| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》
10.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.01 关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案
10.02 关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联交易的框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
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| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘用2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李兴春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举杨林峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举李刚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举周学民先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举初宜红女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举钟苏先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举薛俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.01 关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案
8.02 关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联交易的框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙进峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举沈淦荣先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举蔡超先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举杨伟芳先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举朱利新先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举陈文豪先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举冯耀荣先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举张莉女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举傅颀女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杨鑫伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举周必成先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举史利琴女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于续聘2022年审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.01 关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案
9.02 关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联交易的框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于续聘2021年审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>》的议案
11.00 《关于修订<对外担保决策制度>》的议案
12.00 《关于修订<监事会议事规则>》的议案
13.00 《关于修订<董事会议事规则>》的议案
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>》的议案
15.00 《关于修订<授权管理制度>》的议案
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
17.00 《关于修订<风险投资管理制度>》的议案
18.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
18.01 关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案
18.02 关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联交易的框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案
6.00 《关于拟聘请2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》
9.00 《关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
10.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
10.01 《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》
10.02 《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙进峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举封堃先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举沈淦荣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举马原先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举蔡超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举顾苏民先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举高闯先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举梁飞媛女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举冯耀荣先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杨鑫伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举周必成先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举史利琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司全资子公司签署资产征收协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2018年度报告及摘要》的议案
6.00 《关于续聘2019年审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》
9.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.01 《关于公司与浙江金洲机电科技有限公司签署<关于采购设备零部件的框架协议>的议案》
9.02 《关于公司与江苏沙钢集团有限公司签署<关于产品、材料购销及劳务提供的框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金收购参股子公司51%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2017年度报告及摘要》的议案
6.00 《关于续聘2018年审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
10.00 《关于出售金融资产暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
11.01 关于公司及下属子公司与金洲集团签署《关于采购设备零部件的框架协议》的议案
11.02 《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签署<关于产品、材料购销及劳务提供的框架协议>》的议案
11.03 关于公司与上海大旬实业有限公司签署《2018年经销协议书》的议案
11.04 关于公司与湖州大铸管道有限公司签订《管道销售框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举马原先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1、审议《关于选举孙进峰先生为公司第五届董事会非独立董事》；
2、审议《关于选举封堃先生为公司第五届董事会非独立董事》；
3、审议《关于选举蔡超先生为公司第五届董事会非独立董事》。
（二）、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（三）、审议《关于选举李宇奇先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2016年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2016年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2016年度报告及摘要》的议案
6.00 《关于续聘2017年审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》
11.00 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
11.01 关于公司及下属子公司与金洲集团签署《关于采购设备零部件的框架协议》的议案
11.02 《关于本公司全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签署<关于产品、材料购销及劳务提供的框架协议>》的议案》
11.03 关于公司与上海大旬实业有限公司签署《2017年经销协议书》的议案
11.04 关于公司与湖州大铸管道有限公司签订《管道销售框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
1.1 关于选举俞锦方先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举沈淦荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举徐水荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举周新华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.5 关于选举顾苏民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.6 关于选举吴巍平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.1 关于选举李怀奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举高闯先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举梁飞媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
3.1 关于选举杨鑫伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.2 关于选举陶土根先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.3 关于选举汤晓英女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于调整自有资金投资理财额度的议案
议案2关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整自有资金投资理财额度的议案》；
2、审议《关于全资子公司使用自有资金投资合伙企业的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《2015年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2016年审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；
7.1关于公司及下属子公司与金洲集团签署《关于采购设备零部件的框架协议》的议案
7.2《关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订<关于管道销售及防腐加工销售的框架协议>的议案》
7.3关于公司与上海大旬实业有限公司签署《2016年经销协议书》的议案
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2015年审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
7.1关于公司及下属子公司与金洲集团签署《关于采购设备零部件的框架协议》的议案
7.2《关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订<关于管道销售及防腐加工销售的框架协议>的议案》
7.3关于公司与上海大旬实业有限公司签署《2014年经销协议书》的议案
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2014-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举李怀奇先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2014年审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
7.1关于公司及下属子公司与金洲集团签署《关于采购设备零部件的框架协议》的议案
7.2《关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订<关于管道销售及防腐加工销售的框架协议>的议案》
7.3关于公司与成都金洲管道有限公司签署《2014年经销协议书》的议案
7.4关于公司与上海大旬实业有限公司签署《2014年经销协议书》的议案
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、审议《关于未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的议案》；
13、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2013年半年度利润分配预案》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2013-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2013年审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
7.1、关于公司及下属子公司与金洲集团签署《关于采购设备零部件的框架协议》的议案；
7.2、《关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订<关于管道销售及防腐加工销售的框架协议>的议案》；
7.3、关于公司与成都金洲管道有限公司签署《2013年经销协议书》的议案；
7.4、关于公司与上海大旬实业有限公司签署《2013年经销协议书》的议案；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行方式和时间
（3）本次发行数量及认购方式
（4）本次发行对象
（5）本次发行价格、定价原则和定价依据
（6）本次发行禁售期
（7）本次发行上市地点
（8）本次募集资金用途和数量
（9）本次发行前滚存未分配利润的归属
（10）本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于金洲集团有限公司认购本次非公开发行股票的关联交易议案》；
8、审议《关于公司与金洲集团有限公司签订＜关于浙江金洲管道科技股份有限公司2012年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议＞的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准金洲集团免于要约收购方式增持本公司股份的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司控股子公司与参股子公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2012年审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<授权管理制度>》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2011年半年度以资本公积转增股本的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《2010年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2011年审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事薪酬的议案》；
8、审议《2011年度公司日常关联交易》的议案；
9、审议《关于为参股子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-04 |
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| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2011-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于提名王天飞先生为公司独立董事的议案》；
（二）、审议《股东大会议事规则》的议案；
（三）、审议《董事会议事规则》的议案；
（四）、审议《监事会议事规则》的议案；
（五）、审议《关联交易决策制度》的议案；
（六）、审议《独立董事工作制度》的议案；
（七）、审议《对外担保决策制度》的议案；
（八）、审议《募集资金管理制度》的议案；
（九）、审议《授权管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-19 |
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| 公司名称 | 金洲管道 |
| 公告日期 | 2010-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于增加注册资本的议案》；
（二）、审议《关于修订<浙江金洲管道科技股份有限公司章程>的议案》；
（三）、审议《关于对全资子公司浙江金洲管道工业有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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