| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度报告》及其摘要
2.00 《2023年度总经理工作报告》
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《2023年度监事会工作报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《公司2023年内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8.00 《2023年度利润分配预案》
9.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<公司章程%，重新提交新%公司章程>的议案》，并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜
13.00 《独立董事工作制度》
14.00 《独立董事专门会议制度》
15.00 《董事会议事规则》
16.00 《股东大会议事规则》
17.00 《董事会审计委员会工作实施细则》
18.00 《董事会提名委员工作实施细则》
19.00 《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》
20.00 《关于注销子公司的公告》
21.00 《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》
22.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
23.00 《关于计提资产减值的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会六名非独立董事的议案》
1.01 选举杨君敏先生为公司董事
1.02 选举李玉林先生为公司董事
1.03 选举隋君美女士为公司董事
1.04 选举张树成先生为公司董事
1.05 选举贾政庆先生为公司董事
1.06 选举丛臻亭先生为公司董事
2.00 《关于选举第六届董事会三名独立董事的议案》
2.01 选举孙心意先生为公司独立董事
2.02 选举张宝国先生为公司独立董事
2.03 选举赵琳女士为公司独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举臧庆佳先生为公司监事
3.02 选举马菊萍女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度总经理工作报告》
3.00 《2022年度董事会工作报告》
4.00 《2022年度监事会工作报告》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《公司2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
8.00 《2022年度利润分配预案》
9.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度总经理工作报告》
3.00 《2021年度董事会工作报告》
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《公司2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
8.00 《2021年度利润分配预案》
9.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》
13.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度总经理工作报告》
3.00 《2020年度董事会工作报告》
4.00 《2020年度监事会工作报告》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《公司2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
8.00 《2020年度利润分配预案》
9.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于注销控股子公司的议案》
13.00 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会六名非独立董事的议案》
1.01 选举杨君敏先生为公司董事
1.02 选举李玉林先生为公司董事
1.03 选举隋君美女士为公司董事
1.04 选举张树成先生为公司董事
1.05 选举邵万斌先生为公司董事
1.06 选举刘书贤先生为公司董事
2.00 《关于选举第五届董事会三名独立董事的议案》
2.01 选举范忠廷先生为公司独立董事
2.02 选举谢光义先生为公司独立董事
2.03 选举赵慧娜女士为公司独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举臧庆佳先生为公司监事
3.02 选举马菊萍女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及其摘要
2.00 《2019年度总经理工作报告》
3.00 《2019年度董事会工作报告》
4.00 《2019年度监事会工作报告》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《公司2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《募集资金2019年度存放和使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
9.00 《2019年度利润分配预案》
10.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于全资子公司增加注册资本的议案》
13.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行股票的价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及其摘要
2.00 《2018年度总经理工作报告》
3.00 《2018年度董事会工作报告》
4.00 《2018年度监事会工作报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《募集资金2018年度存放和使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
9.00 《2018年度利润分配预案》
10.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于修订<公司章程%，重新提交新%公司章程>的议案》
14.00 《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更股份回购用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》
2.00 《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
3.00 《变更公司经营范围的议案》
4.00 《修改<公司章程>的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度总经理工作报告》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《公司2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《募集资金2017年度存放和使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
9.00 《2017年度利润分配预案》
10.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00《修改<公司章程>变更经营范围的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 逐项审议《关于回购股份以实施股权激励计划或员工持股计划的议案》；
1.1 回购股份的方式
1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.5 回购股份的期限
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第四届董事会六名非独立董事的议案》；
1.01 选举杨君敏先生为公司董事
1.02 选举李玉林先生为公司董事
1.03 选举隋君美女士为公司董事
1.04 选举张代敏先生为公司董事
1.05 选举邵万斌先生为公司董事
1.06 选举刘书贤先生为公司董事
2、《关于选举第四届董事会三名独立董事的议案》；
2.01 选举范忠廷先生为公司独立董事
2.02 选举谢光义先生为公司独立董事
2.03 选举赵慧娜女士为公司独立董事
3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
3.01 选举王美荣女士为公司监事
3.02 选举马菊萍女士为公司监事
4、《修改<公司章程>变更经营范围的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00元 《2016年年度报告》及其摘要
2.00元 《2016年度总经理工作报告》
3.00元 《2016年度董事会工作报告》
4.00元 《2016年度监事会工作报告》
5.00元 《2016年度财务决算报告》
6.00元 《公司2016年度内部控制自我评价报告》
7.00元 《募集资金2016年度存放和使用情况的专项报告》
8.00元 《关于聘请2016年度审计机构的议案》
9.00元 《2016年度利润分配预案》
10.00元 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
