| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于授权经理班子2024年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司部分管理制度的议案
8.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.07 关于修订《分红管理制度》的议案
8.08 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9.00 未来三年(2024-2026年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于授权经理班子2023年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董事
9.01 选举刘正清先生为公司非独立董事
9.02 选举敖凌松先生为公司非独立董事
9.03 选举傅建军先生为公司非独立董事
9.04 选举刘冰洋先生为公司非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举的议案之选举独立董事
10.01 选举詹萍女士为公司独立董事
10.02 选举胡高云先生为公司独立董事
10.03 选举夏劲松先生为公司独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举的议案
11.01 选举符人慧先生为公司股东代表监事
11.02 选举陈琛女士为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于授权经理班子2022年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告及摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于授权经理班子2021年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案
8.00 未来三年(2021-2023年)股东回报规划
9.00 关于公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买房产暨构成关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举敖凌松先生为公司非独立董事
2.02 选举傅建军先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年年度报告及摘要
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于授权经理班子2020年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董事
9.01 选举刘令安先生为公司非独立董事
9.02 选举刘正清先生为公司非独立董事
9.03 选举何三星先生为公司非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举的议案之选举独立董事
10.01 选举詹萍女士为公司独立董事
10.02 选举胡高云先生为公司独立董事
10.03 选举夏劲松先生为公司独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举的议案
11.01 选举符人慧先生为公司股东代表监事
11.02 选举杨哲怡先生为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年年度报告及摘要
5.00 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 关于授权经理班子2019年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年年度报告及摘要
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于授权经理班子2018年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 未来三年(2018-2020年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
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| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《公司2016年度董事会工作报告》
2．《公司2016年度监事会工作报告》
3．《公司2016年度财务决算报告》
4．《公司2016年年度报告及摘要》
5．《公司2016年度利润分配预案》
6．《关于授权经理班子2017年度向银行申请贷款的议案》
7．《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8．《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
9．《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
10．《关于修订〈公司章程〉的议案》
11．《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事
11.01选举刘令安先生为公司非独立董事
11.02选举刘正清先生为公司非独立董事
11.03选举何三星先生为公司非独立董事
11.04选举刘厚尧先生为公司非独立董事
12．《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事
12.01选举曾建国先生为公司独立董事
12.02选举王红霞女士为公司独立董事
12.03选举李永萍女士为公司独立董事
13．《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01选举符人慧先生为公司股东代表监事
13.02选举詹萍女士为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《公司2015年度董事会工作报告》
2．《公司2015年度监事会工作报告》
3．《公司2015年度财务决算报告》
4．《公司2015年年度报告及摘要》
5．《公司2015年度利润分配预案》
6．《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
2．《关于授权经理班子2016年度向银行申请贷款的议案》
3．《关于公司改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司非公开发行股票继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《公司2014年度董事会工作报告》
2．《公司2014年度监事会工作报告》
3．《公司2014年度财务决算报告》
4．《公司2014年度报告及摘要》
5．《公司2014年度利润分配预案》
6．《关于授权经理班子2015年度向银行申请贷款的议案》
7．《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8．《关于聘任公司董事的议案》
9．《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于使用部分超募资金对公司旧车间进行GMP改造的议案》
2．《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修订公司章程的议案》
2．《公司2013年度董事会工作报告》
3．《公司2013年度监事会工作报告》
4．《公司2013年度财务决算报告》
5．《公司2013年度报告及摘要》
6．《公司2013年度利润分配预案》
7．《关于授权经理班子2014年度向银行申请贷款的议案》
8．《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
9．《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举刘令安先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举刘正清先生为公司第三届董事会非独立董事
（3）选举何三星先生为公司第三届董事会非独立董事
（4）选举刘厚尧先生为公司第三届董事会非独立董事
（5）选举倪小伟先生为公司第三届董事会非独立董事
（6）选举刘纳新先生为公司第三届董事会独立董事
（7）选举曾建国先生为公司第三届董事会独立董事
（8）选举王红霞女士为公司第三届董事会独立董事
（9）选举李永萍女士为公司第三届董事会独立董事
10．《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举符人慧先生为公司第三届监事会监事
（2）选举詹萍女士为公司第三届监事会监事
11．《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
12．《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司80%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《公司2012年度董事会工作报告》
2．《公司2012年度监事会工作报告》
3．《公司2012年度财务决算报告》
4．《公司2012年度利润分配预案》
5．《公司2012年度报告及摘要》
6．《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7．《关于授权经理班子2013年度向银行申请贷款的议案》
8．《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》
9．《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2012-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于聘任刘纳新为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《公司分红管理制度》
4、审议《公司未来三年（2012~2014年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于分别提请公司董事会和股东大会免去陈水清先生公司副董事长及董事职务的议案》
7、《关于推选乔志城先生为公司第二届董事会董事的议案》
8、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度报告及摘要》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司更换审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉森制药 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议对《公司章程》进行全面修订的议案
2、审议对《股东大会议事规则》进行全面修订的议案
3、审议对《董事会议事规则》进行全面修订的议案
4、审议对《监事会议事规则》进行全面修订的议案
5、审议对《独立董事工作制度》进行全面修订的议案
6、审议对《关联交易管理制度》进行全面修订的议案
7、审议对《对外担保管理制度》进行全面修订的议案
8、审议对《对外投资管理制度》进行全面修订的议案
9、审议对《募集资金使用管理办法》进行全面修订的议案 |
| 审议内容 | |
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