报告》
7、审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《2015年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
9、审议《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
9.1预计与东方工程株式会社发生的日常关联交易
9.2预计与和华株式会社发生的日常关联交易
9.3预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易
9.4预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易
9.5预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的日常关联交易
9.6预计与株式会社ISI发生的日常关联交易
9.7预计与常州鑫润丰东热处理工程有限公司发生的日常关联交易
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于拟终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《2015年度财务预算报告》
7、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《2014年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
9、审议《关于公司2015年预计日常关联交易的议案》
9.1预计与日本东方工程株式会社发生的日常关联交易
9.2预计与日本和华株式会社发生的日常关联交易
9.3预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易
9.4预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易
9.5预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的日常关联交易
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《2014年度财务预算报告》
7、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《2013年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
9、审议《关于公司2014年预计日常关联交易的议案》
9.1 预计与日本东方工程株式会社发生的日常关联交易
9.2 预计与日本和华株式会社发生的日常关联交易
9.3 预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易
9.4 预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司第三届董事、监事津贴方案的议案》
12、审议《关于选举王毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于选举张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
14、审议《关于修订<公司第三届董事、监事津贴方案>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举朱文明先生为董事
1.1.2 选举河田一喜先生为董事
1.1.3 选举向建华先生为董事
1.1.4 选举徐仕俊先生为董事
1.1.5 选举张广仁先生为董事
1.1.6 选举郜翀先生为董事
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1 选举周友梅先生为独立董事
1.2.2 选举成志明先生为独立董事
1.2.3 选举朱东先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举徐跃明先生为股东代表监事
2.2 选举朱小军先生为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2013-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》
2、审议《关于天津丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的议案》
3、审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2013年度财务预算报告》
7、审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《2012年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
9、审议《关于公司2013年预计日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于补充修订〈公司章程〉的议案》
4、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
6、审议《公司利润分配管理制度》
7、审议《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度财务预算报告》；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于2011年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 金财互联 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《2011年度财务预算报告》；
7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于2010年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于提高独立董事薪酬的议案》；
12、审议《关于修改<江苏丰东热技术股份有限公司章程>的议案》；
13、审议《关于更换公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配