| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
7.00 《关于董事薪酬计划的议案》
8.00 《关于监事薪酬计划的议案》
9.00 《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》
11.00 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
12.00 《关于对外提供担保的议案》
13.00 《会计师事务所选聘管理制度》
14.00 《公司2023年度监事会工作报告》
15.00 《关于境外子公司转让其参股公司股权、放弃优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》
2.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
5.00 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
10.01 《选举陈德军先生为第六届董事会非独立董事的议案》
10.02 《选举王文彬先生为第六届董事会非独立董事的议案》
10.03 《选举韩永彦先生为第六届董事会非独立董事的议案》
10.04 《选举路遥先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
11.01 《选举杨芳女士为第六届董事会独立董事的议案》
11.02 《选举郝振江先生为第六届董事会独立董事的议案》
11.03 《选举李路先生为第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的议案》
2.01 《选举杨芳女士为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举郝振江先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举李路先生为公司第五届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
3.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及年度报告摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 关于公司2021年度利润分配的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置资金进行投资理财的议案
8.00 关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案
9.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《申通快递股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2021年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行募集资金专用账户的议案
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬计划的议案》
8.00 《关于监事薪酬计划的议案》
9.00 《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟新增关联方暨2021年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 《选举陈德军先生为第五届董事会董事的议案》
3.02 《选举王文彬先生为第五届董事会董事的议案》
3.03 《选举陈海建先生为第五届董事会董事的议案》
3.04 《选举申屠军升先生为第五届董事会董事的议案》
3.05 《选举韩永彦先生为第五届董事会董事的议案》
4.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举章武生先生为第五届董事会独立董事的议案》
4.02 《选举俞乐平女士为第五届董事会独立董事的议案》
4.03 《选举沈红波先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
9.00 《关于同意控股股东变更承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
3.00 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4.00 《关于公开发行公司债券的议案》
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 发行对象
4.04 品种及债券期限
4.05 债券利率及付息方式
4.06 发行方式
4.07 担保事项
4.08 募集资金用途
4.09 上市安排
4.10 公司资信情况及偿债保障措施
4.11 承销方式
4.12 决议有效期
5.00 《关于拟注册及发行中期票据及超短期融资券的议案》
6.00 《关于公开发行公司债券及拟注册发行中期票据、超短期融资券授权事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 2017年年度董事会工作报告》
3.00 2017年年度监事会工作报告》
4.00 2017年财务决算报告》
5.00 2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》
7.00 20172018年日常关联交易预计的议案》
8.00 2018年度审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
（2）《2016年度董事会工作报告》
（3）《2016年度监事会工作报告》
（4）《2016年财务决算报告》
（5）《关于公司2016年度利润分配的议案》
（6）《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》
（7）《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确认募集资金投资项目实施主体及向实施主体增资的议案》
2、《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事薪酬计划的议案》
2、《关于通过新的<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于通过新的<董事会议事规则>的议案》
4、《关于通过新的<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于通过新的<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于通过新的<投资决策管理制度>的议案》
7、《关于通过新的<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于通过新的<信息披露管理制度>的议案》
9、《关于通过新的<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
13、《关于会计政策、会计估计变更的议案》
14、《关于通过新的<监事会议事规则>的议案》
15、《关于监事薪酬计划的议案》
16、《关于对置出资产提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于董事会换届选举的议案》
议案1.1 非独立董事选举
议案1.1.1 选举陈德军先生为公司第四届董事会董事
议案1.1.2 选举陈小英女士为公司第四届董事会董事
议案1.1.3 选举陈光华先生为公司第四届董事会董事
议案1.1.4 选举陈泉先生为公司第四届董事会董事
议案1.1.5 选举王明利先生为公司第四届董事会董事
议案1.2 独立董事选举
议案1.2.1 选举章武生先生为公司独立董事
议案1.2.2 选举俞乐平女士为公司独立董事
议案1.2.3 选举沈红波先生为公司独立董事
议案2 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
议案3 《关于变更公司经营范围的议案》
议案4 《关于增加公司注册资本的议案》
议案5 《关于通过新的<公司章程>的议案》
议案6 《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
3、《关于<本次重大资产重组方案>的议案》
3.01 本次重大资产重组整体方案
3.02 重大资产出售具体方案：出售对象
3.03 重大资产出售具体方案：出售资产
3.04 重大资产出售具体方案：出售资产的定价原则及交易价格
3.05 重大资产出售具体方案：期间损益安排
3.06 重大资产出售具体方案：与出售资产相关的人员安排
3.07 重大资产出售具体方案：本次资产出售的交割安排
3.08 重大资产出售具体方案：本次资产出售决议的有效期限
3.09 本次发行股份购买资产方案：发行股份的种类和面值
3.10 本次发行股份购买资产方案：发行方式
3.11 本次发行股份购买资产方案：发行对象
3.12 本次发行股份购买资产方案：发行价格
3.13 本次发行股份购买资产方案：发行股份数量
3.14 本次发行股份购买资产方案：限售期的安排
3.15 本次发行股份购买资产方案：过渡期损益安排
