科伦药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-09
公司名称科伦药业
公告日期2019-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 (一)发行股票的种类和面值
2.02 (二)发行方式
2.03 (三)配股基数、比例和数量
2.04 (四)定价原则及配股价格
2.05 (五)配售对象
2.06 (六)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 (七)发行时间
2.08 (八)承销方式
2.09 (九)本次配股募集资金投向
2.10 (十)本次配股决议的有效期限
2.11 (十一)本次发行股票的上市流通
3.00 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
4.00 关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
7.00 关于《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次配股相关事宜的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-21
公司名称科伦药业
公告日期2019-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于审议公司2018年度报告及摘要的议案
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配的预案
6.00 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
7.00 关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案
8.00 关于公司董事会增补非独立董事的议案
9.00 关于确定公司董事会增补董事薪酬的议案
10.00 关于回购注销未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票的议案
11.00 关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
12.00 关于公司开展融资租赁融资的议案
13.00 关于公司开展票据池业务的议案
14.00 关于为子公司提供担保的议案
15.00 关于审议公司及其子(分)公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案
16.00 关于向控股子公司增加财务资助额度的议案
17.00 关于调整部分董事薪酬的议案
18.00 关于减少注册资本并修改公司章程的议案
19.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
20.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
21.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
22.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-26
公司名称科伦药业
公告日期2018-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.00 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称科伦药业
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注销公司股票的议案
2 关于减少注册资本和修改公司章程的议案
3 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
4 关于回购公司股份的议案
4.1 回购股份的目的和用途
4.2 回购股份的方式
4.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.5 拟用于回购的资金总额及资金来源
4.6 回购股份的期限
4.7 决议的有效期
5 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称科伦药业
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于审议公司2017年度报告及摘要的议案
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配的预案
6.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案
8.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
8.01 非独立董事刘革新
8.02 非独立董事刘思川
8.03 非独立董事潘慧
8.04 非独立董事王晶翼
8.05 非独立董事张腾文
8.06 非独立董事黄复兴
9.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9.01 独立董事张涛
9.02 独立董事李越冬
9.03 独立董事王广基
10.00 关于确定公司第六届董事会成员报酬的议案
11.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
11.01 监事万鹏
11.02 监事郭云沛
12.00 关于确定公司第六届监事会成员报酬的议案
13.00 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第一次解除限售条件的部分限制性股票的议案
14.00 关于减少注册资本并修改公司章程的议案
15.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
16.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
18.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案
19.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
19.01 发行数量
19.02 债券品种和期限
19.03 发行方式
19.04 债券利率及确定方式
19.05 担保安排
19.06 赎回条款或回售条款
19.07 募集资金用途
19.08 发行对象及向公司股东配售的安排
19.09 上市安排
19.10 偿债保障措施
19.11 决议有效期
20.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案
21.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-27
公司名称科伦药业
公告日期2018-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改公司《关联交易制度》的议案
3、关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案
4、关于公司开展融资租赁融资的议案
5、关于2017年度计提资产减值准备的议案
6、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
7、关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
8、关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称科伦药业
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于审议公司2016年度报告及摘要的议案
4 2016年度财务决算报告
5 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
6 2016年度利润分配的预案
7 关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
8 关于预计公司2017年度日常关联交易情况的议案
9 关于审议公司《未来三年(2017-2019)股东回报规划》的议案
10 关于调整子公司员工股权激励方案和相关主体设立的议案
11 关于回购公司股份的议案
11.1 回购股份的目的和用途
11.2 回购股份的方式
11.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
11.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
11.5 拟用于回购的资金总额及资金来源
11.6 回购股份的期限
12 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称科伦药业
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.《关于实施子公司员工股权激励方案的议案》
2.《关于审议<四川科伦药业股份有限公司子公司员工股权激励管理办法(境内部分)>和<四川科伦药业股份有限公司子公司员工股权激励管理办法(境外部分)>的议案》
3.《关于为实施子公司员工股权激励设立相关主体及增资事宜的议案》
4.《关于将公司回购股份实施员工持股计划变更为回购股份实施限制性股票激励计划的议案》
5.《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-03
公司名称科伦药业
公告日期2016-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01发行数量
2.02债券品种和期限
2.03发行方式
2.04债券利率及确定方式
2.05担保安排
2.06赎回条款或回售条款
2.07募集资金用途
2.08发行对象及向公司股东配售的安排
2.09上市安排
2.10偿债保障措施
2.11决议有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4关于终止部分募投项目并将其节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称科伦药业
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 关于审议公司2015年度报告及摘要的议案
4 2015年度财务决算报告
5 关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案
6 关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
7 关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
8 关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
9 2015年度利润分配的预案
10 关于投资建设生物医药产业园项目的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-05
