| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案
2.00 关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设电站项目的议案
2.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案
4.00 关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案
5.00 关于2024年度公司向金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案
6.00 关于重新审议采购协议暨关联交易的议案
7.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
8.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9.00 公司章程修正案
10.00 关于修订公司部分治理制度的议案
10.01 修订《董事会议事规则》
10.02 修订《独立董事制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5.00 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
6.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
7.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
8.00 关于投资建设公司一体化产能的议案
9.00 关于变更公司注册资本的议案
10.00 公司章程修正案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 违约责任
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案论证分析报告的议案
8.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设公司一体化产能的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举靳保芳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨爱青先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举靳军辉女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举陶然先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举曹仰锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举贾绍华先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵玉文先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张淼女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举秦晓路女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李运涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李京女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于第六届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案
5.00 关于第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2023年度公司与下属公司担保额度预计的公告
8.00 关于2023年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案
9.00 关于2023年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案
10.00 关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案
11.00 关于2023年度公司向金融机构申请授信额度的议案
12.00 关于投资建设公司一体化产能的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 违约责任
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于《晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于《晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于制定《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 关于变更公司注册资本的议案
11.00 公司章程修正案
12.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
13.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
5.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
6.00 关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
7.00 关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
9.00 关于为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案
10.00 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.00 公司章程修正案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》
12.02 修订《股东大会议事规则》
12.03 修订《董事会议事规则》
12.04 修订《独立董事制度》
12.05 修订《关联交易决策制度》
12.06 修订《对外投资管理制度》
12.07 修订《对外担保管理制度》
12.08 修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
12.09 修订《委托理财管理制度》
12.10 修订《信息披露管理制度》
13.00 关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
14.00 关于投资建设公司一体化产能的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于2022年度公司与下属公司担保额度预计的议案
3.00 关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案
4.00 关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案
5.00 关于2022年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案
6.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
8.00 关于变更公司注册资本的议案
9.00 公司章程修正案
10.00 关于终止回购公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 公司章程修正案
3.00 关于投资建设包头三期20GW拉晶、20GW切片项目的议案
4.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
5.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
6.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
7.00 关于2020年度利润分配预案的议案
8.00 关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
9.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
9.01 注销103,900份股票期权、回购注销12,000股限制性股票
9.02 注销100,300份股票期权、回购注销4,900股限制性股票
10.00 关于签订重大采购协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
2.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于预计2021年度公司与下属公司担保额度的议案
5.00 关于2021年度开展外汇衍生品交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订战略合作买卖协议暨关联交易的议案
2.00 关于投资建设公司一体化产能的议案
3.00 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案
3.00 章程修正案
4.00 关于投资建设公司一体化产能的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 关于公司2019年度利润分配预案
5.00 公司2019年年度报告及摘要
6.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
7.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式及发行时间
8.03 发行对象及认购方式
8.04 定价方式及发行价格
8.05 发行数量
8.06 限售期
8.07 募集资金金额及用途
8.08 未分配利润的安排
8.09 上市地点
8.10 本次非公开发行决议的有效期
9.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
10.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
13.00 关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案
5.00 关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于第五届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案
5.00 关于第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目的议案
2.00 关于对宁晋三四车间3.6GW高效电池升级项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2020年度公司与下属公司担保额度的议案
2.00 关于预计2020年日常关联交易的议案
3.00 关于开展外汇衍生品交易的议案
4.00 关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
2.00 关于变更会计政策及会计估计的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案
6.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7.00 关于制定《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于制定《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
10.00 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
11.00 关于修订《委托理财管理制度》的议案
12.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
13.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举靳保芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举何志平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举Xinwei Niu（牛新伟）先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陶然先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举孙丽红女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举曹仰锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.07 选举黄新明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.08 选举安增现先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵玉文先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张淼女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于变更公司经营范围的议案
