| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2024年度财务预算报告》
7.00 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于调整董事薪酬的议案》
12.00 《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保的议案》
13.00 《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2023年度财务预算报告》
7.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司申请2023年度金融机构授信额度暨提供相关担保的议案》
11.00 《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蒋卫平先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举蒋安琪女士为第六届董事会非独立董事
1.03 选举夏浚诚先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举邹军先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举向川先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举唐国琼女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举黄玮女士为第六届董事会独立董事
2.04 选举吴昌华女士为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王东杰女士为第六届监事会非职工代表监事（外部监事）
3.02 选举陈泽敏女士为第六届监事会非职工代表监事（股东代表监事） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司2022年度员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2022年度财务预算报告》
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于为公司及全资子公司申请金融机构授信提供担保的议案》
9.00 《关于调整董事薪酬的议案》
10.00 《关于调整监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订及新增H股发行后适用的公司内部管理制度的议案》(需逐项表决)
5.01 《独立董事工作制度》
5.02 《关联交易决策制度》
5.03 《募集资金管理和使用制度》
6.00 《前次募集资金使用情况报告》
7.00 《关于选举黄玮女士为公司独立董事的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
3.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》(需逐项表决)
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行时间
3.03 发行方式
3.04 发行规模
3.05 定价方式
3.06 发行对象
3.07 发售原则
4.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6.00 《关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
8.00 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
9.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年年度报告》及摘要
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《第五届董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程%及%董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举夏浚诚先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举李波先生为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》
5.00 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
6.00 《关于公司全资子公司借款展期暨继续为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订公司“三会”议事规则的议案》(需逐项表决)
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于补充计提2019年度资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2020-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蒋卫平先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举蒋安琪女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴薇女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举邹军先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杜坤伦先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举潘鹰先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举向川先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举严锦女士为第五届监事会非职工代表监事(外部监事)
3.02 选举杨青女士为第五届监事会非职工代表监事(股东代表监事) |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
4.00 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
5.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》
2.00 《关于修订公司<2019年度配股公开发行证券预案>的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》
9.00 《关于拟发行债权融资计划的议案》
10.00 《关于修订公司<首期限制性股票激励计划>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司符合配股条件的议案》
12.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》（该议案需逐项表决）
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式
12.03 配股基数、比例和数量
12.04 定价原则及配股价格
12.05 配售对象
12.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
12.07 发行时间
12.08 承销方式
12.09 本次配股募集资金投向
12.10 本次配股决议的有效期限
12.11 本次发行股票的上市流通
13.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
14.00 《关于公司2019年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
15.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
17.00 《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向A股原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
11.00 《第四届董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》；
2.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
5.00 《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司章程>的议案》
6.00 《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订及新增H股发行后适用的公司内部管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署购买SQM公司23.77%股权的协议的议案》
2.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
3.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.01 本次重大资产购买的方式、交易对方和交易标的
3.02 交易价格
3.03 定价依据及公平合理性
3.04 本次重大资产购买的资金来源
3.05 本次决议有效期限
3.06 关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜
4.00 《<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要》
5.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
11.00 《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、备考审阅报告及准则差异鉴证报告的议案》
11.01 《估值报告》
11.02 《备考审阅报告》
11.03 《准则差异鉴证报告》
12.00 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
7.00 《募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》
10.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》(该议案需逐项表决)
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行时间
10.03 发行方式
10.04 发行规模
10.05 定价方式
10.06 发行对象
10.07 发售原则
11.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
12.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
13.00 《关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
15.00 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
16.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》；
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于择机出售参股公司SQM股权的议案》
2.00 《关于公司符合配股条件的议案》
3.00 《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 配股基数、比例和数量
3.04 定价原则及配股价格
3.05 配售对象
3.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
3.07 发行时间
3.08 承销方式
3.09 本次配股募集资金投向
3.10 本次配股决议的有效期限
3.11 本次发行股票的上市流通
4.00 《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
5.00 《关于公司2017年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于计提资产减值准备的议案》
2、《2016年度财务决算报告》；
3、《2016年度利润分配方案》；
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
5、《2016年度监事会工作报告》；
6、《2016年度董事会工作报告》；
7、《2016年年度报告》及摘要；
8、《第四届董事、监事薪酬方案》；
9、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
10、《关于2017年度预计日常关联交易的议案》；
11、逐项审议《关于修订完善公司内控制度的议案》;
11.1、《董事、监事薪酬管理制度》（修订）;