公司名称科伦药业
公告日期2016-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-12
公司名称科伦药业
公告日期2015-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于确定以集中竞价交易方式回购股份的用途的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-27
公司名称科伦药业
公告日期2015-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.1 回购股份的目的
1.2 回购股份的方式和用途
1.3 预计回购后的公司股权结构的变动情况
1.4 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.7 回购股份的期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3 关于选举非独立董事的议案
4 关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-02
公司名称科伦药业
公告日期2015-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于审议公司2014年度报告及摘要的议案
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配的预案
6 关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案
7 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
8 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
8.1 关于提名刘革新先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.2 关于提名程志鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.3 关于提名潘慧女士为第五届董事会非独立董事的议案
8.4 关于提名刘思川先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.5 关于提名黄复兴先生为第五届董事会非独立董事的议案
8.6 关于提名张腾文女士为第五届董事会非独立董事的议案
9 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9.1 关于提名王广基先生为第五届董事会独立董事的议案
9.2 关于提名张涛先生为第五届董事会独立董事的议案
9.3 关于提名李越冬女士为第五届董事会独立董事的议案
10 关于确定公司第五届董事会成员报酬的议案
11 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
11.1 关于提名万鹏先生为第五届监事会股东代表监事的议案
11.2 关于提名贺国生先生为第五届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-17
公司名称科伦药业
公告日期2015-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
2 关于选举董事及确定其报酬的议案
3 关于选举监事及确定其报酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称科伦药业
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配的预案
6、关于为修订《公司章程》的议案
7、关于审议公司《未来三年(2014-2016)股东回报规划》的议案
8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
9、关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案
10、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
11、关于非公开定向发行债务融资工具的议案
12、关于增加抗生素中间体项目投资的议案
13、变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案
14、关于确认2013年度并预计公司2014年度日常关联交易情况的议案
15、关于公司董事会选举独立董事及确定其报酬的议案
15.1、关于提名王广基先生为第四届董事会独立董事的事项
15.2、关于提名张涛先生为第四届董事会独立董事的事项
16、关于选举监事候选人的议案
17、关于确认向关联方采购发电机组及原材料事项的议案
18、关于确认公司向成都珈胜提供财务资助的议案
19、关于审议公司《关联交易制度》的议案
20、关于公司及所属子(分)公司增加向银行融资10亿元的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-16
公司名称科伦药业
公告日期2013-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于增加公司及所属子(分)公司向银行融资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-13
公司名称科伦药业
公告日期2013-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案
2 关于确认公司与崇州君健塑胶有限公司日常采购关联交易情况的议案
3 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称科伦药业
公告日期2013-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、关于审议公司2012年度报告及摘要的议案;
4、2012年度财务决算报告;
5、2012年度利润分配的预案;
6、关于预计公司2013年度日常销售关联交易情况的议案;
7、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案;
8、关于为四川科伦斗山生物技术有限公司提供担保暨关联交易的议案;
9、关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案;
10、关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-29
公司名称科伦药业
公告日期2012-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于收购利君国际医药(控股)有限公司部分股权的议案
2 关于增资科伦国际发展有限公司的议案
3 关于《公司注册发行非金融企业债务融资工具》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-28
公司名称科伦药业
公告日期2012-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
4 关于确定公司第四届董事会成员报酬的议案
5 关于修订公司《章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称科伦药业
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、关于审议公司2011 年度报告及摘要的议案
4、2011 年度财务决算报告
5、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于预计2012 年度日常关联交易情况的议案
7、关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案
8、关于为部分公司提供财务资助的议案
9、关于公司符合发行公司债券条件的议案
10、关于公司发行债券方案的议案
10.1、关于本次发行公司债券的发行规模
10.2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
10.3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限
10.4、关于本次发行公司债券的募集资金用途
10.5、关于本次发行公司债券的发行方式
10.6、关于本次发行公司债券决议的有效期
10.7、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
10.8、关于本次发行公司债券的授权事项
10.9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-10
公司名称科伦药业
公告日期2012-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的议案
3、关于变更部分募集资金投资用途的议案
4、关于确认收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6、关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案
7、关于吸收合并全资子公司四川新元制药有限公司的议案
8、关于为部分控股子公司提供财务资助的议案
9、关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的议案
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-07
公司名称科伦药业
公告日期2011-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、关于审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案
7、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
8、关于预计2011年度日常关联交易情况的议案
9、关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案
10、关于修订公司《章程》的议案
11、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-08
公司名称科伦药业
公告日期2010-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》
5、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议公司《关于预计2010 年度关联交易情况的议案》
7、审议公司《续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
8、审议公司《关于调整公司董事报酬的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
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