| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张立刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张林军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举徐洪威先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘建军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张生先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张涛先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵健康先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举赵纯永先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举樊培银先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张思华先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构及确认2021年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构及确认2019年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2020-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张立刚先生为非独立董事
1.02 选举张林军先生为非独立董事
1.03 选举徐洪威先生为非独立董事
1.04 选举孙吉强先生为非独立董事
1.05 选举张承官先生为非独立董事
1.06 选举张宁先生为非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举徐茂顺先生为独立董事
2.02 选举赵纯永先生为独立董事
2.03 选举樊培银先生为独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举张大伟先生为监事
3.02 选举张思华先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构及确认2018年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构及确认2017年度审计费用的议案》
7.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》；
4、《2016年年度报告及摘要》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构及确认2016年度审计费用的议案》；
7、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
9、《关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举陈沛云先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举张立刚先生为第四届董事会非独立董事
1.3选举张林军先生为第四届董事会非独立董事
1.4选举徐洪威先生为第四届董事会非独立董事
1.5选举张伟先生为第四届董事会非独立董事
1.6选举孙吉强先生为第四届董事会非独立董事
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举王蕊女士为第四届董事会独立董事
2.2选举张世兴先生为第四届董事会独立董事
2.3选举徐茂顺先生为第四届董事会独立董事
3.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1选举张大伟先生为第四届监事会非职工代表监事
3.2选举张论业先生为第四届监事会非职工代表监事
4.《关于修订风险投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》；
4、《2015年年度报告及摘要》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2016年度审计机构及确认2015年度审计费用的议案》；
7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
9、《关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的的议案》
10、《2016员工持股计划（草案）及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年半年度利润分配预案》
2、《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于收购青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》；
4、《2014年年度报告及摘要》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》；
8、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3.《关于对外提供财务资助的议案》
4.《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
2、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2013年度董事会工作报告》
2．《2013年度监事会工作报告》
3．《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4．《2013年年度报告及摘要》
5．《2013年度利润分配预案》
6．《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7．《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》
8．《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9．《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10．《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的议案》
2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.1选举张华凯先生为第三届董事会非独立董事
2.2选举张创业先生为第三届董事会非独立董事
2.3选举陈沛云先生为第三届董事会非独立董事
2.4选举张林军先生为第三届董事会非独立董事
2.5选举张大伟先生为第三届董事会非独立董事
2.6选举朱弘先生为第三届董事会非独立董事
3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.1选举王蕊女士为第三届董事会独立董事
3.2选举张世兴先生为第三届董事会独立董事
3.3选举樊培银先生为第三届董事会独立董事
4.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.1选举张立明先生为第三届监事会非职工代表监事
4.2选举张伟先生为第三届监事会非职工代表监事
5.《关于聘请会计师事务所的议案》
6.《关于增加公司经营范围的议案》
7.《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于崂山国土资源分局收回公司国有建设用地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2013-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2012年度董事会工作报告》
2．《2012年度监事会工作报告》
3．《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》
4．《2012年年度报告及摘要》
5．《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6．《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7．《关于续聘2013年度审计机构及确认2012年度审计费用的议案》
8．《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
9．《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10．《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2012-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2012-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2012年度中期利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于青岛汉缆股份有限公司章程修正的议案》
2.《关于青岛汉缆股份有限公司三会议事规则修订的议案》
3.《关于青岛汉缆股份有限公司信息披露制度修订的议案》
4.《关于青岛汉缆股份有限公司独立董事制度修订的议案》
5《关于青岛汉缆股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
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| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》
2、《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》
3、《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2011年度董事会工作报告》
2．《2011年度监事会工作报告》
3．《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》
4．《2011年年度报告及摘要》
5．《关于2011年度利润分配的议案》
6．《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7．《关于续聘2012年度审计机构及确认2011年度审计费用的议案》
8．《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10.《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
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| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
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| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
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| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》
(三)审议《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同>的议案》
(四)审议《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>的议案》
(五)审议《关于签订<青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同> 的议案》
(六)审议《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司900万股股份的议案》
(七)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(八)审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
(九)审议《关于<青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告>的议案》。
(十)审议《关于<青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》 (十一)逐项审议《关于批准本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
(十二)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(十三)审议《公司董事会关于本次非公开发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
(十四)审议《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
(十五)审议《董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
(十六)审议《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》
(十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》
(十八)审议《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-12 |
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| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2011-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2010年度董事会工作报告》
2．《2010年度监事会工作报告》
3．《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
4．《2010年年度报告及摘要》
5．《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6．《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7．《关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案》
8．《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》
9. 《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》
10．《关于公司董事、监事薪酬的议案》
11．《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
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| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》
2．《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联交易的议案》
3．《关于公司2011年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》
4．《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-28 |
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| 公司名称 | 汉缆股份 |
| 公告日期 | 2010-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
2．《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3．《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4．《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5．《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 》
6．《关于修订公司<章程>及附件的议案》
7．《关于建立<内部控制制度>的议案》
8．《关于修订<独立董事制度>的议案》
9．《关于修订<信息披露制度>的议案》
10．《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14．《关于建立<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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