11.2、《会计师事务所选聘制度》（修订）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
1.1、《公司章程》（修订）
1.2、《股东大会议事规则》（修订）
1.3、《董事会议事规则》（修订）
1.4、《监事会议事规则》（修订）
2、逐项审议《关于修订完善公司内部控制相关制度的议案》
2.1、《独立董事工作制度》（修订）
2.2、《对外担保管理制度》（修订）
2.3、《关联交易决策制度》（修订） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2017-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1蒋卫平
1.2吴薇
1.3邹军
1.4蒋安琪
2、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1杜坤伦
2.2潘鹰
2.3魏向辉
3、审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1杨青
3.2严锦
4、《关于为全资子公司提供担保暨增加银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于购买股权暨签署<直接购买股权协议>的议案》；
2、《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2016-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
4、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
4-1、本次债券发行的票面金额、发行规模；
4-2、债券期限；
4-3、债券利率及还本付息方式；
4-4、发行方式；
4-5、发行对象及向公司股东配售的安排；
4-6、担保情况；
4-7、赎回条款或回售条款；
4-8、募集资金的用途；
4-9、本次的承销方式及上市安排；
4-10、决议有效期
5、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
5、《2015年年度报告》及摘要；
6、《关于2016年度预计日常关联交易的议案》；
7、《2016年度董事、监事津贴方案》；
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
10、《关于拟申请发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2015-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于拟发行短期融资券和中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》；
3、《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
3.1激励对象的确定依据和范围
3.2限制性股票的来源和数量
3.3限制性股票的分配情况
3.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
3.5限制性股票的授予价格
3.6限制性股票的授予与解锁条件
3.7激励计划的调整方法和程序
3.8限制性股票会计处理方法及对各期经营业绩的影响
3.9实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
3.10预留权益的处理
3.11公司与激励对象各自的权利和义务
3.12股权激励计划的变更与终止
3.13回购注销的原则
4、《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配方案》；
5、《2014年年度报告》及摘要；
6、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《关于2015年预计日常关联交易的议案》；
8、《2015年度董事、监事津贴方案》；
9、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
10、《关于接受控股股东担保暨向其支付担保费的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》；
12、《关于吸收合并全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司重大资产购买方案的议案》；
1.1本次重大资产重组的方式、交易对方和交易标的
1.2交易价格及定价依据
1.3本次决议有效期限
2、《关于签署<修订并重述的股权收购协议>的议案》；
3、《<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要》
4、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
6、《关于本次重大资产购买定价合理性说明的议案》；
7、《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》
7.1审计报告
7.2估值报告
7.3备考审阅报告；
8、《关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性等意见的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>及配套规则的议案》；
2、《关于接受控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2014-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于预计2014年度竞拍总额的议案》；
2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年年度报告》及摘要
6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于2014年预计日常关联交易的议案》
8、《2014年度董事、监事津贴方案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
11、《关于申请银行授信的议案》
12、《关于2013年度资产核销的议案》
13、《关于支付收购诚意金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
（1）选举蒋卫平先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举吴薇女士为公司第三届董事会非独立董事
（3）选举邹军先生为公司第三届董事会非独立董事
（4）选举葛伟先生为公司第三届董事会非独立董事
4、审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
（1）选举赵家生先生为公司第三届董事会独立董事
（2）选举向显湖先生为公司第三届董事会独立董事
（3）选举吴锋先生为公司第三届董事会独立董事
5、审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举杨青女士为公司第三届监事会非职工代表监事
（2）选举郭小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；
2、《公司非公开发行股票预案（二次修订版）》；
3、《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》；
4、《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德49%的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的议案》；
5、《关于签订<附生效条件的收购文菲尔德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议>暨关联交易的议案》；
6、《前次募集资金使用情况报告》；
7、《未来三年（2013-2015年）分红规划》；
8、《关于签订<盈利补偿协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股份的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价原则及发行价格
2.5 发行数量
2.6 发行股份的限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量和用途
2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订案）的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订案）的议案》；
5、《关于签订<关于收购Windfield Holdings Pty Ltd股权之框架协议》和<关于收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让框架协议>暨关联交易的议案》；
6、《关于签订<附生效条件的收购Windfield Holdings Pty Ltd之第二阶段股权转让协议>及<附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让协议>暨关联交易的议案》；
7、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于本次非公开发行涉及相关交易定价公允性的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配方案》；
5、《2012年年度报告》及摘要；
6、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于2013年预计日常关联交易的议案》；
8、《2013年度董事、监事津贴方案》；
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于签订第一阶段收购泰利森的股权转让协议之补充协议的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订<关于收购Talison Lithium Limited之股权转让协议>暨关联交易的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2012-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于建立<董事、监事津贴管理制度>的议案》；
4、《2012年度公司董事、监事津贴方案》；
5、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》；
6、《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配方案》
5、《2011年年度报告》及摘要
6、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于2012年预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
9、《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于增选非独立董事的议案》；
3、《关于重新论证并继续实施技术中心扩建项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于建立公司《会计师事务所选聘制度》的议案。
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更、备案事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2010年度董事会工作报告》
2、公司《2010年度监事会工作报告》
3、公司《2010年度财务决算报告》
4、公司《2010年度利润分配预案的议案》
5、公司《2010年年度报告》及其《摘要》
6、公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、公司《续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构并确定报酬的议案》
8、同意公司2011年预计日常关联交易的议案
公司独立董事将在本次股东大会作述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2010-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补阮响华先生为公司独立董事候选人的议案》。
2、《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》。
3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
4、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 天齐锂业 |
| 公告日期 | 2010-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
6、审议《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
7、审议《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配