| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计2024年度为子公司提供对外担保额度的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
13.01 修订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》
13.02 制订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司对外投资管理制度》
13.03 修订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关联交易管理制度》
13.04 废止《江苏蓝丰生物化工股份有限公司重大投资与财务决策制度》
14.00 《关于预计2024年度公司衍生品交易额度的议案》
15.00 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于因出售全资子公司股权形成关联担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2.01 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》
2.02 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》
2.03 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司增加担保额度预计的议案》
2.00 《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整徐州蓝丰股权架构及向其增资的议案》
2.00 《关于购买安徽旭合新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于对安徽旭合新能源科技有限公司提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于对宁夏蓝丰增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量、发行对象及认购方式
2.05 限售期
2.06 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.07 上市地点
2.08 决议有效期
2.09 募集资金规模及用途
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
11.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
12.00 《关于提请公司股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
15.00 《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
16.00 《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举郑旭先生为第七届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举李质磊先生为第七届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举路忠林先生为第七届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举崔海峰先生为第七届董事会非独立董事的议案》
16.05 《关于选举李少华先生为第七届董事会非独立董事的议案》
17 《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举袁坚先生为第七届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举刘兴翀先生为第七届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举汤健女士为第七届董事会独立董事的议案》
18 《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 《关于选举韩宜辰先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举任军利先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于增加2022年度审计费用的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于预计2023年度为子公司提供对外担保额度的议案》
12.00 《关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
17.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
18.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》
4.00 《关于制订并修订公司相关制度的议案》
4.01 《独立董事工作制度》
4.02 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2022年度为子公司提供对外担保额度的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订公司相关制度的议案》
10.01 《关联交易决策制度》
10.02 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
3.00 《关于购买江西德施普新材料有限公司100%股权、增资暨资产收购的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 本次发行价格及定价原则
2.04 本次发行数量、发行对象及认购方式
2.05 限售期
2.06 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.07 上市地点
2.08 决议有效期
2.09 募集资金用途
3.00 《关于公司〈2021年度非公开发行股票预案〉的议案》
4.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》
5.00 《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
7.00 《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司2021年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关事宜的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》
13.00 《关于全面修订公司制度的议案》
13.01 《股东大会议事规则》
13.02 《董事会议事规则》
13.03 《监事会议事规则》
13.04 《对外担保管理制度》
13.05 《募集资金专项存储及使用管理制度》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修改公司章程的议案》
2.00 《公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举刘智先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举张冰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举丁小兵先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举梁宾先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举袁坚先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举李少华先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举姚刚先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 《公司第五届监事会换届选举的议案》
4.01 选举唐和平先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.02 选举周恒先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度报告及摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于2020年关联交易预计情况的议案
7.00 公司2020年度内部控制评价报告
8.00 关于计提资产减值准备的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
11.00 关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于向北京中钰雕龙医疗信息技术有限公司出售全资子公司陕西方舟制药有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告及摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于2020年关联交易预计情况的议案
7.00 公司2019年度内部控制评价报告
8.00 关于计提资产减值准备的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
11.00 关于对宁夏蓝丰增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨振华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举梁华中先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举耿斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举范德芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杜文浩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举顾思雨先生为公司第五届董事会非独立董事
1.07 选举王方舟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王韧女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王国涛先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举江希和先生为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举陈翔先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举周晨曦女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陶华先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度报告及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于2019年关联交易预计情况的议案
7.00 公司2018年度内部控制评价报告
8.00 关于计提资产减值准备的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
11.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于债权转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于2018年关联交易预计情况的议案
7.00 公司2017年度内部控制评价报告
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于计提资产减值准备的议案
10.00 关于为子公司提供担保额度的议案
11.00 关于提名监事候选人的议案
12.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名董事候选人的议案》
2、审议《关于发行股份购买资产事项申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度报告及摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于2017年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2016年度内部控制评价报告》
8、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1选举杨振华先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.2 选举王宇先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.3 选举梁华中先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.4 选举范德芳先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.5 选举杜文浩先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.6 选举刘宇先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.7 选举顾思雨先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.2 选举秦庆华先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.3 选举贾和祥先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.4 选举王国涛先生为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举顾子强先生为公司第四届监事会股东代表监事；
2.2选举夏善清先生为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于2016年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2015年度内部控制评价报告》
8、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名董事候选人的议案》
2、审议《公司提名监事候选人的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
2、审议《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股份符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条、第三十九条规定的议案》
4、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（一）发行股份及支付现金购买资产
4.1、发行股票类型
4.2、每股面值
4.3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4.4、拟购买资产
4.5、拟购买资产的定价
4.6、发行数量
4.7、发行对象
4.8、发行方式和认购方式
4.9、上市地点
4.10、锁定期安排
4.11、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
4.12、权属转移手续办理
4.13、期间损益归属
4.14、本次重大资产重组决议的有效期
（二）发行股份募集配套资金
4.15、发行股票类型
4.16、每股面值
4.17、发行对象及发行方式
4.18、发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
4.19、发行数量
4.20、募集资金投向
4.21、锁定期安排
4.22、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
4.23、上市地点
4.24、决议有效期
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>和<股份认购合同>的议案》
9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
14、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》
15、审议《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
16、审议《关于公司<未来三年（2015-2017 年度）股东回报规划>的议案》
17、审议《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2014年度内部控制评价报告》
8、审议《关于预计公司2015年关联交易情况的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
（二）审议《关于办理融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2013年度内部控制评价的报告》
8、审议《关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的报告》
9、审议《关于公司2014年关联交易预测情况的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2013-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于提名董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1 选举非独立董事
1.1 选举杨振华先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举梁华中先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3 选举熊炬先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4 选举顾子强先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5 选举刘宇先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.6 选举郑善龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.7 选举徐西之先生为公司第三届董事会非独立董事；
2 选举独立董事
2.1 选举干春晖先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2 选举杨光亮先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3 选举秦庆华先生为公司第三届董事会独立董事；
2.4 选举贾和祥先生为公司第三届董事会独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举戈才午先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2、选举陈德银先生为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2012年度内部控制自我评价的报告》；
8、审议《关于公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
9、审议《关于公司董事、高管2013年度薪酬预案》；
10、审议《关于公司监事2013年度薪酬预案》；
11、审议《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2012-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向宁夏蓝丰提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》
8、审议《关于公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、审议《关于公司董事、高管2012年度薪酬预案》
10、审议《关于公司监事2012年度薪酬预案》
11、审议《关于公司2012年关联交易预测情况的议案》
12、审议《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》
13、审议《关于在境外投资设立合资公司的议案》
14、审议《关于对宁夏子公司增加投资的议案》
15、审议《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》
16、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
2、《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
3、《关于制定<重大投资与财务决策制度>的议案》
4、《关于制定<子公司管理制度>的议案》
5、《关于变更“技术研究中心建设项目”实施地点和实施方式的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于终止“年产500吨PPDI和1,000吨PTSI项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年半年度利润分配预案》
2、《修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度报告及摘要》
4、审议《2010年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2010年度内部控制自我评价的报告》
8、审议《关于公司2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、审议《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
10、审议《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的议案》
11、审议《关于公司董事、监事、高管2011年度薪酬预案》
12、审议《关于公司2011年关联交易预测情况的议案》
13、审议《关于在西部投资设立下属子公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 蓝丰生化 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选第二届董事会董事成员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配