11.00元 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12.00元 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
13.00元 《未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的
议案》；
议案2 《关于部分募投项目延期的议案》
议案3 《关于修改<公司章程>变更经营范围，并授权公司经理层办理工商变更事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>并授权公司经理层办理工商变更事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2015年度报告》及其摘要
议案2 《2015年度总经理工作报告》
议案3 《2015年度董事会工作报告》
议案4 《2015年度监事会工作报告》
议案5 《2015年度财务决算报告》
议案6 《公司2015年度内部控制自我评价报告》
议案7 《募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告》
议案8 《关于聘请2016年度审计机构的议案》
议案9 《2015年度利润分配预案》
议案10 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
议案11 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资孙公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》；
2、审议《变更公司经营范围的议案》；
3、审议《修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年半年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年年度报告》及其摘要；
2、审议《2014年度总经理工作报告》；
3、审议《2014年度董事会工作报告》；
4、审议《2014年度监事会工作报告》；
5、审议《2014年度财务决算报告》；
6、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《募集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》；
8、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
9、审议《2014年度利润分配预案》；
10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<烟台双塔食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
议案2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-08 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2014-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》；
2、审议《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
3、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
3.1 选举第三届董事会6名非独立董事
3.1.1 选举杨君敏先生为公司董事
3.1.2 选举李玉林先生为公司董事
3.1.3 选举隋君美女士为公司董事
3.1.4 选举张代敏先生为公司董事
3.1.5 选举邵万斌先生为公司董事
3.1.6 选举刘书贤先生为公司董事
3.2 选举第三届董事会3名独立董事
3.2.1 选举赵学伟先生为公司独立董事
3.2.2 选举姜国健先生为公司独立董事
3.2.3 选举林琼女士为公司独立董事
4、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
4.1 选举王美荣女士为公司监事
4.2 选举马菊萍女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告》及其摘要；
2、审议《2013年度总经理工作报告》；
3、审议《2013年度董事会工作报告》；
4、审议《2013年度监事会工作报告》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告》；
8、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
9、审议《2013年度利润分配预案》；
10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价方式及发行价格
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数额及用途
2.9 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修改<公司利润分配管理制度>的议案》
10、《关于<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》；
2、审议《关于全资子公司对外投资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-17 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2013-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与招远市金岭金矿共同出资成立烟台圣源创业投资中心（有限合伙）的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-05 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2013-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告》及其摘要；
2、审议《2012年度总经理工作报告》；
3、审议《2012年度董事会工作报告》；
4、审议《2012年度监事会工作报告》；
5、审议《2012年度财务决算报告》；
6、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《募集资金2012年度存放和使用情况的专项报告》；
8、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
9、审议《2012年度利润分配预案》；
10、审议《2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与招远市金岭金矿共同出资成立招远金德盛矿业有限公司的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-17 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2012-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《<烟台双塔食品股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
3、审议《关于增补林琼女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
4、审议《关于增补姜国健先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
5、审议《关于董事杨东敏先生辞职并增补刘书贤先生为第二届董事会非独立董事的议案》；
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》；
2、审议《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；
3、审议《关于公司性质变更的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度报告》及其摘要；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《2011年度利润分配预案》；
9、审议《关于拟调整募集资金投资项目计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》；
2、审议《特定对象接待工作管理制度》；
3、审议《控股子公司管理制度》；
4、审议《风险投资管理制度》；
5、审议《对外信息报送和使用管理制度》；
6、审议《修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-12 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2011-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；
5、审议《关于贷款审批权限授权的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-24 |
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| 公司名称 | 双塔食品 |
| 公告日期 | 2011-01-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度财务决算报告》；
2、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司2011年银行短期贷款额度的议案》；
7、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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