3.16 本次发行股份购买资产方案：业绩承诺及盈利预测补偿安排
3.17 本次发行股份购买资产方案：上市地点
3.18 本次发行股份购买资产方案：滚存未分配利润安排
3.19 本次发行股份购买资产方案：本次发行股份购买资产决议有效期
3.20 本次募集配套资金方案：发行股份的种类和面值
3.21 本次募集配套资金方案：发行方式和发行对象
3.22 本次募集配套资金方案：发行价格
3.23 本次募集配套资金方案：发行数量
3.24 本次募集配套资金方案：限售期安排
3.25 本次募集配套资金方案：募集资金用途
3.26 本次募集配套资金方案：上市地点
3.27 本次募集配套资金方案：滚存未分配利润安排
3.28 本次募集配套资金方案：本次募集配套资金决议有效期
4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于<浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>的相关规定的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于提请股东大会批准上海德殷投资控股有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》
11、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
12、《关于对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
15、《关于公司本次重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及相关主体承诺的议案》
16、《关于为置出资产提供担保的议案》
17、《关于Ultra Linkage Limited向公司提供反担保的议案》
18、《关于签署<保证合同>的议案》
19、《关于修订公司2016年度对外担保额度的议案》
20、《关于签署股权转让合同的议案》
21、《关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
4、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》
7、《关于2016年度公司对外担保的议案》
8、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
9、《关于2016年度套期保值业务的议案》
10、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
11、《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
4、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》
8、《关于2015年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
10、《关于2015年度套期保值业务的议案》
11、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
12、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于独立董事选举的议案》
14、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
议案2 《关于补选第三届董事会董事的议案》
2.1 选举王绍东为第三届董事会非独立董事
2.2 选举奚根全为第三届董事会非独立董事
2.3 选举苏建平为第三届董事会非独立董事
2.4 选举卢妙丽为第三届董事会非独立董事
议案3 关于公司对子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
2、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举李家德先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举刘子义女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举陈旭先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举朱红松先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.5 选举吴传铨先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.6 选举申亚欣先生为第三届董事会非独立董事。
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举杨剑萍女士为第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举刘斌先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举韩宇先生为第三届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举宋云清先生为第三届监事会股东代表监事；
2.2 选举钟鹏鸣先生为第三届监事会股东代表监事。
3、《关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
4、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于聘请2014年度财务报表审计机构的议案》
8、《关于2014年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
10、《关于2014年度套期保值业务的议案》
11、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
12、《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于前期会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
4、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》
8、《关于2013年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
10、《关于2013年度套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2012-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司江西鸥迪铜业有限公司提供担保的议案》
2、《关于变更海盐70 万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》
3、《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》
4、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配的议案》
6、《关于<对外捐赠管理制度>的议案》
7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》
8、《关于2012年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2011-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于公司独立董事津贴的议案》
4、《关于公司发行短期融资券的议案》
5、《关于公司发行中小企业集合票据的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司投资建设海盐70万套铸铁阀门生产线项目的议案》
2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2010年度利润分配的议案》
6、《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》
7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》
8、《关于2011年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
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| 公司名称 | 申通快递 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用募集资金向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司增资的议案
2、关于用超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案
3、关于修订公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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