垒知集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-10
公司名称垒知集团
公告日期2020-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》
8.00 《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
10.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《关于重新制定<独立董事津贴管理办法>的议案》
12.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
12.01 发行的股票种类和面值
12.02 发行方式与时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 发行价格和定价原则
12.05 发行数量
12.06 募集资金数额及用途
12.07 本次发行股票的限售期
12.08 上市地点
12.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
12.10 本次发行决议有效期
13.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
14.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
15.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
16.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施(修订稿)的议案》
17.00 《关于引进战略投资者暨签署<战略合作协议>的议案》
17.01 关于与麻秀星签署《战略合作协议》
17.02 关于与公司第一期员工持股计划签署《战略合作协议》
17.03 关于与钟立明签署《战略合作协议》
17.04 关于与西藏禹泽投资管理有限公司(管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”)签署《战略合作协议》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-04
公司名称垒知集团
公告日期2020-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式与时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-03
公司名称垒知集团
公告日期2019-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 适用于累积投票表决议案
1 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 蔡永太
1.2 麻秀星
1.3 李晓斌
1.4 林祥毅
1.5 刘静颖
1.6 戴兴华
2 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 肖虹
2.2 王哲
2.3 刘小龙
3 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.1 阮民全
3.2 尹峻非累积投票表决议案
4 《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
5 《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称垒知集团
公告日期2019-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》
7 《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》
8 《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
9 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-21
公司名称垒知集团
公告日期2018-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称垒知集团
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
7 《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》
8 《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
10 《关于制定未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
11 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-21
公司名称垒知集团
公告日期2017-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称垒知集团
公告日期2017-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算报告》;
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
7、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
8、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》;
9、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;
10、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
11、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-09
公司名称垒知集团
公告日期2016-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)
1.01蔡永太
1.02麻秀星
1.03李晓斌
1.04叶斌
1.05刘静颖
1.06尹峻
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)
2.01王凤洲
2.02刘洋
2.03刘小龙
3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》(适用累积投票制进行表决)
3.01阮民全
3.02林祥毅
4、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案(调整后)》
5、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称垒知集团
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》;
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
9、《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-01
公司名称垒知集团
公告日期2015-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项审议);
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行数量
3.4发行对象和认购方式
3.5发行价格和定价原则
3.6限售期安排
3.7募集资金数额及用途
3.8公司滚存利润分配的安排
3.9上市安排
3.10发行决议有效期
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、《关于签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同>的议案》;
8、《关于前次募集资金使用情况的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称垒知集团
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年度财务决算报告》;
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》;
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
10、《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》;
11、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-23
公司名称垒知集团
公告日期2014-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的议案》;
3、《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称垒知集团
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2013年度董事会工作报告》;
2、《公司2013年度监事会工作报告》;
3、《公司2013年度财务决算报告》;
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》;
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-20
公司名称垒知集团
公告日期2013-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》
1.1蔡永太
1.2李晓斌
1.3麻秀星
1.4叶斌
1.5桂苗苗
1.6周荣志
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1邹学栋
2.2王凤洲
2.3李智勇
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1林燕妮
3.2郭元强
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称垒知集团
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年度财务决算报告》;
4、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》;
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
9、《关于增加公司注册资本的议案》;
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-21
公司名称垒知集团
公告日期2012-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、《关于制定<公司(2012年-2014年)三年股东回报规划书>的议案》;
3、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-31
公司名称垒知集团
公告日期2012-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2011年度董事会工作报告》;
2、《公司2011年度监事会工作报告》;
3、《公司2011年度财务决算报告》;
4、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》;
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
9、《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》;
10、《关于增加公司注册资本的议案》;
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-29
公司名称垒知集团
公告日期2011-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》;
2、《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》;
3、《关于修改公司经营范围的议案》;
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称垒知集团
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2010年度董事会工作报告》;
2、《公司2010年度监事会工作报告》;
3、《公司2010年度财务决算报告》;
4、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》;
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
9、《关于增加公司注册资本的议案》;
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-27
公司名称垒知集团
公告日期2010-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》;
1.1 蔡永太
1.2 李晓斌
1.3 麻秀星
1.4 叶斌
1.5 彭志兵
1.6 桂苗苗
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》;
2.1 张益河
2.2 黄锦泉
2.3 卢永华
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》;
3.1 林燕妮
3.2 郭元强
4、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
5、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
6、《关于对子公司常青树建材(福建)开发有限公司提供财务资助的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-28
公司名称垒知集团
公告日期2010-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于对子公司科之杰新材料(漳州)有限公司进行增资的议案》;
2、《关于对子公司厦门天润锦龙建材有限公司进行增资的议案》;
3、《关于对子公司厦门市建筑工程检测中心有限公司进行增资的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》;
5、《关于修改<独立董事津贴管理办法>的议案》。
审议内容
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