| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告(全文及摘要)
4.00 2023年度财务决算的议案
5.00 2023年度利润分配预案的议案
6.00 公司向相关金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
7.00 2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
8.00 2024年度日常关联交易预计的议案
9.00 2023年度内部控制自我评价报告
10.00 关于变更部分回购股份用途并注销的议案
11.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度财务审计机构和聘任2023年度内部控制审计机构的议案
2.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告(全文及摘要)
4.00 2022年度财务决算的议案
5.00 2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
8.00 2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 2022年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案
10.00 2022年度内部控制自我评价报告
11.00 《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举李世江先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 关于选举李凌云女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 关于选举李云峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 关于选举谷正彦先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 关于选举韩世军先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 关于选举杨华春先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举梁丽娟女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 关于选举叶丽君女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 关于选举陈晓岚女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举陈相举先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举高永林先生为第七届监事会非职工代表监事
3.03 关于选举田飞燕女士为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整并新增2022年度对子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)>的议案》
6.00 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于<2021年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告(全文及摘要)
4.00 2021年度财务决算的议案
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 2022年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
8.00 2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司及子公司和关联方签订《建设工程框架协议》暨关联交易的议案
10.00 2021年度计提资产减值准备及往来核销的议案
11.00 2021年度内部控制自我评价报告
12.00 关于修改《公司章程》的议案
13.00 续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案
2.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案
2.00 为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案
2.00 为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年半年度利润分配的预案
2.00 为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于回购部分社会公众股份方案的议案
3.00 关于拟投资建设100000吨六氟磷酸锂及40000吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和10000吨二氟磷酸锂项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方采购设备暨关联交易的议案
2.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、法定代表人及修订<公司章程>的议案
2.00 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 股票类型及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及投向
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于<多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
7.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于为子公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
议案2 《关于<多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非独立董事选举的议案》
1.01 关于选举李世江先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 关于选举李凌云女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 关于选举李云峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 关于选举谷正彦先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 关于选举韩世军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 关于选举陈岩先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于独立董事选举的议案》
2.01 关于选举梁丽娟女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 关于选举李春彦先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 关于选举孙敦圣先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 关于选举陈相举先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举高永林先生为第六届监事会非职工代表监事
3.03 关于选举田飞燕女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2018年财务决算的议案》
5.00 《2018年利润分配方案》
6.00 《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年上半年利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3.00 《关于补选谷正彦先生为公司第五届董事会董事的议案》
4.00 《关于补选韩世军先生为公司第五届监事会监事的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2017年财务决算的议案》
5.00 《2017年利润分配方案》
6.00 《2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《2018年日常关联交易预计的议案》
8.00 《<董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加2017年度日常性关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于拟签订《优先级有限合伙份额收购协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
议案2关于《氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案3关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案
议案4关于增加党建工作章节并修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
议案2 《关于公开发行公司债券方案的议案》
议案2.1 发行规模
议案2.2 发行方式
议案2.3 发行对象
议案2.4 债券期限
议案2.5 债券利率
议案2.6 还本付息方式
议案2.7 赎回或回售条款
议案2.8 担保事项
议案2.9 募集资金用途
议案2.10 偿债保障措施
议案2.11 公司债券的交易流通
议案2.12 本次决议的有效期
议案3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
议案4 《关于申请发行超短期融资券的议案》
议案5 《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权负责办理公司本次发行超短期融资券的具体相关事宜的议案》
议案6 《关于申请发行中期票据的议案》
议案7 《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权负责办理公司本次发行中期票据的具体相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案2.1 发行股票的种类和面值
议案2.2 发行方式及发行时间
议案2.3 发行价格和定价原则
议案2.4 发行数量
议案2.5 发行对象及认购方式
议案2.6 锁定期
议案2.7 本次非公开发行前滚存利润的安排
议案2.8 上市地点
议案2.9 募集资金用途
议案2.10 决议有效期限
议案3 《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
议案4 《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案5 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案6 《关于公司与焦作多氟多实业集团有限公司签署《<附条件生效的股份认购合同>的议案》
