| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于变更部分募投项目的议案》
19.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举金鑫先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举孙晓乐先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举田明军先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘爱花女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举蔡萌先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举曲光杰先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举张玮女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李海哲先生为第五届监事会监事
3.02 选举纪秀丽女士为第五届监事会监事
4.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年度董事会工作报告》
3.01 《独立董事2021年度述职报告》(许峰)
3.02 《独立董事2021年度述职报告》(孙文纺)
3.03 《独立董事2021年度述职报告》(栗胜男)
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2021年度内部控制评价报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》
2.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
4.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向中国农业发展银行彰武县支行申请贷款业务的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》
11.00 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《2020年度董事会工作报告》
3.01 《独立董事2020年度述职报告》(许峰)
3.02 《独立董事2020年度述职报告》(孙文纺)
3.03 《独立董事2020年度述职报告》(栗胜男)
4.00 《2020年度监事会工作报告》
5.00 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2020年度内部控制评价报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
9.00 《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年度董事会工作报告》
3.01 《独立董事2019年度述职报告》(许峰)
3.02 《独立董事2019年度述职报告》(孙文纺)
3.03 《独立董事2019年度述职报告》（栗胜男）
4.00 《2019年度监事会工作报告》
5.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2019年度内部控制评价报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举金鑫先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举孙晓乐先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈雪芳女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举蒋伟先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举许峰先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举孙文纺女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举栗胜男女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举张荔女士为第四届监事会监事
3.02 选举纪秀丽女士为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2018年度董事会工作报告》
3.01 《独立董事2018年度述职报告》（许峰）
3.02 《独立董事2018年度述职报告》（文纺）
3.03 《独立董事2018年度述职报告》（石桐灵）
4.00 《2018年度监事会工作报告》
5.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2018年度内部控制评价报告》
7.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘审计机构的议案》
9.00 《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》
10.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
3.01 《独立董事2017年度述职报告》(许峰)
3.02 《独立董事2017年度述职报告》(孙文纺)
3.03 《独立董事2017年度述职报告》(石桐灵)
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2017年度内部控制评价报告》
7.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘审计机构的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票的会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.12 限制性股票回购注销原则
2.00 关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及其摘要》；
2、《2016年度财务决算报告》；
3、《2016年度董事会工作报告》；
4、《2016年度监事会工作报告》；
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《2016年度内部控制评价报告》；
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘审计机构的议案》；
9、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》；
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》
（二）《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
1.1选举金鑫先生为公司第三届董事会董事
1.2选举崔志忠先生为公司第三届董事会董事
1.3选举孙晓乐先生为公司第三届董事会董事
1.4选举陈雪芳女士为公司第三届董事会董事
独立董事候选人
1.5选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.6选举石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事
1.7选举孙文纺女士为公司第三届董事会独立董事
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举贾跃东先生为公司第三届监事会监事
2.2选举周国栋先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及其摘要》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2015年度董事会工作报告》
4、《2015年度监事会工作报告》
5、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2015年度内部控制评价报告》
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘审计机构的议案》
2、《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度财务决算报告》
3、《2014年度董事会工作报告》
4、《2014年度监事会工作报告》
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《内部控制的自评报告》
7、《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告及其摘要》；
2、《2013年度财务决算报告》；
3、《2013年度董事会工作报告》；
4、《2013年度监事会工作报告》；
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于内部控制有关事项的说明》；
7、《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告及其摘要》；
2、《2012年度财务决算报告》；
3、《2012年度董事会工作报告》；
4、《2012年度监事会工作报告》；
5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《内部控制的自评报告》；
7、《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2012-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.非独立董事候选人
（1）选举金鑫先生为公司第二届董事会董事
（2）选举崔志忠先生为公司第二届董事会董事
（3）选举孙晓乐先生为公司第二届董事会董事
（4）选举节洪臣先生为公司第二届董事会董事
2.独立董事候选人
（1）选举祁和生先生为公司第二届董事会独立董事
（2）选举石桐灵先生为公司第二届董事会独立董事
（3）选举魏弘女士为公司第二届董事会独立董事
（二）、《关于公司监事会换届选举的议案》
1.选举贾跃东先生为公司第二届监事会监事
2.选举周国栋先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告及其摘要》
2、《2011年度财务决算报告》
3、《2011年度董事会工作报告》
4、《2011年度监事会工作报告》
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《内部控制的自评报告》
8、《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于续聘审计机构的议案》
3、《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度报告》
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年度监事会工作报告》
6、《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
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| 公司名称 | 大金重工 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2、《关于公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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