| 股东大会通知 公告日期:2024-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2024-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年员工持股计划（草案）》及摘要
2.00 2024年员工持股计划管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于制定公司《激励基金管理办法(草案)（2024年版）》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年度监事会工作报告
6.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
3.00 关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举曹积生先生为公司非独立董事
2.02 选举纪永梅女士为公司非独立董事
2.03 选举楼梦良先生为公司非独立董事
2.04 选举左常魁先生为公司非独立董事
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举战淑萍女士为公司独立董事
3.02 选举张平华先生为公司独立董事
3.03 选举赵桂苹女士为公司独立董事
4.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举任升浩先生为公司监事
4.02 选举王金女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于为全资子公司山东益生生物肥料科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.10 发行决议的有效期
3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
8.00 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案
11.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年员工持股计划(草案)》及摘要
2.00 《2022年员工持股计划管理办法》
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修改公司《激励基金管理办法》的议案
10.00 关于补选股东代表监事的议案
11.00 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于补充确认关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额及发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金总额及用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 受托管理人相关事项
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案
6.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
7.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修改《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
9.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告及其摘要
6.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7.00 关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
8.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年度报告及其摘要
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于聘请2020年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举曹积生先生为公司非独立董事
3.02 选举巩新民先生为公司非独立董事
3.03 选举纪永梅女士为公司非独立董事
3.04 选举楼梦良先生为公司非独立董事
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举战淑萍女士为公司独立董事
4.02 选举张平华先生为公司独立董事
4.03 选举赵桂苹女士为公司独立董事
5.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举任升浩先生为公司监事
5.02 选举李玲女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年度报告及其摘要
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 关于修改公司《激励基金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定公司《激励基金管理办法(草案)》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年度报告及其摘要
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
8.00 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》。
2、审议《2016年度监事会工作报告》。
3、审议《2016年度财务决算报告》。
4、审议《2016年度利润分配预案》。
5、审议《2016年度报告及其摘要》。
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》。
7、审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）实施激励计划的目的；
（2）激励对象的确定依据和范围；
（3）激励计划的股票来源和激励计划标的股票数量；
（4）激励计划的分配；
（5）激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期；
（6）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
（7）激励对象获授期权、行权的条件；
（8）激励计划的调整方法和程序；
（9）股票期权的会计处理；
（10）激励计划的实施程序；
（11）公司与激励对象各自的权利义务；
（12）公司与激励对象发生异动的处理。
2、审议《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》：
（1）选举曹积生先生为公司董事。
（2）选举迟汉东先生为公司董事。
（3）选举耿培梁先生为公司董事。
（4）选举曲立新先生为公司董事。
（5）选举巩新民先生为公司董事。
（6）选举纪永梅女士为公司董事。
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》：
（1）选举宫君秋女士为公司独立董事。
（2）选举刘学信先生为公司独立董事。
（3）选举战继红女士为公司独立董事
3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
（1）选举任升浩先生为公司监事。
（2）选举孙秀妮女士为公司监事。
4、《关于变更2016年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《2015年度财务决算报告》。
4、审议《2015年度利润分配预案》。
5、审议《2015年度报告及其摘要》。
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》。
7、审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。
8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
9、审议《关于变更注册资本及修改章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举股东代表监事的议案》。
（1）选举任升浩先生为公司监事。
（2）选举孙秀妮女士为公司监事。
2、《关于变更经营范围、变更注册资本及修改章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
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| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
1.1发行对象
1.2发行数量
1.3募集资金金额
2、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5、审议《关于公司与北京富国通达投资管理中心（有限合伙）、济南国融东方企业管理咨询中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
6、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
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| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年度报告及其摘要》；
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
11.1发行股票的种类和面值
11.2发行方式及发行时间
11.3发行对象及认购方式
11.4发行价格及定价原则
11.5发行数量
11.6募集资金金额与用途
11.7本次发行股票的限售期
11.8上市地点
11.9决议有效期限
11.10本次发行前公司滚存未分配利润的归属
12、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
14、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
15、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
16、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》；
18、审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
19、审议《关于修改“为参股公司提供担保暨关联交易”相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
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| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年度报告及其摘要》；
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
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| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 标的股票的来源和数量；
1.3 股票期权与限制性股票的分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授予日、等待/解锁期、可行权日/解锁日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格；
1.6 授予与行权/解锁条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 会计处理方法；
1.9 授予与行权/解锁的程序；
1.10 公司/激励对象各自的权利义务；
1.11 公司/激励对象发生异动的处理。
2、审议《关于公司控股股东及实际控制人近亲属姜泰邦先生作为股权激励对象的议案》。
3、审议《关于将持股5%以上主要股东近亲属李玲女士作为股权激励对象的议案》。
4、审议《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
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| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.1 选举第三届董事会六名非独立董事
1.1.1 选举曹积生先生为公司董事；
1.1.2 选举迟汉东先生为公司董事；
1.1.3 选举耿培梁先生为公司董事；
1.1.4 选举曲立新先生为公司董事；
1.1.5 选举巩新民先生为公司董事；
1.1.6 选举纪永梅女士为公司董事。
1.2 选举第三届董事会三名独立董事
1.2.1 选举宫君秋女士为公司独立董事；
1.2.2 选举刘学信先生为公司独立董事；
1.2.3 选举战继红女士为公司独立董事。
2、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1 选举李秀国先生为公司监事；
2.2 选举崔胜利先生为公司监事。
3、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
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| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度报告及其摘要》；
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于制订<分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2011年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年度工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2011年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2011-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2010年度工作报告》；
2、审议《监事会2010年度工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于增选董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 益生股份 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》。
（1）、选举曹积生先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）、选举迟汉东先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3）、选举耿培梁先生为公司第二届董事会非独立董事；
（4）、选举巩新民先生为公司第二届董事会非独立董事。
2、审议《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。
（1）、选举崔治中先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）、选举战淑萍女士为公司第二届董事会非独立董事；
（3）、选举张鸣溪先生为公司第二届董事会非独立董事。.
3、审议《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》。
（1）、选举李芳女士为第二届监事会非职工监事;
（2）、选举王元忠先生为第二届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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