| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《<2023年年度报告>全文及其摘要》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《2023年度监事会工作报告》
13.00 《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-10 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2023-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 提名纪翌女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 提名纪德法先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 提名金辛海先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 提名蔡亮先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 提名王春祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 提名周广兴先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 提名钟斌先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 提名方先丽女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 提名李婀珏女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 提名方启宗先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 提名尹红红女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2022 年度董事会工作报告》
2.00 《<2022 年年度报告>全文及摘要》
3.00 《2022 年度财务决算报告》
4.00 《2022 年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于非独立董事、 监事以及高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于独立董事薪酬方案》
8.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
19.00 《关于<上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） >及其摘要的议案》
20.00 《关于<上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
22.00 《2022 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司转让股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
2.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《<2021年年度报告>全文及摘要》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.01 《关于2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬》
6.02 《关于2021年度独立董事薪酬》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7.01 《关于2022年度非独立董事薪酬方案》
7.02 《关于2022年度独立董事薪酬方案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《<2020年年度报告>全文及摘要》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.01 《关于审议2020年度非独立董事、高级管理人员薪酬》
6.02 《关于审议2020年度独立董事薪酬》
7.00 《关于2021年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《2020年度监事会工作报告》
12.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 提名纪翌女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名纪德法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名田永鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名王春祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 提名王田苗先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 提名宫兆锟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名党立波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《<2019年年度报告>全文及摘要》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2020年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告全文》及摘要
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告及摘要》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》。
6.00 《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《公司2017年度监事会工作报告》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举纪翌女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举纪德法先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举袁忠民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举曾逸先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举蔡亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举田永鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举原红旗先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 监事选举
3.01 选举王春祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举钱作忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购杭州之山智控技术有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年年度报告及摘要》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》
6、审议《关于2017年度董事长津贴的议案》
7、审议《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《公司2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》
议案2《关于公司未来现金分红政策的议案》
议案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次参与投资设立金融租赁公司相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格的向下修正
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）本次募集资金用途
（18）募集资金存管
（19）担保事项
（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》。
5、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
6、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。
8、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》；
2、审议《关于变更子公司拟购置地块的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2015年度董事会工作报告》
议案二 《2015年度财务决算报告》
议案三 《2015年度利润分配方案》
议案四 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》
议案五 《关于2016年度董事长津贴的议案》
议案六 《公司2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于机器人本体生产的房地产的议案》。
2、审议《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权的议案》。
3、审议《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权的议案》。
4、审议《关于2016年向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）本次交易的方式
（2）交易标的
（3）交易对方
（4）交易标的的价格及定价依据
（5）现金支付进度
（6）相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（7）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（8）发行股票的种类和面值
（9）发行方式、发行对象及认购方式
（10）发行股份的定价原则及发行价格
（11）发行股份的数量
（12）限售期安排
（13）拟上市地点
（14）滚存未分配利润的安排
（15）利润承诺及补偿
（16）实际净利润高于承诺净利润的奖励方式
（17）配套募集资金用途
（18）决议有效期
3、审议《关于<上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》；
7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<盈利补偿协议之补充协议>的议案》；
8、审议《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考财务报表审阅报告与评估报告的议案》；
9、审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
10、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<上海新时达电气股份有限公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2014年度董事会工作报告》
议案二 《2014年度财务决算报告》
议案三 《2014年度利润分配方案》
议案四 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》
议案五 《关于2015年度董事长津贴的议案》
议案六 《公司2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案》
2、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
（1）选举公司第三届董事会非独立董事
①选举纪德法先生为公司第三届董事会非独立董事
②选举袁忠民先生为公司第三届董事会非独立董事
③选举纪翌女士为公司第三届董事会非独立董事
④选举曾逸先生为公司第三届董事会非独立董事
⑤选举蔡亮先生为公司第三届董事会非独立董事
⑥选举钱作忠先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举公司第三届董事会独立董事
①选举原红旗先生为公司第三届董事会独立董事
②选举刘奕华先生为公司第三届董事会独立董事
③选举王众先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》
①选举朱强华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
②选举张晋华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度财务决算报告》。
3、审议《2013年度利润分配方案》。
4、审议《关于未来现金分红政策的议案》。
5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》。
6、审议《关于2014年度董事长津贴的议案》。
7、审议《公司2013年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》；
（1）本次交易的方式
（2）交易标的
（3）交易对方
（4）交易标的的价格及定价依据
（5）相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（6）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（7）发行股票的种类和面值
（8）发行方式、发行对象及认购方式
（9）发行股份的定价原则及发行价格
（10）发行股份的数量
（11）限售期安排
（12）拟上市地点
（13）滚存未分配利润的安排
（14）利润承诺及补偿
（15）决议有效期
3、审议《关于<上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条（即：修改后的<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款）规定的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》；
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<盈利补偿协议之补充协议>的议案》；
9、审议《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告与备考盈利预测审核报告的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金支付本次交易的部分现金对价的议案》；
11、审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权并增资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金拟设立机器人业务子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》。
2、审议《2012年度财务决算报告》。
3、审议《2012年度利润分配方案》。
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度外部审计机构的议案》。
5、审议《关于2013年度董事长津贴的议案》。
6、审议《公司2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2013-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让上海北科良辰自动化设备有限公司等公司部分股权的议案》； 2、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金增资全资子公司谊新（上海）国际贸易有限公司的议案》；
5、审议《关于使用部分超募资金拟设立从事合同能源管理业务全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2011年度财务决算报告》。
3、审议《公司2011年度利润分配方案》。
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》。
5、审议《关于2012年度董事长津贴的议案》。
6、审议《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》。
7、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；
3、审议关于《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2012-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举沈辉忠先生为监事的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金收购上海颐文实业有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2011-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于部分募集资金投资项目暂缓在原建设地点实施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2011-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金建设海外业务上海营销中心和上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器业务上海营销中心的议案》。
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
3、审议《关于增资上海辛格林纳新时达电机有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事上官晓文、程礼源、张明玉向董事会提交了《公司独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司2010年度财务决算报告》。
3、审议《公司2010年度利润分配方案》。
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构的议案》。
5、审议《关于2011年度董事长津贴的议案》。
6、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
7、审议《公司2010年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 新时达 |
| 公告日期 | 2011-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加注册资本的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于修订<股东大会规则>的议案》。
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
6、审议《关于<投资管理制度>的议案》。
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
8、审议《关于<关联交易决策制度>的议案》。
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
10、审议《关于修订<累积投票制度>的议案》。
11、审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。
12、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配