| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
11.00 《关于增补董事的议案》
12.00 《关于与关联方签订<债务承担协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7.00 《关于公司〈2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
8.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准任贵龙免于发出要约的议案》
11.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01 选举任奇峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴月肖女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举周国华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举马斌先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
2.01 选举马思甜先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举马伯钱先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举韩奇先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事非累积投票议案
4.00 关于第六届独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实施“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案》
2.00 《关于全资子公司金华金字火腿有限公司分立的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
10.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
11.00 《关于修订监事会议事规则的议案》
12.00 《关于修订独立董事工作制度的议案》
13.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》
14.00 《关于修订对外投资管理制度的议案》
15.00 《关于修订关联交易管理制度的议案》
16.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》
17.00 《关于审议控股子公司管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告的议案
2.00 2019年度监事会工作报告的议案
3.00 2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举施延军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举薛长煌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴月肖女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王启辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举傅坚政先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘伟先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举卢颐丰先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举夏璠林先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举夏飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事非累积投票议案
4.00 关于第五届独立董事津贴的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司债权转移暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》
3.01 本次交易方案概述
3.02 本次交易的标的资产
3.03 本次交易的交易对方
3.04 本次交易的定价原则及交易价格
3.05 本次交易的对价支付方式
3.06 标的资产交割安排
3.07 违约责任
3.08 决议的有效期
4.00 《关于<金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.00 《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告、估值报告的议案》
11.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<股权回购协议>及其补充协议的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
14.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
14.01 回购股份的目的和用途
14.02 回购股份的方式
14.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
14.04 回购股份的资金来源
14.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
14.06 回购股份的实施期限
15.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
16.00 《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业(有限合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》
3.01 本次交易方案概述
3.02 本次交易的标的资产
3.03 本次交易的交易对方
3.04 本次交易的定价原则及交易价格
3.05 本次交易的对价支付方式
3.06 标的资产交割安排
3.07 违约责任
3.08 决议的有效期
4.00 《关于<金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.00 《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告、估值报告的议案》
11.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<股权回购协议>及其补充协议的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
14.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
14.01 回购股份的目的和用途
14.02 回购股份的方式
14.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
14.04 回购股份的资金来源
14.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
14.06 回购股份的实施期限
15.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
16.00 《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业(有限合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告的议案
2.00 2017年度监事会工作报告的议案
3.00 2017年年度报告及其摘要的议案
4.00 公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2017-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
非独立董事候选人：
1.01 选举禹勃先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举薛长煌先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴月肖女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王启辉先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举马贤明先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举王徽先生为第四届董事会非独立董事
独立董事候选人：
2.01 选举傅坚政先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举徐杰震先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举夏祖兴先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举马晓钟先生为第四届监事会监事
3.02 选举夏璠林先生为第四届监事会监事
非累积投票议案
4.00 关于第四届独立董事津贴的议案
5.00 关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案
6.00 关于公司董监高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易的议案
7.00 关于对双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案
8.00 关于对双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告的议案
2、2016年度监事会工作报告的议案
3、2016年年度报告及其摘要的议案
4、公司2016年度财务决算报告的议案
5、公司2016年度利润分配方案的议案
6、关于修改<公司章程>的议案
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
8、关于全资子公司金字食品有限公司分立的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对中钰资本管理（北京）有限公司增资的议案》
2、审议《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》
4、审议《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《公司2015年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《金字火腿股份有限公司关于对福建盈科创业投资有限公司及钱明飞等原股东的增资及股权转让协议和补充协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《金字火腿股份有限公司关于对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2014年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《公司2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司变更经营范围的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
2．审议《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》；
3．审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4．审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《2013年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《2013年年度报告及其摘要的议案》；
4．审议《公司2013年度财务决算报告的议案》；
5．审议《公司2013年度利润分配方案的议案》；
6.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8．审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
董事：
施延军
薛长煌
吴月肖
王蔚婷
张约爱
施思
独立董事：
朱仁华
徐杰震
夏祖兴
9.审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》；
监事：
夏璠林
陈顺通
10.审议《关于制定第三届独立董事津贴的议案》；
11.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
12.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式及时间
2.3、发行对象
2.4、发行数量及发行规模
2.5、发行价格与定价方式
2.6、本次非公开发行股票的锁定期
2.7、募集资金用途
2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.9、议案的有效期限
2.10、股票上市地点
13.审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》；
14.审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
15.审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
16.审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》；
17.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
18.审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
19.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
20.审议《关于公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>及其相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2012年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《2012年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《2012年年度报告及其摘要的议案》；
4．审议《公司2012年度财务决算报告的议案》；
5．审议《公司2012年度利润分配方案的议案》；
6．审议《关于公司变更经营范围的议案》；
7．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8．审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
9．审议《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
2．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3. 审议《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
4. 审议《关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案》；
5. 审议《关于参与基金特定资产管理计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年利润分配预案》；
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊合伙）为公司2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
2．审议《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司第二届董事会独立董事选举的议案》
2．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3．审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4．审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5．审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
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| 公司名称 | 金字火腿 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2010年年度报告及摘要；
2．审议公司2010年度董事会工作报告；
3．审议公司2010年度监事会工作报告；
4．审议关于公司2010年度财务决算报告的议案；
5．审议公司2010年度利润分配预案；
6．审议《关于公司变更注册资本的议案》；
7．审议关于修改公司章程的议案；
8．审议关于续聘天健会计师事务所为2011年度审计机构的议案；
9．审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案；
10．审议关于公司监事会换届选举暨第二届监事会候选人提名的议案；
11．审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案；
12．审议关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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