4.00 关于变更公司注册资本的议案
5.00 关于修改公司章程的议案
6.00 选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事
7.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
8.00 关于进一步修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案发行股份购买资产方案
2.02 交易对方及交易标的
2.03 作价依据及交易对价
2.04 对价支付方式
2.05 支付期限
2.06 业绩承诺及补偿
2.07 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08 损益归属非公开发行股份方案
2.09 发行方式
2.10 发行股票种类和面值
2.11 发行对象和认购方式
2.12 定价基准日及发行价格
2.13 发行数量
2.14 锁定期和解禁安排
2.15 本次发行股份的交割
2.16 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.17 上市安排重大资产出售方案
2.18 交易对方
2.19 置出资产的范围
2.20 置出资产的交易价格
2.21 置出资产交易对价的支付
2.22 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.23 损益归属
2.24 决议的有效期
3.00 关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十三条和%首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案
6.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第四十三条和%上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案
7.00 关于<秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
8.00 关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议>的议案
9.00 关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议之补充协议%、%盈利预测补偿协议>的议案
10.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
11.00 关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12.00 关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易有关审计、评估报告的议案
13.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
14.00 关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15.00 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17.00 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
18.00 关于《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺》和《秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事、高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2019年度财务预算报告
5.00 关于公司2018年度利润分配预案
6.00 公司2018年年度报告及摘要
7.00 关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举张黎女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司进行增资的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控制的合伙企业购买股份暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举崔倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2018年度财务预算报告
5.00 关于公司2017年度利润分配预案
6.00 公司2017年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案
2.00公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2017年度财务预算报告
5、关于公司2016年度利润分配预案
6、公司2016年年度报告及摘要
7、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
8、公司章程修正案
9、关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案
10、选举公司第四届董事会非独立董事，本议案将采用累积投票方式表决。
10.01选举王巍先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02选举徐波先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03选举张浩义先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04选举张蔚昕女士为公司第四届董事会非独立董事
10.05选举杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
11、选举公司第四届董事会独立董事，本议案将采用累积投票方式表决。
11.01选举潘晶女士为公司第四届董事会独立董事
11.02选举赵维先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举邱先洪先生为公司第四届董事会独立董事
12、选举公司第四届监事会股东代表监事，本议案将采用累积投票方式表决。
12.01选举张黎女士为公司第四届监事会股东代表监事
12.02选举贾学敏先生为公司第四届监事会股东代表监事
13、关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
14、关于确定第四届监事会成员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2016-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《公司2015年年度报告》及摘要；
7、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
8、审议《公司章程修正案》；
9、审议《股东大会议事规则》；
10、审议《董事会议事规则》；
11、审议《监事会议事规则》；
12、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
（1）选举付新生为第三届董事会非独立董事；
（2）选举徐波为第三届董事会非独立董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对外提供委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2015-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《公司2014年度报告》及摘要；
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》；
9、审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司章程修正案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9-1 第三届董事会董事（非独立董事）候选人
9-1-1朱新生
9-1-2郑大立
9-1-3王巍
9-1-4赵冬
9-1-5张浩义
9-2 第三届董事会董事（独立董事）候选人
9-2-1宋之杰
9-2-2郑学定
9-2-3潘晶
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
第三届监事会监事候选人
10-1符海星
10-2贾学敏
11、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
12、审议《关于确定第三届监事会成员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1、股票种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象
2.4、定价基准日
2.5、发行价格及定价原则
2.6、发行数量
2.7、发行数量和发行价格的调整
2.8、限售期
2.9、募集资金数额及用途
2.10、上市地点
2.11、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12、本次非公开发行决议有效期
3、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告》；
5、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《公司非公开发行股票预案》；
7、审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议书的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9、审议《关于批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《公司章程修正案》；
11、审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于申请公司2013年度银行综合授信额度的议案》；
8、审议《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》；
9、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》；
10、审议《关于补选公司非独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2012-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案》
2、《公司章程修正案》
3、《关于申请融资租赁授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请发行短期融资券的议案》
2、《章程修正案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；公司独立董事徐军、宋之杰、张旭良将在公司2011年度股东大会上做述职报告。
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《章程修正案》
2、《关于推荐贾学敏先生为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配及公积金转赠股本的预案》；
5、审议《公司2010年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《公司章程修正案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于申请公司2011年度银行综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、秦皇岛天业通联重工股份有限公司的《章程修正案》。
2、《关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司，并由天业通联作为实施主体承接原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 晶澳科技 |
| 公告日期 | 2010-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 秦皇岛天业通联重工股份有限公司的《章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配