议案7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案9 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案10 《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案》
议案11 《关于<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
议案12 《关于子公司多氟多新能源使用部分募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于减少注册资本及修改公司<章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年财务决算报告》；
4、审议《2016年利润分配方案》；
5、审议《2016年度报告及其摘要》；
6、审议《2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《2016年度公司及子公司资产处置的议案》；
8、《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》：
（1）选举李世江先生为公司董事。
（2）选举侯红军先生为公司董事。
（3）选举李云峰先生为公司董事。
（4）选举李凌云女士为公司董事。
（5）选举韩世军先生为公司董事。
（6）选举陈岩先生为公司董事。
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》：
（1）选举李颖江先生为公司独立董事。
（2）选举罗斌元先生为公司独立董事。
（3）选举黄国宝先生为公司独立董事。
3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
（1）选举赵双成先生为公司股东代表监事。
（2）选举马保群先生为公司股东代表监事。
（3）选举高永林先生为公司股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配方案》；
5、审议《2015年度报告及其摘要》；
6、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《董事、监事和高管薪酬方案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<公司治理制度>的议案》
9.1股东大会议事规则
9.2董事会议事规则
9.3监事会议事规则
9.4董监高行为准则
9.5控股股东、实际控制人行为规范
9.6防范控股股东及其他关联方资金占用制度
9.7独立董事工作制度
9.8累积投票实施制度
9.9关联交易决策制度
10、《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》
2．审议《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
3．审议《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》
4．审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式及发行时间
1.03发行价格和定价原则
1.04发行数量
1.05发行对象及认购方式
1.06锁定期
1.07本次非公开发行前滚存利润的安排
1.08上市地点
1.09募集资金用途
1.10决议有效期限
2．审议《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配方案》；
5、审议《2014年度报告及其摘要》；
6、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于<多氟多化工股份有限公司2014年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》；
9、审议《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》；
11、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2．审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行价格和定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06锁定期
2.07本次非公开发行前滚存利润的安排
2.08上市地点
2.09募集资金用途
2.10决议有效期限
3．审议《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4．审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5．审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6．审议《关于公司与李云峰先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
7．审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8．审议《关于修订<公司章程>的议案》
9．审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
10．审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11．审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12．审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
12.01选举罗斌元先生为第四届董事会独立董事的议案
12.02选举张栋先生为第四届董事会独立董事的议案
13．审议《关于补选第四届董事会监事的议案》
选举高永林先生为第四届监事会监事
14．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配方案》
5、审议《2013年度报告及其摘要》
6、审议《2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：
1.1.1选举李世江先生为第四届董事会董事的议案
1.1.2选举侯红军先生为第四届董事会董事的议案
1.1.3选举李凌云女士为第四届董事会董事的议案
1.1.4选举韩世军先生为第四届董事会董事的议案
1.1.5选举李云峰先生为第四届董事会董事的议案
1.1.6选举陈岩先生为第四届董事会董事的议案
1.2 对以下独立董事人选进行投票选举：
1.2.1选举张大岭先生为第四届董事会独立董事的议案
1.2.2选举梁丽娟女士为第四届董事会独立董事的议案
1.2.3选举李颖江先生为第四届董事会独立董事的议案
2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举赵双成先生为第四届监事会监事的议案
2.2选举马保群先生为第四届监事会监事的议案
2.3选举吕豫先生为第四届监事会监事的议案
3．审议《关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）的议案》
4．审议《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配方案》
5、审议《2012年度报告及其摘要》
6、审议《使用自有资金购买信托产品的议案》
7、审议《补选李云峰先生任公司董事的议案》
8、审议《修订公司章程，增加公司经营范围，并授权董事会办理相关事项的议案》
9、审议《续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》；
2、《关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
3、《关于制订<多氟多化工股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算的报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2011年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于申请银行授信的议案》。 独立董事在股东大会上作年度述职报告。
8、《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.关于审议《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）及其摘要的议案》
2. 关于审议《多氟多化工股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案》
3. 关于《提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年半年度资本公积金转增股本方案》；
2、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2010年度董事会工作报告》；
2、关于《2010年度监事会工作报告》；
3、关于《2010 年度财务决算报告》；
4、关于《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、关于《2010年度内部控制有效性的自我评价报告》；
6、关于《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、关于《公司2010年年度报告及其摘要》；
8、《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》；
9、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
10、《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
11、《关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》；
独立董事在股东大会上作年度述职报告。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2010-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（3）审议《第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬（津贴）的议案》
（4）审议《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
（5）审议《对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-03 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2010-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案。
2、关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
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| 公司名称 | 多氟多 |
| 公告日期 | 2010-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用超募资金用于在建项目年产200 吨六氟磷酸锂的议案
2、关于制定《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
3、关于制定《证券投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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